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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-07
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2018年度第三期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-07/600648_20180907_1.pdf |
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2018-09-05
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2018年度第一期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/600648_20180905_1.pdf |
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2018-08-31
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2018年度第六期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600648_20180831_1.pdf |
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2018-08-29
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600648_20180829_6.pdf |
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 5.1660
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600648_2018_z.pdf |
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2018-08-29
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2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600648_20180829_5.pdf |
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2018-08-29
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于2017年度总经理考核结果的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600648_20180829_3.pdf |
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2018-08-28
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2018年度第五期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600648_20180828_1.pdf |
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2018-08-24
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2018年度第四期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600648_20180824_1.pdf |
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2018-08-22
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关于2016年公司债券(第三期)2018年付息公告 |
上交所公告 |
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| 上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）（简称“16外高03”）将于2018年8月30日开始支付自2017年8??0日至2018年8月29日期间的利息。 债权登记日：2018年8月29日 债券付息日：2018年8月30日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600648_20180822_1.pdf |
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2018-08-09
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诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/900912_20180809_1.pdf |
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2018-07-27
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(900912) 外高B股：
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600648_20180727_1.pdf |
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2018-07-24
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关于2016年公司债券(第二期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)(简称“16外高02”)将于2018年7月27日开始支付自2017年7月27日至2018年7月26日期间的利息。
债权登记日：2018年7月26日
债券付息日：2018年7月27日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600648_20180724_1.pdf |
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2018-07-06
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海外高桥集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元(含税)，B股每股派发现金红利0.031249美元(含税)。
A股股权登记日：2018/7/12
B股股权登记日：2018/7/17
B股最后交易日：2018/7/12
除息日：2018/7/13
A股现金红利发放日：2018/7/13
B股现金红利发放日：2018/7/31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/600648_20180706_1.pdf |
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派0.312490000(含税)，税后10派0.312490最后交易日 ，2018-07-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派0.312490000(含税)，税后10派0.312490登记日 ，2018-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派0.312490000(含税)，税后10派0.312490除权日 ，2018-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派0.312490000(含税)，税后10派0.312490红利发放日 ，2018-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于“16外高01”、“16外高02”及“16外高03”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/900912_20180628_1.pdf |
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2018-06-15
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2018年度第三期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/900912_20180615_1.pdf |
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2018-06-14
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2018年度第二期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/900912_20180614_1.pdf |
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2018-06-08
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月7日召开,会议审议通过2017年度报告及摘要、关于聘请2018年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案、关于2017年利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/900912_20180522_1.pdf |
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2018-05-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海外高B股集团股份有限公司董事会决定于2018年6月7日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度报告及摘要、关于2017年利润分配的议案、关于聘请2018年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2018年6月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2018年6月7日9：15-15：00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/900912_20180517_1.pdf |
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2018-05-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度报告及摘要
5 关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案
6 关于2017年利润分配的议案
7 关于公司2018年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案
8 关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案
9 关于聘请2018年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10 关于对房地产项目储备进行授权的议案
11 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于提请股东大会确认2017年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额及批准2018年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案
14.00 关于选举第九届董事会董事的议案
14.01 选举刘宏先生为公司第九届董事会董事
14.02 选举俞勇先生为公司第九届董事会董事
14.03 选举张浩先生为公司第九届董事会董事
14.04 选举李伟先生为公司第九届董事会董事
14.05 选举张爱平先生为公司第九届董事会董事
14.06 选举刘广安先生为公司第九届董事会董事
15.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
15.01 选举冯正权先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举宗述先生为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举李志强先生为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于选举第九届监事会监事的议案
16.01 选举杨琴华女士为公司第九届监事会监事
16.02 选举李萍女士为公司第九届监事会监事
16.03 选举钱筱斌先生为公司第九届监事会监事
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2018-05-17
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司董事会决定于2018年6月7日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度报告及摘要、关于2017年利润分配的议案、关于聘请2018年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月7日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2018年5月11日召开,会议审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 3.64
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600648_2018_1.pdf |
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 7.6295
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600648_2017_n.pdf |
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2018-04-28
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关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900912_20180427_24.pdf |
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