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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-16
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 审议第六届董事会工作报告
议案二 审议第六届监事会工作报告
议案三 宣读2010 年度独立董事述职报告
议案四 审议关于2010 年度财务决算的议案
议案五 审议关于2010 年度利润分配预案的议案
议案六 审议关于2011 年度融资、担保和委托贷款计划的议案
议案七 审议关于选聘会计师事务所的议案
议案八 审议关于选举公司第七届董事会董事的议案
议案九 审议关于选举公司第七届监事会监事的议案 |
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2011-01-31
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海外高桥保税区开发股份有限公司初步测算，预计2010年公司实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期(净利润为353,072,233.47元)增长80%以上。具体数据以公司2010年年度报告披露的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2010年12月9日召开六届二十六次董事会，会议审议同意启动森兰·外高桥商业商务区 D4-5写字楼项目(占地面积32700平方米，总建筑面积65400平方米)的开发建设及其设想和方案，该项目总投资预计82595万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-08
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土地转让公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司控股子公司-上海外高桥保税区新发展有限公司(下称：新发展公司)于2010年11月16日通过挂牌方式转让上海外高桥保税区 G16-04地块(土地总面积48225.2平方米，用途为工业用地，容积率小于2.0)，2010年12月7日，上海国盈金融信息技术服务有限公司、浙江润翔商贸有限公司(投资比例分别为60%、40%)竞得该地块的国有建设用地使用权。该地块土地成交总价为其挂牌转让价格人民币11575万元。新发展公司将根据规定与竞得人签订《上海成片开发国有建设用地使用权转让合同》。
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2010-11-09
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关于保证合同诉讼案公告 |
上交所公告 |
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关于中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部(下称：工行)向上海市浦东新区人民法院(下称：新区法院)提起诉讼，即因上海华源股份有限公司(下称：华源股份)向工行借款出现逾期，要求上海外高桥保税区开发股份有限公司(下称：公司)承担连带担保责任一案，经审理，双方在法院的主持下进行了调解。公司于2010年11月5日收到新区法院于2010年11月2日出具的有关民事调解书，主要内容如下：
公司应分别于2010年11月30日、12月30日、2011年6月20日之前归还借款本金人民币32062102.48元、32062102.48元、32062102.48元(分别对应利息11162566.14元、11162566元、11162566元)；工行同意公司不再对上述三笔利息共计33487698.14元承担保证责任；若公司未能按照上述日期分期足额支付，则对应贷款利息减免额度自动取消；公司应于2010年11月30日之前将案件受理费423299元支付给工行。双方之间别无其他争议。
公司对华源股份担保涉及工行部分为12000万元，公司计提了8400万元预计负债，本次诉讼将导致公司经济损失96609606.44元。公司目前经营状况正常。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,118,147,008.64 21,585,196,870.29
所有者权益(或股东权益) 4,236,455,665.98 4,324,686,150.38
归属于上市公司股东的每股净资产 4.19 4.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 111,582,196.91 327,877,963.31
基本每股收益 0.11 0.324
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.32
加权平均净资产收益率(%) 2.63 7.66
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.57 7.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2010-10-28
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关于保证合同诉讼案公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2010年10月25日收到上海市卢湾区人民法院和上海市第一中级人民法院于2010年10月20日分别出具的有关民事调解书两份，两法院对保证合同纠纷案[即：中国建设银行股份有限公司上海市分行(下称：建行)因上海华源股份有限公司(下称：华源股份)向建行借款出现逾期，要求公司承担连带担保责任]分别调解如下：
公司应向建行归还借款本金5903030.3元、案件受理费55922元，共计5958952.3元，应于2010年11月12日、12月30日及2011年6月8日前分别支付1826831.09元、2361212.12元及1770909.09元。双方就本案无其他争议。
公司应向建行归还借款本金5000万元，于2010年11月12日、12月30日及2011年6月8日前分别归还1500万元、2000万元及1500万元，案件受理费198769.50元于2010年11月12日前向建行一并支付。双方就本案无其他争议。
公司对华源股份担保涉及建行部分为7000万元，公司计提了4900万元预计负债。本次诉讼将导致公司经济损失56157721.8元。公司目前经营状况正常。
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2010-10-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2010年10月19日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案及相关授权事宜。
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2010-10-14
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2010年10月19日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738648”(A股)、“938912”(B股)；投票简称均为“外高投票”。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-19 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2010-09-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2010年9月27日召开六届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟将非公开发行股票(目前该事项尚在中国证监会审理进程之中)决议有效期延长一年(至2011年10月25日)的议案。
二、同意公司独资子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司(下称：三联发)对上海联凯置业有限公司(下称：联凯公司)实施吸收合并。联凯公司为三联发的独资子公司。
三、授权董事长舒榕斌在公司下属投资企业整合过程中行使有关权利。
董事会决定于2010年10月19日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案及其相关事宜。
本次网络投票的股东投票代码为“738648”(A股)、“938912”(B股)；投票简称均为“外高投票”。
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2010-08-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2010年8月17日召开六届二十三次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司启动森兰·外高桥 D5-2购物中心开发项目，项目合计建筑面积约为77955平方米，总投资预计73410万元，预计2011年二季度开工，2013年建成并开业。
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2010-08-19
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,954,280,413.33 21,585,196,870.29
所有者权益(或股东权益) 4,121,403,316.61 4,324,686,150.38
归属于上市公司股东的每股净资产 4.08 4.28
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,582,753,287.41 3,360,102,814.34
归属于上市公司股东的净利润 216,295,766.40 119,237,976.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 211,805,811.28 117,931,838.87
基本每股收益 0.214 0.118
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.209 0.117
加权平均净资产收益率(%) 4.88 3.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.55 -0.04
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2010-08-04
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(900912) 外高B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 224766.97
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 144520.60
申银万国证券股份有限公司国际部 117690.51
兴业证券股份有限公司经纪业务部 92798.10
安信证券股份有限公司国际部 61354.17
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 195191.37
安信证券股份有限公司国际部 119462.68
海通证券股份有限公司上海天平路营业部 102047.16
申银万国证券股份有限公司国际部 80391.29
国泰君安证券股份有限公司国际部 73108.10
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2010-08-03
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(900912) 外高B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 79121.34
安信证券股份有限公司国际部 51745.70
德邦证券有限责任公司国际部 38679.79
申银万国证券股份有限公司国际部 37478.43
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 23718.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司国际部 131708.80
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 127491.69
国泰君安证券股份有限公司国际部 36312.10
海通证券股份有限公司上海天平路营业部 33467.30
东方证券股份有限公司国际部 25340.90
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2010-07-20
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土地转让公告 |
上交所公告 |
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截止2010年7月19日，上海外高桥保税区开发股份有限公司全资子公司上海外高桥联合发展有限公司(下称：外联发)挂牌转让上海外高桥保税区C1-03A地块[土地总面积0.26公顷(规划容积率不大于9.8)；土地性质为商业金融业用地，挂牌转让价格为6727万元]期满，根据挂牌结果，由上海润宝置业有限公司(投资比例为100%)竞得上述地块的成片开发国有建设用地使用权，成交总价为人民币6727万元。外联发将根据规定与竞得人签订有关转让合同。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2010年6月11日以通讯表决方式召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海外高桥(集团)有限公司所持上海外高桥现代服务贸易发展有限公司40%股权的议案。
二、同意公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司(下称：外联发公司)以不高于2650万元人民币收购日本本庄仓库株式会社持有的上海华庄仓储有限公司(下称：华庄公司；外联发公司原持有其40%股权)60%的股权，股权收购基准日为2010年2月28日。上述股权收购完成后，外联发公司将实施对华庄公司吸收合并，最终完成对华庄公司的清算关闭工作。
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2010-06-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司采取协议转让方式，收购公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司持有的上海外高桥现代服务贸易发展有限公司(注册资本及实收资本均为5000万元，下称：现代服贸)40%股权，收购价以经上海市国资评审中心备案确认的评估结果(以2009年12月31日为基准日)为准。股权转让后，公司持有现代服贸100%的股权。
此次交易构成关联交易。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,673,261,580.40 21,585,196,870.29
所有者权益(或股东权益) 4,272,943,537.46 4,324,686,150.38
归属于上市公司股东的每股净资产 4.23 4.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,259,825.53 35,259,825.53
基本每股收益 0.035 0.035
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.035 0.035
加权平均净资产收益率(%) 0.820 0.820
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.817 0.817
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2010-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2010年4月9日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2010年度融资和担保计划的议案。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司向上海外高桥新市镇开发管理有限公司定向预订配套商品房的议案。
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2010-04-09
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全资子公司中标有关地块公告 |
上交所公告 |
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根据上海市规划和国土资源管理局发布的挂牌出让有关国有建设用地使用权的公告，上海外高桥保税区开发股份有限公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司(下称：外联发公司)经公司董事会审议同意后，于2010年2月3日参与网下竞拍其中公告地块号为200910104、200910105的浦东新区外高桥物流园区二期5-2、5-3、5-5、4-1、4-2、4-3号地块， 最终由外联发公司中标并签订中标确认书。
外联发公司在根据中标确认书的要求完成了相关前置工作后，于2010年4月6日与上海市浦东新区规划和土地管理局分别就浦东新区外高桥物流园区二期4#、5#地块签订了2份《国有建设使用权出让合同》，该两地块面积分别为186775.10平方米、168640.60平方米，用地性质均为仓储用地，建筑容积率均为0.8-1.2，土地年限均为土地交付之日起50年；两地块成交金额分别为294170000.00元、265770000.00元，成交单价均为1575.96元/平方米。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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召开股东大会提示性公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年度股东大会，审议关于公司2009年度利润分配及资本转增股本的议案等事项。
因本次会议原定的B股股权登记日为国家法定假日休市，为此，该股权登记日向后顺延一天，定为2010年4月6日(B股最后交易日仍为2010年3月31日)；现场登记日同时向后顺延一天，定为2010年4月7日，其余事项不变。
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2010-03-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 7,193,518,912.61 8,553,384,776.06
归属于上市公司股东的净利润 353,072,233.47 242,054,573.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 368,678,302.93 66,518,451.53
基本每股收益 0.35 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.07
加权平均净资产收益率(%) 9.02 7.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.42 1.90
每股经营活动产生的现金流量净额 1.18 0.67
2009年末 2008年末
总资产 21,585,196,870.29 18,190,117,437.87
所有者权益(或股东权益) 4,324,686,150.38 3,505,587,654.68
归属于上市公司股东的每股净资产 4.28 3.47
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2010年3月13日召开六届二十次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过公司2010年度融资和担保计划的议案：公司预计新增融资额度69.36亿元，年内银行融资总额的峰值可能达到189.74亿元；预计公司本部对系统外公司的担保总额为11.7亿元；公司本部对控股子公司的担保总额为20.9亿元；公司控股子公司合计对系统外公司的担保总额为11.35亿元；控股子公司为母公司的担保总额为4亿元；控股子公司对同一股东控制下企业的担保总额为50.52亿元。
四、通过关于预计净残值会计估计变更的议案。
五、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过公司控股79.1%的子公司上海外高桥保税区新发展有限公司向公司控股股东的控股子公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司(下称：新市镇公司)定向预订配套商品房的议案：由新市镇公司直接与外高桥保税区微电子园区项目动迁居民签订预售合同，根据有关估价报告，经协商确定本次交易的房屋销售单价为5599元/平方米，总价确定为616015977.5元。该事项构成关联交易。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所的议案。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2010-01-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2010年1月27日召开六届十九次董事会，会议审议同意重建新发展园区新兴楼，同时同意公司不再办理新兴楼原有物业的产证。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-30 ;一次变更日期: 2010-03-16;一次变更公告日期: 2010-03-08 |
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