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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-10
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年1月8日召开,会议审议通过《关于签署收购运控电子投资框架协议补充协议的议案》、《关于在美国增设层级管理公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603728_20180110_1.pdf
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2018-01-10
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关于签署收购运控电子投资框架协议补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603728_20180110_2.pdf
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2018-01-10
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关于在美国增设层级管理公司的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603728_20180110_3.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-12 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603728_20171223_1.pdf
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2017-11-07
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关于上海证监局对公司监事采取出具警示函措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/603728_20171107_2.pdf
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2017-11-07
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关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/603728_20171107_1.pdf
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2017-10-31
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603728_20171031_1.pdf
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2017-10-30
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2017年第三季度报告 |
刊登季报 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-30/603728_2017_3.pdf |
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2017-10-30
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-30/603728_20171030_1.pdf
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2017-10-30
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关于公司在香港设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-30/603728_20171030_4.pdf
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2017-10-13
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/603728_20171013_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年9月25日召开,会议审议通过《关于拟收购资产并签署投资框架协议的议案》、《关于以自有资金向全资子公司增资的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-26
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/603728_20170926_4.pdf
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2017-09-26
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关于以自有资金向全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/603728_20170926_3.pdf
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2017-09-26
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关于拟收购资产并签署投资框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-18
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年8月17日召开,会议审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案》、《关于公司会计政策变更事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-18
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-18
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2017年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-18
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2374
加权平均净资产收益率(%) 8.30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-18
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-09
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关于公司全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-04
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-01
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/603728_20170801_3.pdf
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2017-08-01
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关于签署鸣志(太仓)智能制造产业基地项目投资协议的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/603728_20170801_1.pdf
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2017-08-01
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/603728_20170801_2.pdf
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2017-07-27
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关于公司监事买卖公司股票情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/603728_20170727_1.pdf
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2017-07-26
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年7月25日召开,会议审议通过关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案、关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-10
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的议案
2、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 |
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2017-07-10
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关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-10/603728_20170710_3.pdf
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