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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-30
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603809_20190130_1.pdf
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2019-01-29
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关于全资子公司取得格特拉克(江西)传动系统有限公司MT88项目订单的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603809_20190129_1.pdf
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2019-01-17
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月16日召开，会议审议通过关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/603809_20190117_2.pdf
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2019-01-17
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关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/603809_20190117_1.pdf
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2019-01-10
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关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603809_20190110_1.pdf
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2019-01-08
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603809_20190108_2.pdf
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2019-01-08
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关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603809_20190108_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-18 |
拟披露年报 |
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2018-12-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 向星星
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 余海宗
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2018-12-18
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603809_20181218_6.pdf
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2018-12-18
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关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603809_20181218_8.pdf
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2018-12-18
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关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603809_20181218_11.pdf
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2018-12-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 向星星
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 余海宗 |
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2018-12-18
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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成都豪能科技股份有限公司董事会决定于2019年1月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603809_20181218_12.pdf
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2018-12-18
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关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603809_20181218_10.pdf
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2018-12-18
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关于公司董事、独立董事辞职及提名董事、独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-18
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关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-18
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年12月17日召开，会议审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-15
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关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-07
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关于部分董事增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603809_20181207_1.pdf
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2018-11-29
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-22
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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成都豪能科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为44,856,000股；上市流通日期为2018年11月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603809_20181122_1.pdf
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2018-11-17
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/603809_20181117_1.pdf
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2018-11-17
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/603809_20181117_2.pdf
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2018-11-10
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/603809_20181110_1.pdf
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2018-11-07
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603809_20181107_1.pdf
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2018-10-30
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关于聘任公司财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603809_20181030_4.pdf
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2018-10-30
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603809_20181030_3.pdf
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