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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-30
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603698_20180330_23.pdf
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于公司2018年度财务预算报告的议案
7 关于预计公司2018年日常关联交易的议案
8 关于修订<公司章程>的议案
9 关于修订<股东大会议事规则>的议案
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603698_20180328_1.pdf
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2018-01-20
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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航天长征化学工程股份有限公司本次限售股上市流通数量为323,529,412股;上市流通日期为2018年1月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/603698_20180109_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-10-26
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关于应收账款坏账准备转回的补充公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-25
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年10月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603698_20171025_3.pdf
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2017-10-25
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关于应收账款坏账准备转回的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603698_20171025_5.pdf
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2017-10-25
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 7.11
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603698_2017_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-25 |
拟披露季报 |
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2017-08-30
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-30
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 5.37
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公告全文参考链接：
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2017-08-30
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关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-29
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月28日召开,会议审议通过关于临泉三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案、关于聘任公司2017年度审计机构的议案、关于修订〈公司章程〉的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2017年8月28日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘任公司2017年度审计机构的议案、关于临泉三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-05
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年8月4日召开,会议审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》、《关于临泉三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-05
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-05
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关于临泉三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-05
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续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于临泉三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案
2 关于聘任公司2017年度审计机构的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-07-08
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-07
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关于预计2017年度日常关联交易相关事项的提示性公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-07/603698_20170707_1.pdf
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2017-06-30
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年6月28日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-30
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关于变更证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/603698_20170630_5.pdf
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2017-06-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/603698_20170630_3.pdf
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2017-06-29
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关于国家重点研发计划重点专项2017年度项目“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”立项的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/603698_20170629_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-09
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天长征化学工程股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2017/6/15
除息日：2017/6/16
现金红利发放日：2017/6/16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/603698_20170609_1.pdf
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