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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-30 ;一次变更日期: 2010-03-16;一次变更公告日期: 2010-03-08 |
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2009-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年12月23日以通讯表决方式召开六届十八次董事会，会议审议同意公司与金地集团上海房地产发展有限公司(下称：金地公司)合作开发森兰·外高桥北部 D03-06-1商品房地块(占地面积28500平方米，容积率1.6，折算建筑面积45600平方米)住宅用地。本次合作开发采用公司以经评估的土地使用权作价投入、金地公司投入建设开发所需资金的方式。根据本项目预估建设资金，公司与金地公司暂定收益分配比例为65%:35%(最终分配比例将根据届时金地公司实际投资额进行调整)。董事会授权总经理全权处理上述事宜，授权期限暂定为一年。
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2009-12-19
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公告 |
上交所公告 |
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根据上海外高桥(集团)有限公司在上海外高桥保税区开发股份有限公司(下称：公司)2008年重大资产重组时的承诺以及证券监管部门的要求，公司于近日聘请有关机构，以2008年12月31日为评估基准日，经对公司2008年重大资产重组中的有关资产进行价值评估，该部分资产评估值为106695.01万元，与重大资产重组评估基准日2007年9月30日的评估值97505.74万元比较，总体增值。
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2009-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年10月27日召开六届十六次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司对中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对公司采取责令改正措施决定》整改报告的议案，具体内容详见2009年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年10月26日召开2009年第二次临时股东大会，会议采用网络投票和现场投票结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,036,665,797.95 18,190,117,437.87
所有者权益(或股东权益) 3,921,808,631.15 3,505,587,654.68
归属于上市公司股东的每股净资产 3.88 3.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,839,136.08 148,077,112.81
基本每股收益 0.03 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 0.74 3.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.63 3.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2009-10-27
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-24
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办公地址由“上海市外高桥保税区富特北路458号3楼”变为“上海市外高桥保税区杨高北路2001号” ，2009-10-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-10-24
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迁址公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年10月28日迁址至上海市外高桥保税区杨高北路2001号(邮编：200131)。公司总机为021-51985198、传真为021-51980888；信息披露电话即日改为021-51980847，传真号码改为021-51980850。原信息披露电话及传真号码同时废止。
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2009-10-19
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非公开发行方案获批复公告
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上交所公告，再融资预案 |
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| 非公开发行方案获批复公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年10月15日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司非公开发行不低于10000万股(含10000万股)，不超过20000万股(含20000万股)人民币普通股，募集资金净额不超过28亿元人民币的方案 |
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2009-10-19
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召开2009年第二次临时股东大会第二次提示性公告
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上交所公告，日期变动 |
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| 召开2009年第二次临时股东大会第二次提示性公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2009年10月26日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738648”(A股)、“938912”(B股)；投票简称均为“外高投票”。
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2009-10-12
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召开2009年第二次临时股东大会第一次提示性公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2009年10月26日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为A股“738648”、B股“938912”；投票简称均为“外高投票”。
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2009-10-10
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召开2009年第二次临时股东大会第一次提示性公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2009年10月26日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为A股“738648”、B股“938912”；投票简称均为“外高投票”。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年9月25日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过十名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不低于10000万股(含10000万股)，不超过20000万股(含20000万股)；发行价格不低于14.04元/股。所有发行对象均须以人民币现金方式认购。
二、通过关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的专项报告。
董事会决定于2009年10月26日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738648”(A股)、“938912”(B股)，投票简称均为“外高投票”。
公司A、B股股票于2009年9月28日复牌。
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2009-09-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2发行股票的种类和面值
3发行方式
4发行对象及认购方式
5发行数量和募集资金规模
6定价基准日、发行价格
7限售期安排
8上市地点
9募集资金用途
10本次发行前公司滚存利润的分配安排
11本次发行决议的有效期
12《关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案》
13《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
14《关于提请股东大会授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2009-09-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2发行股票的种类和面值
3发行方式
4发行对象及认购方式
5发行数量和募集资金规模
6定价基准日、发行价格
7限售期安排
8上市地点
9募集资金用途
10本次发行前公司滚存利润的分配安排
11本次发行决议的有效期
12《关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案》
13《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
14《关于提请股东大会授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2009-09-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年9月25日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过十名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不低于10000万股(含10000万股)，不超过20000万股(含20000万股)；发行价格不低于14.04元/股。所有发行对象均须以人民币现金方式认购。
二、通过关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的专项报告。
董事会决定于2009年10月26日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738648”(A股)、“938912”(B股)，投票简称均为“外高投票”。
公司A、B股股票于2009年9月28日复牌。
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2009-09-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年9月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股股东上海外高桥(集团)有限公司借款的议案。
二、通过变更部分监事的议案。
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2009-09-22
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土地挂牌成交公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司六届十二次董事会同意采用公开挂牌的方式转让“森兰·外高桥”项目南部国际社区相关地块，现根据上海市规划和国土资源管理局相关公告，于2009年9月21日挂牌截止，由上海仁恒森兰置业有限公司竞得转让地块的成片开发国有建设用地使用权，该地块土地成交总价为人民币2614000000元。
公司将根据规定与竞得人签订《成片开发国有建设用地使用权转让合同》。
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2009-09-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-21,恢复交易日：2009-09-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，自2009-9-21起连续停牌 |
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2009-09-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，自2009-9-21起连续停牌 |
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2009-09-21
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重要事项未公告，自2009-9-21起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-21,恢复交易日：2009-09-28 ，2009-09-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，自2009-9-21起连续停牌 |
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2009-09-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，自2009-9-21起连续停牌 |
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2009-09-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-21,恢复交易日：2009-09-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，自2009-9-21起连续停牌 |
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2009-09-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-21,恢复交易日：2009-09-28 ，2009-09-28 |
恢复交易日 |
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| 重要事项未公告，自2009-9-21起连续停牌 |
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2009-09-19
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重要事项公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司目前正在就非公开发行股票融资事宜进行讨论，并拟于近期确定具体方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。经上海证券交易所批准，公司A、B股股票自2009年9月21日起停牌。
公司将在公告刊登后5个工作日内按照相关规定，对方案进行论证，并召开董事会审议。若有关初步论证未获通过，公司将于2009年9月28日前公告并复牌。
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2009-09-04
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-09-22 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于向控股股东外高桥（集团）公司借款的议案》
2、审议《变更部分监事的议案》 |
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2009-09-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年9月3日以通讯表决方式召开六届十四次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东上海外高桥(集团)有限公司(下称：外高桥集团)申请借款8.5亿元的议案：该资金参考外高桥集团发行8.5亿元企业债券(尚在募集过程中)情况确定，借款期限以外高桥集团公司企业债券期限为限，为3+2年(前3年固定，后2年企业债投资人有回售选择权)；借款利率以企业债券票面利率为准，前3年为固定利率4.2%，后2年外高桥集团有利率上调选择权，上调区间为0-100基点，但不高于同期银行基准贷款利率下浮10%。同时，公司将承担外高桥集团发行债券的相关费用，包括承销费用1020万元、评级费用67.5万元及后续跟踪评级5万元/年、律师费用15万元以及审计费用6万元。该事项构成关联交易。
二、通过关于变更监事的议案。
董事会决定于2009年9月22日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-08-19
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,691,575,263.60 18,190,117,437.87
所有者权益(或股东权益) 3,981,821,032.29 3,505,587,654.68
每股净资产 3.94 3.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,360,102,814.34 3,884,269,750.21
净利润 119,237,976.73 115,874,214.18
扣除非经常性损益后的净利润 117,931,838.87 -17,597,921.40
基本每股收益 0.118 0.115
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.117 -0.017
净资产收益率(%) 2.99 3.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 -0.30
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