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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-12
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关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603728_20180412_17.pdf
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2018-04-12
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603728_20180412_14.pdf
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2018-04-12
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5790
加权平均净资产收益率(%) 12.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年4月11日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案
8.01 与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人的日常关联交易事项
8.02 与其他关联方的日常关联交易
9 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的议案
10 关于公司未来三年分红回报规划
11 关于修订<公司章程>的议案 |
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2018-04-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2018年5月4日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告及其摘要的议案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案
8.01 与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人的日常关联交易事项
8.02 与其他关联方的日常关联交易
9 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的议案
10 关于公司未来三年分红回报规划
11 关于修订<公司章程>的议案
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2018-04-12
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603728_20180412_2.pdf
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2018-04-12
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2018年度预计日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603728_20180412_15.pdf
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2018-04-12
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关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603728_20180412_13.pdf
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2018-03-30
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603728_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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关于公司竞拍取得土地使用权的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603728_20180323_1.pdf
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2018-03-16
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关于收购运控电子99.5345%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603728_20180316_1.pdf
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2018-03-01
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的议案、关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案、关于增补公司独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/603728_20180301_1.pdf
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2018-03-01
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关于公司和子公司分别通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/603728_20180301_3.pdf
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2018-02-14
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关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/603728_20180214_1.pdf
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2018-02-13
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年2月11日召开,会议审议通过《关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案》、《关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案》、《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案
2 关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案
3 关于增补公司独立董事的议案
4 关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案 |
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2018-02-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案
2 关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案
3 关于增补公司独立董事的议案
4 关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案
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2018-02-13
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603728_20180213_10.pdf
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2018-02-13
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关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603728_20180213_5.pdf
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2018-02-13
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603728_20180213_2.pdf
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2018-02-13
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关于变更部分募集资金投资项目用于收购运控电子99.5345%股权的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603728_20180213_3.pdf
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2018-02-13
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关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603728_20180213_7.pdf
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2018-02-13
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关于增补公司独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603728_20180213_6.pdf
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2018-02-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2018年2月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案、关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案、关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-02
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/603728_20180202_1.pdf
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2018-02-02
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/603728_20180202_3.pdf
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2018-01-16
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关于收购子公司股权暨财务报表合并范围发生变更的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603728_20180116_1.pdf
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2018-01-10
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年1月8日召开,会议审议通过《关于签署收购运控电子投资框架协议补充协议的议案》、《关于在美国增设层级管理公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603728_20180110_1.pdf
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