| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-07-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-09
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议公司2008 年董事会工作报告
（2）审议公司2008 年监事会工作报告
（3）审议公司2008 年年度财务决算报告
（4）审议公司2009 年年度财务预算报告
（5）审议公司2008 年年度利润分配预案
（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008 年度审计费用的议案
（7）审议公司2008 年年度报告及摘要
（8）审议关于修改公司章程部分条款的议案
（9）审议关于公司2009 年度银行借款额度的议案
（10）审议关于公司2009 年度对控股子公司银行借款担保额度的议案
（11）审议关于公司2009 年日常关联交易的议案 |
|
|
2009-06-09
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议公司2008 年董事会工作报告
（2）审议公司2008 年监事会工作报告
（3）审议公司2008 年年度财务决算报告
（4）审议公司2009 年年度财务预算报告
（5）审议公司2008 年年度利润分配预案
（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008 年度审计费用的议案
（7）审议公司2008 年年度报告及摘要
（8）审议关于修改公司章程部分条款的议案
（9）审议关于公司2009 年度银行借款额度的议案
（10）审议关于公司2009 年度对控股子公司银行借款担保额度的议案
（11）审议关于公司2009 年日常关联交易的议案 |
|
|
2009-06-09
|
董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司于2009年6月8日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议决定于2009年6月29日下午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2009-06-09
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司于2009年6月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司变更融资方式的议案。
二、通过关于公司2009年度非公开发行A股股票方案的议案。
三、通过关于与百联集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案。
四、通过关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
五、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
|
|
|
2009-05-22
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议《关于公司变更融资方式的议案》
2、 审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
3、 审议《关于公司2009 年度非公开发行A 股股票方案的议案》
（1） 发行方式
（2） 发行股票种类和面值
（3） 发行对象
（4） 发行数量
（5） 认购方式
（6） 定价基准日、发行价格
（7） 限售期
（8） 上市地点
（9） 募集资金数额及用途
（10）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（11）决议有效期限
4、 审议《关于与百联集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
5、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
7、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》 |
|
|
2009-05-22
|
董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司于2009年5月21日召开第五届董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司变更融资方式的议案：拟由公募增发A股改为非公开发行A股股票。
二、通过公司2009年度向包括控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)在内的不超过十名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：发行股票数量为不超过10000万股(含10000万股)且不少于3000万股(含3000万股)，其中百联集团拟认购数量为不少于本次最终发行数量的30%(含30%)，且认购金额不超过人民币2.8亿元(含2.8亿元)；发行价格不低于人民币8.99元/股；认购方均以人民币现金方式认购。该议案涉及关联交易。
三、通过公司于2009年5月20日与百联集团签订附条件生效的股份认购合同的议案。
四、通过关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
五、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
董事会决定于2009年6月8日13:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738822(A股)”、“938927(B股)”，投票简称均为“物贸投票”。
|
|
|
2009-05-21
|
公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
因上海物资贸易股份有限公司正在筹划公开发行A股股票变更为非公开发行A股股票事宜，特申请公司股票自2009年5月21起停牌，公司将在五个工作日内上述重大事项进展情况并复牌。
|
|
|
2009-05-21
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-21,恢复交易日：2009-05-22 ，2009-05-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因上海物资贸易股份有限公司正在筹划公开发行A股股票变更为非公开发行A股股票事宜，特申请公司股票自2009年5月21起停牌，公司将在五个工作日内公告上述重大事项进展情况并复牌。
|
|
|
2009-05-21
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-21,恢复交易日：2009-05-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因上海物资贸易股份有限公司正在筹划公开发行A股股票变更为非公开发行A股股票事宜，特申请公司股票自2009年5月21起停牌，公司将在五个工作日内公告上述重大事项进展情况并复牌。
|
|
|
2009-05-21
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因上海物资贸易股份有限公司正在筹划公开发行A股股票变更为非公开发行A股股票事宜，特申请公司股票自2009年5月21起停牌，公司将在五个工作日内公告上述重大事项进展情况并复牌。
|
|
|
2009-05-18
|
(900927) 物贸B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司国际部 197105.92
申银万国证券股份有限公司国际部 142411.83
华泰证券股份有限公司国际部 137383.65
中信金通证券有限责任公司国际部 128593.79
海通证券股份有限公司国际部 74999.91
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 153844.42
中国银河证券股份有限公司国际部 99727.65
招商证券股份有限公司国际部 95657.50
中信建投证券有限责任公司国际部 83128.90
安信证券股份有限公司国际部 77213.95
|
|
|
2009-04-25
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,432,553,412.06 4,368,864,476.43
所有者权益(或股东权益) 767,484,128.11 731,894,668.30
归属于上市公司股东的每股净资产 3.037 2.896
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,273,213.52 9,273,213.52
基本每股收益 0.0367 0.0367
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0369 0.0369
全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 1.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 1.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.192
|
|
|
2009-04-25
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司于2009年4月23日召开五届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司控股95%的子公司上海乾通投资发展有限公司(下称：乾通投资)与上海华联家维技术服务有限公司(系公司控股股东的全资子公司，下称：华联家维)于2008年12月30日签订的《仓储包租协议》的议案：乾通投资将共和新路3200号乾通公司内1号楼(建筑面积1400平方米)仓储场地租借给华联家维作为经营用房，包仓期限为2009年1月1日-2013年2月28日；按每天每平方米0.90元标准计算，包仓费用为人民币38325元/月。该事项构成日常关联交易，尚须获得公司股东大会批准。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-17
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 32,919,509,823.93 30,035,092,973.51
归属于上市公司股东的净利润 70,776,033.74 73,646,199.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,077,142.66 46,752,123.48
基本每股收益 0.28 0.2914
稀释每股收益 0.28 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.174 0.185
全面摊薄净资产收益率(%) 9.67 9.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.02 5.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9 -1.16
2008年末 2007年末
总资产 4,368,864,476.43 3,954,523,466.94
所有者权益(或股东权益) 731,894,668.30 789,780,638.96
归属于上市公司股东的每股净资产 2.896 3.125
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2009-03-17
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司于2009年3月13日召开五届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司拟定2009年度各相关银行融资授信额度合计为168140万元的议案。
六、通过公司计划2009年度对控股子公司提供银行借款融资担保额度合计102300万元人民币、2200万美元的议案。
七、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
八、同意公司持股91.19%的上海百联汽车服务贸易有限公司(下称：百联汽贸)全资设立上海百联沪东汽车销售有限公司(暂名)，注册资本1100万元。该公司将按照上海大众授权建设上海大众汽车品牌4S店，投资额为人民币2430.3万元。
九、同意百联汽贸出资收购上海市北汽车销售服务有限公司，收购价格将以标的公司净资产评估价格为依据(评估基准日为2008年12月31日)上下浮动10%，并且最终收购价格将不高于人民币550万元。
十、同意公司全资子公司上海燃料有限公司资本公积金转增资本事宜。
以上有关议案尚须提交公司2008年年度股东大会审议。
|
|
|
2009-03-17
|
日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司及其子公司向公司控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)及其下属公司租赁土地及房屋，根据关联交易各方于2009年3月13日分别签署的《租赁合同》，2009年度租金合计636.76万元，租赁期限均为2009年1月1日至12月31日。
根据公司2009-2010年度发展规划，公司拟向百联集团短期借款年计划最高额度不超过8亿元人民币，借款利息支付标准不高于同期银行借款基准利率。
|
|
|
2009-01-20
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司本次有限售条件的流通股115525792股将于2009年1月23日起上市流通。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-01
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经询问，公司控股股东百联集团有限公司确认到目前为止并在可预见的三个月内不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司控制权转让、资产注入、债务重组、资产剥离或其他重大重组事项进行商谈。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-11-13
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司于2008年11月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司增加对控股子公司银行融资担保额度的议案。
二、通过关于公司控股子公司日常关联交易的议案。
三、通过关于公司增加2008年度银行融资授信额度的议案。
|
|
|
2008-10-28
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议关于公司增加对控股子公司银行融资担保额度的议案
（2）审议关于公司控股子公司日常关联交易的议案
（3）审议关于公司增加2008年度银行融资授信额度的议案 |
|
|
2008-10-28
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司于2008年10月27日召开五届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于巴城镇人民政府回购昆山地块的议案。
三、同意公司内部资产整合、核销公司不良资产。
四、同意设立公司黑色金属分公司。
五、鉴于兴业银行内部调整原因，同意公司对部分控股子公司融资银行担保的主体由原“兴业银行南市支行”调整为“兴业银行上海分行”(原担保额度保持不变)，期限至公司2008年年度股东大会召开前。
六、通过关于公司增加2008年度银行融资授信额度的议案：经与北京银行上海分行沟通，公司取得该行人民币5500万元信用融资额度，期限至公司2008年年度股东大会召开前。
七、同意公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：上海燃料)向上海外高桥油品储运销售有限公司增资人民币1295.87万元。
八、同意上海燃料更名为“上海燃料有限公司”。
董事会决定于2008年11月12日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第六项议案及其它事项。
|
|
|
2008-10-28
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,877,028,990.81 3,951,950,658.93
所有者权益(或股东权益) 727,076,452.94 787,754,875.30
归属于上市公司股东的每股净资产 2.877 3.117
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,924,697.08 57,820,030.78
基本每股收益 0.067 0.229
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 2.33 7.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.78 6.6
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1916
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-05
|
控股子公司日常关联交易公告
|
上交所公告 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司控股子公司申通新加坡有限公司(公司全资子公司持有其100%股权，下称：申通新加坡)、上海物资集团进出口有限公司(公司持有其90%股权，下称：上物进出口)于2008年8月3日分别与公司控股股东百联集团有限公司的全资子公司百联(香港)有限公司(下称：百联香港)签署了《购销协议》、《购销合同》，申通新加坡向百联香港销售煤炭或油品，预计一年内交易总金额累计不超过1.5亿美元；百联香港向上物进出口销售煤炭或油品，预计一年内交易总金额累计不超过2亿美元。
上述交易构成日常关联交易。
|
|
|
2008-08-05
|
2008年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,698,888,186.20 3,951,950,658.93
所有者权益(或股东权益) 729,516,460.54 787,754,875.30
每股净资产 2.887 3.1171
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 17,600,781,729.12 16,304,042,386.08
净利润 40,895,333.70 36,697,972.35
扣除非经常性损益后的净利润 35,026,364.77 29,899,011.38
基本每股收益 0.1618 0.1452
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1386 0.1183
净资产收益率(%) 5.606 4.985
每股经营活动产生的现金流量净额 0.384 -0.09
|
|
|
2008-08-05
|
控股股东延长持股锁定期的承诺公告
|
上交所公告 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司于2008年7月30日收到控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)的承诺函，百联集团就持有的公司股份延长持股锁定期事宜承诺如下：自本次承诺之日起，在原承诺的基础上自愿延长所持公司股份的锁定期，百联集团承诺在2010年1月13日前，不通过证券交易系统(含大宗交易系统)减持所持有的所有公司股份。
|
|
|
2008-08-05
|
董监事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司于2008年8月1日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整百联汽车广场商务中心项目建设内容暨增加项目投资额人民币170万元的议案。
三、通过公司增加对控股子公司银行融资担保额度合计20560万元人民币的议案。
四、通过公司控股子公司日常关联交易的议案。
上述有关事项尚须提交公司股东大会审议。
|
|
|
2008-07-19
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理整改情况的说明及公司关于控股股东及其附属企业资金占用情况自查报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
| | | |
