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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-30
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关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603728_20180630_5.pdf
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2018-06-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2018年7月20日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603728_20180630_7.pdf
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2018-06-30
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关于收购控股子公司APPLIED MOTION PRODUCTS, INC.部分少数股东股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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2018-06-30
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案
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2018-06-30
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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2018-06-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-05-24
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-22
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-19
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关于2017年年度报告环境信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-19
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关于2017年年度报告环境信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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2018-05-18
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.052元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2018/5/22
除权(息)日：2018/5/23
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/24
现金红利发放日：2018/5/23
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603728_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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2017年年度转增，10转增3登记日 ，2018-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-17
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2017年年度转增，10转增3除权日 ，2018-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-17
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.052元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2018/5/22
除权(息)日：2018/5/23
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/24
现金红利发放日：2018/5/23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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2017年年度转增，10转增3转增上市日 ，2018-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-05-07
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月4日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要的议案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-05
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月4日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要的议案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-04
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关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司本次限售股上市流通数量为55,200,000股;上市流通日期为2018年5月9日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0708
加权平均净资产收益率(%) 1.33
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603728_20180428_2.pdf
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2018-04-24
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关于2017年度现金分红暨业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603728_20180424_1.pdf
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2018-04-18
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关于召开2017年度现金分红暨业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603728_20180418_2.pdf
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2018-04-13
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603728_20180413_2.pdf
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2018-04-13
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2018年度预计日常关联交易的更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603728_20180413_1.pdf
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2018-04-12
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603728_20180412_3.pdf
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2018-04-12
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603728_20180412_14.pdf
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案
8.01 与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人的日常关联交易事项
8.02 与其他关联方的日常关联交易
9 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的议案
10 关于公司未来三年分红回报规划
11 关于修订<公司章程>的议案 |
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