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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-30
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603809_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7944
加权平均净资产收益率(%) 7.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603809_2018_3.pdf
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2018-10-23
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603809_20181023_1.pdf
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2018-10-13
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/603809_20181013_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603809_20180927_1.pdf
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2018-09-27
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603809_20180927_2.pdf
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2018-09-18
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关于部分董事计划增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-18/603809_20180918_1.pdf
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2018-09-15
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开，会议审议通过关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案、关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/603809_20180915_1.pdf
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2018-09-12
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-12/603809_20180912_1.pdf
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2018-09-07
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关于2018年第三次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-07/603809_20180907_1.pdf
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2018-08-30
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603809_20180830_3.pdf
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2018-08-30
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关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603809_20180830_4.pdf
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2018-08-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 |
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2018-08-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
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2018-08-30
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关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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成都豪能科技股份有限公司董事会决定于2018年9月14日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案、关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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第四届董事会第五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第五次(临时)会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603809_20180830_1.pdf
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2018-08-29
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关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603809_20180829_3.pdf
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2018-08-29
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关于公司成立泸州全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603809_20180829_2.pdf
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2018-08-29
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于公司成立泸州全资子公司的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603809_20180829_1.pdf
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2018-08-18
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/603809_20180818_1.pdf
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2018-08-16
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2018年8月15日召开，会议审议通过《2018年半年度报告》及其摘要、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/603809_20180816_1.pdf
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2018-08-16
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5524
加权平均净资产收益率(%) 5.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/603809_2018_z.pdf
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2018-08-16
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/603809_20180816_2.pdf
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2018-08-16
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/603809_20180816_5.pdf
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2018-07-14
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/603809_20180714_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-16 |
拟披露中报 |
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