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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-15
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关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/603728_20190615_1.pdf
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.410000登记日 ，2019-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.410000红利发放日 ，2019-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海鸣志电器股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.0410元（含税）。
股权登记日：2019/6/17
除息日：2019/6/18
现金红利发放日：2019/6/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603728_20190611_1.pdf
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.410000除权日 ，2019-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-07
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/603728_20190607_1.pdf
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2019-06-07
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关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-07
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关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/603728_20190607_4.pdf
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2019-06-07
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/603728_20190607_2.pdf
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及其摘要的议案、2018年度利润分配预案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603728_20190521_1.pdf
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2019-05-11
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关于2018年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于召开2018年度现金分红暨业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于召开2018年度现金分红暨业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0564
加权平均净资产收益率(%) 1.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603728_2019_1.pdf
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2019-04-27
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603728_20190427_1.pdf
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2019-04-27
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603728_20190426_1.pdf
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于确认2018年度公司董事薪酬的议案
4 关于确认2018年度公司监事薪酬的议案
5 2018年度财务决算报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于2018年年度报告及其摘要的议案
8 2018年度内部控制评价报告
9 关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
10 关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易
11 2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
12 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
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2019-04-23
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关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603728_20190423_16.pdf
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于确认2018年度公司董事薪酬的议案
4 关于确认2018年度公司监事薪酬的议案
5 2018年度财务决算报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于2018年年度报告及其摘要的议案
8 2018年度内部控制评价报告
9 关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
10 关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易
11 2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
12 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 |
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2019-04-23
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603728_20190423_3.pdf
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.4345
加权平均净资产收益率(%) 9.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603728_2018_n.pdf
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2019-04-23
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关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603728_20190423_21.pdf
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2019-04-23
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603728_20190423_1.pdf
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2019-04-23
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603728_20190423_2.pdf
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603728_20190423_22.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/603728_20190321_1.pdf
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2019-03-15
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关于收购Technosoft Motion AG公司100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/603728_20190315_1.pdf |
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2019-03-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603728_20190301_1.pdf
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2019-02-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603728_20190226_1.pdf
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