| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-02-26
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603728_20190226_1.pdf
|
|
|
2019-02-22
|
关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/603728_20190222_1.pdf
|
|
|
2019-02-14
|
关于持股5%以上股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/603728_20190214_1.pdf
|
|
|
2019-02-01
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603728_20190201_1.pdf
|
|
|
2019-01-16
|
关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603728_20190116_1.pdf
|
|
|
2019-01-15
|
关于对上海证券交易所《关于对上海鸣志电器股份有限公司现金收购海外股权事项的问询函》的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603728_20190115_1.pdf
|
|
|
2019-01-14
|
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-14/603728_20190114_1.pdf
|
|
|
2019-01-05
|
关于延期回复上海证券交易所《关于对上海鸣志电器股份有限公司现金收购海外股权事项的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/603728_20190105_1.pdf
|
|
|
2018-12-28
|
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603728_20181228_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
关于收到上海证券交易所《关于对上海鸣志电器股份有限公司现金收购海外股权事项的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603728_20181227_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-26
|
关于收购Technosoft Motion AG公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603728_20181226_1.pdf |
|
|
2018-12-13
|
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603728_20181213_1.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海鸣志电器股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月5日召开，会议审议通过关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案、关于修订<公司章程>的议案、关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603728_20181206_1.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603728_20181206_5.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603728_20181206_6.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603728_20181206_4.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603728_20181206_3.pdf
|
|
|
2018-11-20
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举常建鸣为公司第三届董事会董事
1.02 选举刘晋平为公司第三届董事会董事
1.03 选举常建云为公司第三届董事会董事
1.04 选举傅磊为公司第三届董事会董事
1.05 选举梁生之为公司第三届董事会董事
1.06 选举程建国为公司第三届董事会董事
2.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举张新为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举黄苏融为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举徐宇舟为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举邵颂一为公司第三届监事会监事
3.02 选举那天荣为公司第三届监事会监事
4 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案
5 关于修订<公司章程>的议案
|
|
|
2018-11-20
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603728_20181120_4.pdf
|
|
|
2018-11-20
|
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603728_20181120_3.pdf
|
|
|
2018-11-20
|
第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603728_20181120_2.pdf
|
|
|
2018-11-20
|
第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603728_20181120_1.pdf
|
|
|
2018-11-20
|
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603728_20181120_8.pdf
|
|
|
2018-11-20
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举常建鸣为公司第三届董事会董事
1.02 选举刘晋平为公司第三届董事会董事
1.03 选举常建云为公司第三届董事会董事
1.04 选举傅磊为公司第三届董事会董事
1.05 选举梁生之为公司第三届董事会董事
1.06 选举程建国为公司第三届董事会董事
2.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举张新为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举黄苏融为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举徐宇舟为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举邵颂一为公司第三届监事会监事
3.02 选举那天荣为公司第三届监事会监事
4 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案
5 关于修订<公司章程>的议案 |
|
|
2018-11-20
|
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案、关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603728_20181120_6.pdf
|
|
|
2018-11-13
|
关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/603728_20181113_1.pdf
|
|
|
2018-10-31
|
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603728_20181031_1.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.3516
加权平均净资产收益率(%) 7.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603728_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于变更会计政策的议案》、《公司2018年第三季度报告及其正文》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603728_20181027_1.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603728_20181027_3.pdf
|
|
| | | |
