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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于预计公司2019年日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603698_20190330_15.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年度财务预算报告的议案
7 关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案
9 关于预计公司2019年日常关联交易的议案
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2019-03-30
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603698_20190330_14.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 8.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603698_2018_n.pdf
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2019-03-30
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关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603698_20190330_5.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于预计公司2019年日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603698_20190330_11.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年度财务预算报告的议案
7 关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案
9 关于预计公司2019年日常关联交易的议案 |
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2019-03-30
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603698_20190330_4.pdf
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2019-03-30
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603698_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 8.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-02-26
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于签署空气化工产品(呼和浩特)有限公司大型气体岛项目航天粉煤气化装置总承包合同的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603698_20190226_1.pdf
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2019-02-26
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603698_20190226_2.pdf
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2019-01-05
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开，会议审议通过关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/603698_20190105_1.pdf
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2018-12-28
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过《关于签署广西华谊工业气体岛项目煤气化装置工程总承包合同的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603698_20181228_1.pdf
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2018-12-28
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603698_20181228_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于控股子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
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2018-12-18
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年12月14日召开，会议审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603698_20181218_1.pdf
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2018-12-18
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续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603698_20181218_5.pdf
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2018-12-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2018-12-18
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603698_20181218_7.pdf
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2018-12-18
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603698_20181218_6.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 6.87
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603698_2018_3.pdf
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2018-10-26
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关于投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603698_20181026_4.pdf
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2018-10-26
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于公司“十三五”发展规划调整的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603698_20181026_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-30
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关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603698_20180830_5.pdf
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2018-08-30
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603698_20180830_3.pdf
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