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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-01
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重要事项进展情况公告 |
上交所公告，停牌 |
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目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司和公司围绕重大资产重组事项，正与国资等相关部门进行沟通，相关程序正在进行中。公司股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告复牌时间。
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2007-10-25
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司和公司正在研究系统内的重大资产重组事项。由于该事项存在不确定性，公司股票于2007年10月25日起停牌，待公司董事会就有关事项作出决议后复牌。
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2007-10-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-10-25,恢复交易日：2008-02-25 ，2008-02-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海外高桥保税区开发股份有限公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司和公司正在研究系统内的重大资产重组事项。由于该事项存在不确定性，公司股票于2007年10月25日起停牌，待公司董事会就有关事项作出决议后复牌。
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2007-10-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-10-25,恢复交易日：2008-02-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海外高桥保税区开发股份有限公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司和公司正在研究系统内的重大资产重组事项。由于该事项存在不确定性，公司股票于2007年10月25日起停牌，待公司董事会就有关事项作出决议后复牌。
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2007-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2007-10-31 |
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2007-10-20
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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因胡清不再担任上海外高桥保税区开发股份有限公司职工监事，公司于2007年10月12日召开第二届职代会团组长、职工代表会议，会议选举马开翔担任公司职工监事。
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2007-10-20
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,032,725,669.47 4,482,160,230.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,143,706,170.89 1,187,854,693.98
每股净资产 1.5351 1.5943
报告期 年初至报告期期末
净利润 17,266,048.93 -3,943,424.41
基本每股收益 0.0232 -0.0053
净资产收益率(%) 1.5097 -0.3448
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.2922 -1.0409
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33
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2007-09-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年9月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于选举芮晓玲为公司第五届监事会监事等事项。
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2007-09-07
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年9月6日召开五届十一次监事会，会议选举芮晓玲担任公司第五届监事会监事长。
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2007-08-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议调整公司监事的议案
2. 审议公司《独立董事制度》的议案
3. 审议公司《募集资金使用管理办法》的议案
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2007-08-13
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年8月9日召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会对董事长及总经理授权的议案。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、通过公司监事调整的议案。
董事会决定于2007年9月6日上午召开2007年度临时股东大会，审议以上第三项议案及其它相关事项。
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2007-08-13
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,705,013,860.49 4,152,825,719.75
股东权益 1,118,488,835.83 1,138,013,524.58
每股净资产 1.50 1.53
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 210,495,767.81 197,505,388.87
净利润 -21,209,473.34 15,951,564.67
基本每股收益 -0.0285 0.0214
净资产收益率(%) -1.8963 -0.0140
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29 -0.20
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2007-07-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年7月10日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-11
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关于诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司在西南证券有限责任公司(下称：西南证券)上海定西路证券营业部帐户内的部分资金/股票去向不明，公司多次要求西南证券及其上海定西路营业部说明并归还，但其一直未作明确答复。
公司于日前向上海市第一中级人民法院(下称：上海一中院)起诉，要求西南证券及其上海定西路营业部返还财产人民币26009858.49元，赔偿利息损失人民币6408929.91元，并承担案件诉讼费用。目前，上海一中院已经受理了本案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-13 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年6月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度决算报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年度担保融资的议案。
四、续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司2007年度会计审计机构(境外：浩华会计师事务所)。
五、通过执行新会计准则和变更会计估计的议案。
六、通过公司董、监事变更的议案。
七、通过修订公司章程的议案。
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2007-06-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年6月25日召开五届十一次董事会，会议审议通过选举舒榕斌担任公司第五届董事会董事长等事项。
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2007-06-05
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公布召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2007年6月25日召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-05
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《2006年度董事会工作报告》
2．审议《2006年度监事会工作报告》
3．审议《2006年度财务决算报告及2007年度预算报告》
4．审议2006年度利润分配预案
5．审议关于2007年度融资担保的议案
6. 审议续聘会计师事务所的议案
7. 审议关于执行新会计政策和变更会计估计的议案
8. 审议关于董事变更的议案
9．审议关于调整监事的议案
10. 审议关于修改公司章程的议案
11. 审议公司股东大会议事规则的议案
12．审议关于修改董事会议事规则的议案
13．审议关于修改监事会议事规则的议案
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2007-04-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年4月26日召开五届十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过2007年度融资担保的议案：2007年公司贷款额度为44亿元，新增贷款约17亿元，年末担保总额控制在10.65亿元。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司2007年度会计审计机构(境外：浩华会计师事务所)的议案。
五、通过执行新会计准则和变更会计估计的议案。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
七、通过公司部分董、监事变更的议案。
八、通过关于聘任公司总经理助理的议案。
九、同意公司根据上海外高桥国际物流发展有限公司(下称：国际物流)2006年12月31日经审计的净资产值4977.29万元，向上海市外高桥保税区三联发展有限公司(公司持有其20%的股权)出让所持国际物流90%的股权。出让股权完成后，公司不再持有国际物流的股权。该事项构成关联交易。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2007-04-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,156,657,433.17 4,117,358,674.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,141,855,246.64 1,128,811,653.28
每股净资产 1.53 1.52
调整后的每股净资产 1.52 1.51
2006年 2005年
主营业务收入 478,175,175.81 341,694,341.98
净利润 13,197,067.37 -204,267,763.62
每股收益 0.02 -0.27
净资产收益率(%) 1.16 -18.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35 -0.30
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,402,969,385.41 4,152,825,719.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,127,362,122.35 1,138,013,524.58
每股净资产 1.541 1.555
报告期 年初至报告期期末
净利润 -12,334,363.92 -12,334,363.92
基本每股收益 -0.0166 -0.0166
净资产收益率(%) -1.09 -1.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.1016 -1.1016
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股37252875股将于2007年3月16日起上市流通。
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2007-03-12
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重要事项公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司下属晋荣服务有限公司(下称：晋荣公司)参股的新华财经媒体有限公司(下称：新华媒体)于美国当地时间2007年3月9日正式在美国纳斯达克股票市场挂牌上市，交易代码为XFML。
新华媒体首次公开发行共计17307923股美国存托股份(下称：ADS)，每股 ADS 的发行价为13美元，总融资额为225002999美元。每股ADS代表两股新华媒体A类普通股。晋荣公司持有新华媒体A类普通股6532071股，约占新华媒体首次公开发行完成后已发行股本的4.8%。
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2007-02-26
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公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新华财经媒体有限公司(下称：新华媒体)是上海市外高桥保税区开发股份有限公司(下称：公司)下属海外子公司晋荣服务有限公司(下称：晋荣)的参股公司。晋荣系公司全资子公司香港申高贸易有限公司(下称：申高)的全资子公司，持有新华媒体A类普通股6532071股(截止目前约占新华媒体已发行股本的6.69%)。新华媒体是一家在开曼群岛注册的多元化经营的传媒公司。美国当地时间2007年2月21日，新华媒体向美国证券交易委员会正式公开递交了招股说明书，准备在美国纳斯达克股票市场公开发售美国存托股份。
公司及海外下属子公司与新华媒体及其关联公司是一种长期战略合作关系。在2006年年间，海外下属子公司与新华媒体及其关联公司签订了一系列合同。根据该等合同，海外下属子公司通过出让一系列海外公司股权以及换股等方式从新华媒体及其关联公司处获取股权转让款合计约2000万美元、获取收益合计约1802万美元，同时置换取得新华媒体A类普通股6532071股。此外，新华媒体在国内投资的企业以及关联公司亦与公司及关联公司建立了业务合作关系。
根据美国相关法律法规，发行人在就证券发行完成登记或取得证券发行登记之豁免前，不得在美国发售或要约发售证券。在美国公开发售证券应通过招股说明书进行，招股说明书可向发行人索取。因此，本公告并不是新华媒体在美国发售证券的要约。
新华媒体公开递交招股说明书并不意味公开发售股份的完成，其最终能否完成公开发售股份事宜存在重大不确定性，公司敬请投资者注意投资风险。
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2007-02-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司股票在2007年2月12日-14日三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，现就传闻所涉及的整体上市及5.74项目开发进展情况说明如下：
经询问公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司获悉，到目前为止，该公司没有借公司整体上市的计划。公司目前经营情况正常、平稳，重点项目(5.74)目前仍处于前期基础开发阶段，正在积极实施动拆迁及配套商品房规划、建设工作。敬请投资者注意投资风险。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，对此，上海外高桥保税区开发股份有限公司认为：
该通知进一步明确了房地产开发企业土地增值税清算管理的规则和要求；公司目前在外高桥保税区内拥有的工业房地产主要用于出租，未发生产权转移，不涉及土地增值税；公司最大的资产5.74项目处于开发启动阶段，尚未涉及产权转让。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于近日分别与上海外高桥保税区联合发展有限公司(下称：外联发)、上海市外高桥保税区新发展有限公司(下称：新发展)、上海市外高桥保税区三联发展有限公司(下称：三联发)以及上海外高桥现代服务贸易发展有限公司(下称：服务贸易公司)签订了委托经营管理协议，委托上述四家公司经营管理公司位于保税区内的物业。其中：委托外联发经营管理位于外联发展园区内的物业，共计建筑面积78064.9平方米；委托新发展经营管理位于新发展园区内的物业，共计建筑面积10946.46平方米；委托三联发经营管理位于三联发展园区内的物业，共计建筑面积29980.76平方米；委托服务贸易公司经营管理位于外高桥保税区 D8 地块的物业，共计建筑面积119611.14平方米。
除与新发展公司的合同外，其他委托经营期限均为三年，自2007年1月1日起至2009年12月31日止；与新发展公司的委托经营期限视租赁情况而定，自2007年1月1日起至现有客户续租的合同到期日止，如现有客户提前退租或者不续租则至新客户签约之日起三年止。 根据协议，四份委托经营管理协议均约定由公司直接收取被委托经营管理物业的全部租金及押金，负责支付财产保险及相关物业费用，并对委托经营管理的物业设置保底年租金，低于保底租金的不足部分由被委托公司向公司补足，公司就保底租金部分向被委托公司按照固定比例或固定金额支付委托管理费，就超过保底租金部分以服务费形式按比例或全额返还，最低保底租金按有关公式计算。除与服务贸易公司的合同约定由公司下属的物业管理公司负责物业管理服务外，其余三份委托经营管理协议均约定由被委托公司或其指定的物业管理公司全权负责物业管理服务，并收取物业管理相关费用。 上述事项构成关联交易 |
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2006-11-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司在2006年11月23日、24日和27日，连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至公告日，公司无应披露而未披露的重大信息。公司所有信息披露均以在指定的信息披露报纸《上海证券报》上披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险 |
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