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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司在2006年11月23日、24日和27日，连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至公告日，公司无应披露而未披露的重大信息。公司所有信息披露均以在指定的信息披露报纸《上海证券报》上披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-10-28
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公布2006年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年10月25日公布的2006年第三季度报告中报告期末股东总数前十名无限售条件流通股股东持股表(报告正文2.3第一行)报告期末股东总数(户)“10180016”应为“62238” |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,448,977,380.64 4,117,358,674.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,153,864,943.40 1,128,811,653.28
每股净资产 1.5487 1.5151
调整后的每股净资产 1.5360 1.5043
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -79,253,331.68 -226,820,296.29
每股收益 0.0004 0.0218
净资产收益率(%) 0.03 1.41 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-22
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公布关于银团贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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根据上海外高桥保税区开发股份有限公司五届七次董事会决议，公司于2006年9月20日与中国建设银行股份有限公司上海高桥支行、交通银行股份有限公司上海新区支行以及上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行签订银团贷款协议，上述三家银行共向公司提供贷款金额共计人民币18亿元，贷款期限为3年。公司以4.94平方公里土地抵押作为担保 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600648、900912)“G外高桥、外高B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,262,643,763.85 4,117,358,674.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,151,293,940.31 1,128,811,653.28
每股净资产 1.5452 1.5151
调整后的每股净资产 1.5341 1.5142
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 196,609,039.57 213,896,808.47
净利润 15,951,564.67 16,409,213.06
扣除非经常性损益的净利润 -64,667,976.92 -32,142,308.74
每股收益 0.0214 0.0220
净资产收益率(%) 1.3855 1.4537
经营活动产生的现金流量净额 -147,566,964.61 -323,114,624.43 |
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2006-08-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年8月18日召开五届九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过公司2006年半年度报告等事项 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年7月3日迁址至上海市外高桥保税区富特北路458号3楼。公司总机为021-58668860；公司信息披露(证券法务部)电话及传真号码即日起改为021-58668890，邮政编码为200131。原信息披露电话及传真号码同时废止 |
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2006-06-30
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办公地址由“上海市东方路873弄51号”变为“上海市外高桥保税区富特北路458号3楼” ，2006-07-03 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-05-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年5月26日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举章关明任公司第五届董事会董事长。
二、聘任王勋担任公司证券事务代表。
三、选举冯济时为公司第五届监事会监事长 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所及浩华会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外会计审计机构。
三、通过调整公司董、监事的议案。
四、聘任芮明杰、朱荣恩担任公司独立董事。
五、通过关于2005年担保情况及2006年担保额度的议案：预计2006年度贷款总额不超过35亿元。
六、通过关于经营外高桥区域内房地产相关业务的议案。
七、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-11
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公布关于仲裁事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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根据《审计业务约定书》，普华永道中天会计师事务所有限公司(下称：普华永道)对上海外高桥保税区开发股份有限公司2003年及2004年度财务报表进行了审计并出具无保留意见的审计报告。
公司于2005年6月发现公司存放在国海证券上海圆明园路营业部证券保证金账户中的资金实际余额与经审计的公司2003年度和2004年度的报表明细帐上的金额不符，上述资金实际已经被挪用。
根据上述事实，公司于2006年5月9日向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(下称：仲裁委员会)提起仲裁，要求普华永道退还全部审计服务费共计人民币170万元，赔偿申请人的全部经济损失共计人民币2亿元，并承担全部仲裁费用和公司的律师费。仲裁委员会已经接受了公司提交的仲裁申请书 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1)审议《2005年度董事会工作报告》
2)审议《2005年度监事会工作报告》
3)审议《2005年度财务决算报告及2006年度预算报告》
4)审议2005年度利润分配预案
5)审议续聘会计师事务所的议案
6)审议聘任独立董事的议案
7)审议公司董事变更的议案
8)审议公司监事变更的议案
9)审议关于2005年度担保情况及2006年担保额度及贷款额度的议案
10)审议关于经营外高桥区域内房地产相关业务的议案
11)审议关于全面修改公司章程条款的议案
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2006-04-25
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公布重大会计差错更正的公告，停牌一小时 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司现将2005年度重大会计差错更正予以公告，详见2006年4月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 4,117,358,674.01 3,908,703,871.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,128,811,653.28 1,346,274,410.00
每股净资产 1.52 1.81
调整后的每股净资产 1.51 1.77
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 341,694,341.98 516,114,569.00
净利润 -204,267,763.22 58,630,558.00
每股收益 -0.27 0.08
净资产收益率(%) -18.10 4.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 -0.42
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,297,696,241.70 4,117,358,674.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,133,423,693.01 1,128,811,653.28
每股净资产 1.521 1.515
调整后的每股净资产 1.517 1.505
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 39,608,296.75 39,608,296.75
每股收益 0.0163 0.0163
净资产收益率(%) 1.073 1.073 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年4月20日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司董事变更的议案。
四、通过聘任公司高级管理人员的议案：其中，同意章关明辞去公司总经理职务；聘任施伟民为公司总经理。
五、通过2006年担保额度及贷款额度的议案：预计2006年度贷款总额不超过35亿元；同意公司通过抵押贷款的方式取代单一的担保融资方式，2006年度将不再新增对外担保，年终对外担保余额下降至8.4亿元以内。
六、通过全面修订公司章程的议案。
七、通过经营外高桥区域内与房地产相关业务的议案。
八、同意公司以外联发2005年度的净资产为作价依据，经评估并经上海市浦东新区国有资产管理办公室，分别受让集团公司和招商局所持有外联发1.65%和3.35%股权，增持完成后，公司持股比例由15%增加至20%。上述交易涉及关联交易。
九、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度会计审计机构(境外：浩华会计师事物所)的议案。
十、通过2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-02-13
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股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股
股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。流通A股股东本
次获得的对价不需要纳税。
方案实施的A股股权登记日：2006年2月14日
对价股票上市流通日：2006年2月16日，当日公司A股股票复牌；A股股价不
计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月16日起，A股股票简称变更为“G外高桥”，A股股票代码保持不
变。
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2006-01-25
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[20054预亏](900912) 外高B股：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年度业绩预亏公告
经上海外高桥保税区开发股份有限公司财务部门初步测算，计提特殊坏帐准备后，预计2005年度业绩亏损(上年同期净利润为76481606元)。具体数据公司将在2005年年度报告中进行详细披露。
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2006-01-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年1月20日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过增补公司独立董事的议案。
二、通过公司监事变更的议案。
上述议案将提交2006年度股东大会审议 |
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2006-01-13
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年1月12日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届五次董事会及第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司经营范围的议案。该议案需提交股东大会审议。
二、同意受让新华信托投资股份有限公司持有的上海景和健康产业发展有限公司(注册资本5000万元，公司持股18%)82%的股权，经评估，上海景和健康产业发展有限公司在评估基准日2005年11月30日的净资产评估值为人民币73070193.34元，本次股权转让价为4900万元。本次收购完成后，公司将持有该公司100%股权 |
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2006-01-09
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的要求，上海外高桥保税区开发股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年1月12日上午10:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-27
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公布公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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根据上海外高桥保税区开发股份有限公司五届四次董事会决议，同意公司参照司法审计报告确定的公司净资产值确定对价，接受上海开麦拉传媒投资有限责任公司原股东所持有的股权。
公信中南会计师事务所于2005年10月27日出具司法审计报告，确认上海开麦拉传媒投资有限责任公司截至2005年7月31日止的净资产额为30176016.48元。经上海市浦东新区国有资产管理办公室同意，由公司以27158414.83元的价格接受上海开麦拉传媒投资有限责任公司90%的股权；由上海外高桥(集团)有限公司以3017601.65元的价格接受上海开麦拉传媒投资有限责任公司10%的股权，公司及上海外高桥(集团)有限责任公司均无需支付对价。目前，上海开麦拉传媒投资有限责任公司已于2005年12月23日完成工商变更登记 |
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2005-12-23
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海外高桥保税区开发股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年1月12日上午10:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2005-12-14
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会于12月5日公告公司股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东与A股流通股股东进行了充分沟通与协商。公司股权分置改革方案中的对价安排作出如下调整：
公司非流通股股东，即上海外高桥(集团)有限公司和上海市上投实业投资有限公司，按其各自持有的股份比例向A股流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的A股市场上市流通权。A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.8股股票的对价，非流通股股东共需支付20691000股股票。
调整后的公司股权分置改革方案尚待公司相关股东会议审议批准。
公司股票将于12月15日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2005年12月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2005-12-05
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公布举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司就股权分置改革有关事宜将于2005年12月7日14:00-16:00，在全景网络(http://www.p5w.net)路演中心举办网上路演活动 |
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