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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理整改情况的说明及公司关于控股股东及其附属企业资金占用情况自查报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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2007年年度分红，10派0.014568(含税)，税后10派0.014568最后交易日 ，2008-07-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年年度分红，10派0.014568(含税)，税后10派0.014568登记日 ，2008-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年年度分红，10派0.014568(含税)，税后10派0.014568除权日 ，2008-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年年度分红，10派0.014568(含税)，税后10派0.014568红利发放日 ，2008-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年年度分红，10派0.14568(含税)，税后10派0.14568红利发放日 ，2008-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海物资贸易股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股股东每股派人民币0.10元(含税)；B股股东每股派0.014568美元。
股权登记日：A股：2008年7月18日
B股：2008年7月23日；最后交易日：2008年7月18日
除息日：2008年7月21日
现金红利发放日：2008年7月31日
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2008-07-15
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2007年年度分红，10派0.14568(含税)，税后10派0.14568登记日 ，2008-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年年度分红，10派0.14568(含税)，税后10派0.14568最后交易日 ，2008-07-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年年度分红，10派0.14568(含税)，税后10派0.14568除权日 ，2008-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-05 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2008年6月24日召开2007年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年年末总股本252720298股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2008年度银行融资信额度(经调整)的议案。
五、通过公司2008年度对控股子公司融资担保额度的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司2008年度公开增发A股股票方案的议案：本次发行数量不超过7000万股人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行。本次增发向公司的原A股股东优先配售。
八、通过关于2008年公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
九、通过关于控股子公司上海森大木业有限公司动迁地块补偿事宜暨关联交易的议案。
十、通过公司日常关联交易的议案。
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2008-06-18
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公布召开2007年年度股东大会的二次通知 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司董事会决定于2008年6月24日13:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年年度利润分配预案及公司2008年度公开增发A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738822”(A股)、“938927”(B股)；投票简称均为“物贸投票”。
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2008-06-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2008年6月3日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2008年公开增发A股股票方案的议案：本次发行股票数量不超过7000万股；可向公司原A股股东优先配售。
二、通过关于本次公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于2005年1月1日至2007年12月31日三年比较财务报表及附注的议案。
四、通过公司《募集资金使用管理办法》的议案。
五、通过将公司2008年度银行融资授信额度调整为124000万元的议案。
六、通过公司控股75%的子公司上海森大木业有限公司动迁地块补偿事宜暨关联交易的议案。
七、通过关于公司日常关联交易的议案。
八、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司所属全资子公司申通新加坡公司出资90万元新币(约合人民币450万元)购置房屋固定资产的议案。
九、通过公司控股91.19%的子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资人民币530.3万元建造百联汽车广场商务中心项目的议案。
十、通过公司控股95%的子公司上海乾通投资发展有限公司出资人民币260万元购置生产性设备项目的议案。
十一、通过公司控股90%的子公司上海晶通化学品有限公司坏帐1230万元人民币报损的议案。
十二、通过公司出资人民币684.03万元收购上海晶通化学品有限公司10%股权暨关联交易的议案。
十三、通过公司向四川地震灾区捐款人民币140万元的议案。
董事会决定于2008年6月24日13:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的A股股东投票代码为“738822”；B股股东投票代码为“938927”；投票简称均为“物贸投票”。
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2008-06-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司控股75%的子公司上海森大木业有限公司(下称：森大木业)于2008年6月3日与百联集团置业有限公司(乙方)就喜泰路229号房地产(土地面积35384平方米，土地性质为划拨，用途为工业，房屋建筑面积19901平方米)动迁补偿事宜签署了《协议书》，双方同意，在政府尚未明确对该地块具体收回时间及补偿事宜的前提下，森大木业将整体搬迁至南汇沪南公路8587号新址。该标的物补偿总价款参照当时相近地块的政府收储价为17514.98万元，乙方已将上述款项一次性支付给森大木业。
公司经与控股股东百联集团有限公司的全资子公司上海申化房地产开发经营公司(下称：申化房地产)协商，拟收购申化房地产所持有的上海晶通化学品有限公司(注册资本人民币6000万元，公司现持有其90%的股权，下称：晶通化学)10%的股权，以2007年6月30日晶通化学的净资产评估值6840.33万元为基准，确定标的股权的转让价格为人民币684.03万元。
上述事项构成关联交易。
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2008-06-05
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司及其控股子公司根据以前年度与控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)及其下属控股子公司发生的日常关联交易情况，于2008年6月3日分别签署了如下协议：
公司控股子公司上海森大木业有限公司(下称：森大木业)分别与百联集团全资子公司上海森联木业有限公司(下称：森联木业)、上海森远木业有限公司(下称：森远木业)签订《购销协议》、《购销合同》，森大木业向森联木业、森远木业采购或销售木制品及原木，预计2008年交易总额分别不超过公司(合并报表)营业收入的1%；2007年，森大木业向森联木业采购、销售木制品及原木的交易金额分别为17937.41万元、1292.365万元；森大木业向森远木业销售木制品及原木的交易金额为216.08万元；公司控股子公司上海晶通化学品有限公司向百联集团全资子公司上海晶通化轻发展有限公司采购化工原料的交易总金额为649.39万元。
百联集团全资子公司百联(香港)有限公司就委托公司控股子公司上海利德木业有限公司加工木制品及向其购销木制品等事宜签署《委托加工及木制品购销框架协议》，预计2008年交易总额不超过1.5亿元人民币。
关联交易各方分别签署了《租赁合同》，公司及其相关控股子公司向百联集团及其子公司租赁房产，预计2008年度租金合计为590.56万元；2007年度租金合计为499.87万元。
根据公司2008年度财务预算要求，公司向百联集团短期借款计划最高额度不超过6亿元人民币，借款利息支付标准不高于同期银行借款基准利率；2007年度借款实际发生额为48503.15万元。
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2008-06-04
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海物资贸易股份有限公司及其控股子公司根据以前年度与控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)及其下属控股子公司发生的日常关联交易情况，于2008年6月3日分别签署了如下协议：
公司控股子公司上海森大木业有限公司(下称：森大木业)分别与百联集团全资子公司上海森联木业有限公司(下称：森联木业)、上海森远木业有限公司(下称：森远木业)签订《购销协议》、《购销合同》，森大木业向森联木业、森远木业采购或销售木制品及原木，预计2008年交易总额分别不超过公司(合并报表)营业收入的1%；2007年，森大木业向森联木业采购、销售木制品及原木的交易金额分别为17937.41万元、1292.365万元；森大木业向森远木业销售木制品及原木的交易金额为216.08万元；公司控股子公司上海晶通化学品有限公司向百联集团全资子公司上海晶通化轻发展有限公司采购化工原料的交易总金额为649.39万元。
百联集团全资子公司百联(香港)有限公司就委托公司控股子公司上海利德木业有限公司加工木制品及向其购销木制品等事宜签署《委托加工及木制品购销框架协议》，预计2008年交易总额不超过1.5亿元人民币。
关联交易各方分别签署了《租赁合同》，公司及其相关控股子公司向百联集团及其子公司租赁房产，预计2008年度租金合计为590.56万元；2007年度租金合计为499.87万元。
根据公司2008年度财务预算要求，公司向百联集团短期借款计划最高额度不超过6亿元人民币，借款利息支付标准不高于同期银行借款基准利率；2007年度借款实际发生额为48503.15万元。
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2008-06-04
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海物资贸易股份有限公司控股75%的子公司上海森大木业有限公司(下称：森大木业)于2008年6月3日与百联集团置业有限公司(乙方)就喜泰路229号房地产(土地面积35384平方米，土地性质为划拨，用途为工业，房屋建筑面积19901平方米)动迁补偿事宜签署了《协议书》，双方同意，在政府尚未明确对该地块具体收回时间及补偿事宜的前提下，森大木业将整体搬迁至南汇沪南公路8587号新址。该标的物补偿总价款参照当时相近地块的政府收储价为17514.98万元，乙方已将上述款项一次性支付给森大木业。
公司经与控股股东百联集团有限公司的全资子公司上海申化房地产开发经营公司(下称：申化房地产)协商，拟收购申化房地产所持有的上海晶通化学品有限公司(注册资本人民币6000万元，公司现持有其90%的股权，下称：晶通化学)10%的股权，以2007年6月30日晶通化学的净资产评估值6840.33万元为基准，确定标的股权的转让价格为人民币684.03万元。
上述事项构成关联交易。
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2008-06-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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上海物资贸易股份有限公司于2008年6月3日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2008年公开增发A股股票方案的议案：本次发行股票数量不超过7000万股；可向公司原A股股东优先配售。
二、通过关于本次公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于2005年1月1日至2007年12月31日三年比较财务报表及附注的议案。
四、通过公司《募集资金使用管理办法》的议案。
五、通过将公司2008年度银行融资授信额度调整为124000万元的议案。
六、通过公司控股75%的子公司上海森大木业有限公司动迁地块补偿事宜暨关联交易的议案。
七、通过关于公司日常关联交易的议案。
八、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司所属全资子公司申通新加坡公司出资90万元新币(约合人民币450万元)购置房屋固定资产的议案。
九、通过公司控股91.19%的子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资人民币530.3万元建造百联汽车广场商务中心项目的议案。
十、通过公司控股95%的子公司上海乾通投资发展有限公司出资人民币260万元购置生产性设备项目的议案。
十一、通过公司控股90%的子公司上海晶通化学品有限公司坏帐1230万元人民币报损的议案。
十二、通过公司出资人民币684.03万元收购上海晶通化学品有限公司10%股权暨关联交易的议案。
十三、通过公司向四川地震灾区捐款人民币140万元的议案。
董事会决定于2008年6月24日13:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的A股股东投票代码为“738822”；B股股东投票代码为“938927”；投票简称均为“物贸投票”。
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2008-06-04
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2007年度董事会工作报告
2、 公司2007年度监事会工作报告
3、 公司2007年年度报告及摘要
4、 公司2007年年度财务决算方案
5、 公司2008年年度财务预算方案
6、 公司2007年年度利润分配预案
7、 关于公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度审计费用的议案
8、 关于公司2008年度银行融资授信额度（经调整）的议案
9、 关于公司2008年度对控股子公司融资担保额度的议案
10、 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11、 关于制订公司《独立董事工作制度》的议案
12、 关于公司符合公开发行股票条件的议案
13、 关于公司2008年度公开增发A股股票的议案（逐项表决）
（1）发行股票种类和面值
（2）发行数量及募集资金规模
（3）发行对象
（4）发行方式
（5）向原股东配售的安排
（6）定价方式
（7）上市地
（8）募集资金用途
① 向全资子公司上海燃料浦东有限责任公司增资，用于建设百联油库项目
②向控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司增资，用于新建4个4S店
③补充流动资金
（9）本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
14、 关于2008年公开增发 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案（逐项表决）
（1）百联油库项 |
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2008-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2008年4月17日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司控股90%的子公司上海晶通化学品有限公司分别收购上海化轻染料有限公司、上海晶通化工胶粘剂有限公司各30%股权暨关联交易的议案。
三、通过根据融资银行实际情况，将公司对控股87.86%的子公司上海利德木业有限公司的银行借款担保额度由人民币12800万元(已经公司五届四次董事会通过)调整为13800万元的议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,686,798,477.23 3,951,950,658.93
所有者权益(或股东权益) 748,156,578.33 787,754,875.30
归属于上市公司股东的每股净资产 2.96 3.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,239,421.24 15,239,421.24
基本每股收益 0.0603 0.0603
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0413 0.0413
全面摊薄净资产收益率(%) 2.04 2.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.397 1.397
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5896
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2008-04-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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经上海物资贸易股份有限公司五届六次董事会审议同意，公司控股90%的子公司上海晶通化学品有限公司(下称：化学品公司)将收购上海市化工轻工总公司[系百联集团有限公司(持有公司51.71%的股权)的控股子公司]分别持有的上海化轻染料有限公司(注册资本人民币1500万元，化学品公司持股70%，下称：染料公司)、上海晶通胶粘剂有限公司(注册资金200万元，化学品公司持股70%，下称：胶粘剂公司)各30%股权。标的股权的收购价格分别不高于染料公司、胶粘剂公司经评估后的净资产价格，即分别不高于人民币5448028.14元、970864.14元，相关协议尚未签署。收购完成后，染料公司、胶粘剂公司将成为化学品公司的全资子公司。
上述交易均构成关联交易。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2008年3月21日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年年末总股本252720298股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
上述有关事项尚须提交公司股东大会审议。
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2008-03-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经询问公司控股股东百联集团有限公司确认到目前为止并在可预见的三个月内不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司控制权转让、债务重组、资产剥离或其他重大重组事项进行商谈。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 30,032,021,750.67 27,340,862,827.68
归属于上市公司股东的净利润 73,534,446.01 64,897,669.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,640,370.26 53,007,517.58
基本每股收益 0.2910 0.2568
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1846 0.2097
全面摊薄净资产收益率(%) 9.3347 10.4803
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.9207 8.5602
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.16 0.2987
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,951,950,658.93 2,816,914,046.84
所有者权益(或股东权益) 787,754,875.30 619,234,226.19
归属于上市公司股东的每股净资产 3.1171 2.4503
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2008-02-29
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公布控股股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司接到百联集团有限公司通知，截至2008年2月28日下午收盘，该公司再次通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2611400股(占公司总股本的1.033%)，尚持有公司股份133025792股(占公司总股本的52.637%)，仍为公司第一大股东。
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2008-01-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2008年1月21日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度银行融资授信额度合计94000万元的议案。
二、通过公司2008年度对控股子公司融资担保额度合计98300万元人民币及1200万美元的议案。
上述事项尚须提交公司股东大会审议批准。
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2008-01-23
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公布重大事件公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司现将关于其为上海市木材总公司(下称：木材总公司)向中国银行上海市分行借款490万美元提供担保承担连带清偿责任一案的最新进展情况公告如下：
木材总公司与债权人经协商后达成一致意见，债权人在2007年底前收到木材总公司支付的人民币4000万元后该案终结执行。现木材总公司已将人民币4000万元全部交付上海市第二中级人民法院，故法院依法裁定如下：
解除本案对被执行人木材总公司、公司所有的相关财产的查封；上海市高级人民法院(2001)沪高经终字第113号民事判决终结执行。
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2008-01-17
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公布控股股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司接到百联集团有限公司(下称：百联集团)通知，截至2008年1月16日下午收盘，百联集团再次通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2624614股(占公司总股本的1.0385%)，尚持有公司股份135637192股(占公司总股本的53.67%)，仍为公司第一大股东。
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