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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-17
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公布控股股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司接到百联集团有限公司(下称：百联集团)通知，截至2008年1月16日下午收盘，百联集团再次通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2624614股(占公司总股本的1.0385%)，尚持有公司股份135637192股(占公司总股本的53.67%)，仍为公司第一大股东。
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2008-01-09
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海物资贸易股份有限公司本次有限售条件的流通股12636014股将于2008年1月14日起上市流通。
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2008-01-04
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控股股东减持股份公告
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上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司接到控股股东百联集团有限公司(持有公司股份140797820股，占公司总股本的55.71%，下称：百联集团)通知，截至2008年1月3日下午收盘，百联集团已通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2536014股(占公司总股本的1.003%)，尚持有公司股份138261806股(占公司总股本的54.71%)，仍为公司第一大股东。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-10-27
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2007年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海物资贸易股份有限公司于2007年10月23日披露的《公司2007年第三季度报告》中：“2.2 前十名无限售条件流通股股东持股情况”有误，现更正如下：
百联集团有限公司(下称：百联集团)期末持有无限售条件流通股的数量，应为“10,715,700”。原“138,877,506”，为百联集团期末持有公司股份的总数。
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2007-10-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海物资贸易股份有限公司于2007年10月19日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司增加中信银行虹桥支行1亿元人民币融资综合授信额度。
三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案，该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,112,168,112.34 2,747,439,063.77
股东权益(不含少数股东权益) 806,678,026.97 585,680,537.10
每股净资产 3.192 2.3175
报告期 年初至报告期期末
净利润 18,857,608.44 55,555,580.79
基本每股收益 0.0746 0.2198
净资产收益率(%) 2.338 6.887
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.018 5.725
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26
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2007-10-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海物资贸易股份有限公司于2007年10月19日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司增加中信银行虹桥支行1亿元人民币融资综合授信额度。
三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案，该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,112,168,112.34 2,747,439,063.77
股东权益(不含少数股东权益) 806,678,026.97 585,680,537.10
每股净资产 3.192 2.3175
报告期 年初至报告期期末
净利润 18,857,608.44 55,555,580.79
基本每股收益 0.0746 0.2198
净资产收益率(%) 2.338 6.887
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.018 5.725
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2007年9月7日召开临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司投资人民币51988万元建立上海百联油库项目的议案。
三、通过公司为控股子公司向银行借款提供担保总额为人民币6000万元的议案。
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2007-09-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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上海物资贸易股份有限公司于2007年9月7日召开临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司投资人民币51988万元建立上海百联油库项目的议案。
三、通过公司为控股子公司向银行借款提供担保总额为人民币6000万元的议案。
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2007-08-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海物资贸易股份有限公司于2007年8月21日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：燃料公司)投资建设百联油库项目的议案：项目总投资约为人民币51988万元(由项目法人自筹30%，其余建设投资所需资金拟由银行贷款解决)。
四、同意燃料公司出资290万元人民币购置溢油船。
五、同意上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股91.19%，下称：百联汽车)对其控资子公司上海百联汽车沪北销售有限公司(注册资本人民币200万元)增资人民币650万元。
六、同意百联汽车对其持股40%的上海上物强生二手机动车经营有限公司(注册资本人民币1500万元)歇业清理。
七、同意百联汽车出资人民币45万元设立上海诚联二手车经营有限公司(注册资本人民币75万元)及出资人民币18万元设立上海诚联旧机动车经营有限公司(注册资本人民币30万元)。
八、同意公司放弃对上海森大木业有限公司(公司持股75%)外方股权优先认购权。
九、通过公司为控股90%的子公司(上海乾通金属材料有限公司及上海晶通化学品有限公司)向中国建设银行上海第五支行借款提供担保总额为人民币6000万元(各3000万元)的议案。
董事会决定于2007年9月7日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-08-23
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召开2007年股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案
2、审议关于修改公司章程部分条款的议案
3、审议关于公司独立董事津贴的议案
4、审议关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司投资人民币51,988万元建立百联油库项目的议案
5、审议关于公司为控股子公司向银行借款提供担保总额为人民币6000万元的议案
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2007-08-23
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,899,977,482.26 2,747,439,063.77
股东权益 736,167,102.25 585,680,537.10
每股净资产 2.9130 2.3175
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 16,304,042,386.08 12,394,234,807.30
调整后
净利润 36,697,972.35 28,203,777.43
基本每股收益 0.1452 0.1116
净资产收益率(%) 4.9850 4.8156
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.17
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2007-06-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海物资贸易股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海物资贸易股份有限公司A股股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计已达到20%。根据有关规定，公司董事会作如下说明：
公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露媒体露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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上海物资贸易股份有限公司于2007年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推举吕勇明为公司第五届董事会董事长。
二、推举吴建华为公司第五届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任李伟为公司董事会秘书及财务总监、徐玮为公司证券事务代表。
四、同意上海晶通化学品有限公司(公司控股90%)受让上海危险化学品交易市场经营管理有限公司(注册资本700万元人民币)28%股权。
五、选举蒋乾浩为公司第五届监事会主席。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海物资贸易股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘任公司会计师事务所的议案。
四、通过公司2007年度银行融资授信额度的议案。
五、通过公司2007年度对控股子公司融资担保的议案。
六、通过公司控股子公司对外担保的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2006年年度董事会工作报告
2、 公司2006年年度监事会工作报告
3、 公司2006年年度财务决算及2007年年度财务预算报告
4、 公司2006年年度利润分配预案
5、 公司2006年年度报告及摘要
6、 关于聘任公司会计师事务所的议案
7、 关于公司2007年度银行融资授信额度的议案
8、 关于公司2007年度对控股子公司融资担保的议案
9、 关于公司控股子公司对外担保的议案
10、关于公司董事会换届选举的议案
11、关于公司监事会换届选举的议案
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海物资贸易股份有限公司于2007年4月26日召开四届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于实施新《企业会计准则》后公司会计政策及会计估计变更的议案。
三、通过公司《提取资产减值准备及核销的规定(2007年修订稿)》的议案。
四、同意公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：燃料浦东)转让其持有的上海中油康桥石油有限公司(下称：中油康桥)37%股权，转让价格以中油康桥净资产评估值3222.73万元为基础确定。
五、通过了关于上海申燃化工配送有限公司(注册资本200万元人民币，燃料浦东持有其41.75%的股权，下称：申燃化工)变更股权及增资扩股的议案：燃料浦东按申燃化工净资产评估值222.73万元人民币收购其7.25%的股权后，与申燃化工其他股东共同按比例增资，增资后申燃化工注册资本为600万元。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年5月18日下午召开2006年年度股东大会，审议以上第六项议案及《公司2006年度利润分配预案》等事项 |
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,934,328,951.40 2,747,439,063.77
股东权益(不含少数股东权益) 616,565,332.13 585,680,537.10
每股净资产 2.91 2.77
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,069,191.31 14,069,191.31
基本每股收益 0.0557 0.0557
净资产收益率(%) 1.92 1.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.92 1.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.87
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2007-04-13
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重大事件公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海物资贸易股份有限公司四届十四次董事会和2005年年度股东大会审议通过了公司收购上海永大期货经纪有限公司(下称：永大期货)股权暨关联交易的议案及公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：燃料公司)收购永大期货股权的议案。
日前，公司及燃料公司收到中国证监会有关文件，经审核，公司及燃料公司均不符合期货公司股东的条件，不予核准公司及燃料公司作为期货公司股东的资格。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布重大事件公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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关于上海物资贸易股份有限公司曾为上海市木材总公司向中国银行上海市分行(下称：中行市分行)借款490万美元提供担保承担连带清偿责任一案及三方达成执行和解协议事宜最新情况：
日前，公司收到上海市第二中级人民法院(下称：二中院)通知：根据申请执行人的请求，二中院已冻结公司所持有的交运股份普通股2738092股及浦发银行限售流通股2731343股。另，二中院原冻结的公司有关的投资股权现已解冻。
公司已将收到二中院通知一事告知控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)，百联集团将继续履行此前作出的承诺，与中行市分行取得沟通，最终承担公司的连带清偿责任，不涉及公司。
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2007-03-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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上海物资贸易股份有限公司于2007年3月15日召开四届十七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司、香港浩华国际会计师事务所分别为公司按国内会计准则、国际会计准则进行审计的会计师事务所的议案。
四、通过关于公司2007年度银行融资授信额度的议案：授信额度合计61440万元人民币。
五、通过关于公司2007年度对控股子公司融资担保的议案：计划担保额度合计29800万元人民币及700万美元。
六、通过关于公司控股子公司对外担保的议案：计划对外担保额度合计3360万元人民币，均有反担保。
公司2007年度的对外担保额度总计为人民币33160万元、美元700万元。
上述议案尚须提交公司股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
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2007-03-17
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,723,547,250.72 2,635,761,311.45
股东权益(不含少数股东权益) 561,971,758.58 492,347,403.19
每股净资产 2.2237 1.9482
调整后的每股净资产 2.1985 1.9319
2006年 2005年
主营业务收入 27,276,939,030.90 19,474,180,693.43
净利润 69,416,422.08 34,355,325.44
每股收益 0.2747 0.1359
净资产收益率(%) 12.35 6.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2987 0.0069
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-02-08
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海物资贸易股份有限公司本次有限售条件的流通股2389192股将于2007年2月13日起上市流通。
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2007-01-10
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海物资贸易股份有限公司本次有限售条件的流通股38316300股将于2007年1月15日起上市流通。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-17 |
拟披露年报 |
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