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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-30
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603698_20180830_3.pdf
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 5.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603698_2018_z.pdf
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2018-08-30
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603698_20180830_6.pdf
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2018-07-28
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-28
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年7月27日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月27日召开，会议审议通过关于独立董事津贴的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-10
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2018年7月27日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于独立董事津贴的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-10
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
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2018-07-10
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
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2018-07-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 唐国宏
2.02 何国胜
2.03 姜从斌
2.04 杨铁诚
2.05 郭先鹏
2.06 张彦军
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 付磊
3.02 谢鲁江
3.03 梅慎实
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
4.01 王晓美
4.02 莫晓峰 |
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2018-07-10
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年7月7日召开，会议审议通过《关于久泰项目特别重大合同的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 唐国宏
2.02 何国胜
2.03 姜从斌
2.04 杨铁诚
2.05 郭先鹏
2.06 张彦军
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 付磊
3.02 谢鲁江
3.03 梅慎实
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
4.01 王晓美
4.02 莫晓峰
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2018-07-10
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603698)“航天工程”公布
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-09
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天长征化学工程股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.141元(含税)。
股权登记日：2018/6/14
除息日：2018/6/15
现金红利发放日：2018/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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2017年年度分红，10派1.410000000(含税)，税后10派1.410000红利发放日 ，2018-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-09
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2017年年度分红，10派1.410000000(含税)，税后10派1.410000登记日 ，2018-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-09
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2017年年度分红，10派1.410000000(含税)，税后10派1.410000除权日 ，2018-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-15
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.79
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.79
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603698_2018_1.pdf
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2018-04-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月25日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于预计公司2018年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于公司2018年度财务预算报告的议案
7 关于预计公司2018年日常关联交易的议案
8 关于修订<公司章程>的议案
9 关于修订<股东大会议事规则>的议案 |
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2018-03-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 7.96
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2018年4月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于预计公司2018年日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603698_20180330_9.pdf
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2018-03-30
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603698_20180330_8.pdf
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2018-03-30
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603698_20180330_23.pdf
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