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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_24.pdf |
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2018-04-28
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_27.pdf |
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2018-04-28
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关于使用部分募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_22.pdf |
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2018-04-28
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关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_21.pdf |
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2018-04-28
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关于2018年度对外担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_29.pdf |
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_20.pdf |
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2018-04-28
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关于合并转让上海外高B股保宏大酒店有限公司100%股权和夏碧路8号等房产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_26.pdf |
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2018-04-28
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关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_19.pdf |
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2018-04-28
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_28.pdf |
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2018-04-28
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第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,分配方案,中介机构变动 |
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| 上海外高B股集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》、《关于聘请2018年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案》、《关于2017年利润分配的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_15.pdf |
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 3.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-27
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第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,分配方案,中介机构变动 |
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| 上海外高B股集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》、《关于聘请2018年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案》、《关于2017年利润分配的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_15.pdf |
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 7.6295
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-27
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关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_19.pdf |
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2018-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_20.pdf |
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2018-04-27
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关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_21.pdf |
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2018-04-27
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_27.pdf |
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2018-04-27
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关于使用部分募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_22.pdf |
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2018-04-27
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关于2018年度对外担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_29.pdf |
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2018-04-27
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关于合并转让上海外高B股保宏大酒店有限公司100%股权和夏碧路8号等房产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_26.pdf |
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2018-04-27
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_28.pdf |
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2018-04-27
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关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_24.pdf |
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2018-04-20
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公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(简称“16外高01”)将于2018年4月27日开始支付自2017年4月27日至2018年4月26日期间的利息。
债权登记日：2018年4月26日
债券付息日：2018年4月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-03
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/900912_20180303_1.pdf |
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2018-02-14
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关于董事兼高管辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/900912_20180214_1.pdf |
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2018-01-31
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第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2018年1月30日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-30
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关于拟与北京京东世纪贸易有限公司签订战略合作备忘录的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/900912_20180130_1.pdf |
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2018-01-03
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关于签订重大租赁合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/900912_20180103_1.pdf |
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2017-12-30
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/900912_20171230_1.pdf |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/900912_20171226_1.pdf |
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2017-12-08
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第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于收购上海外高桥集团财务有限公司50%股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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