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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-26
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2015年8月25日召开,会议审议通过关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要的议案、关于公司聘任总工程师的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 0.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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关于聘任公司总工程师的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/900948_20150826_3.pdf
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2015-08-14
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关于举办2015年投资者网上集体接待日的提示性公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-13
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关于举办2015年投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-23
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关于董事、监事、高级管理人员增持本公司股票情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-02
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关于非公开发行优先股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-26 |
拟披露中报 |
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2015-06-27
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关于公司控股子公司与广博汇通融资租赁(深圳)有限公司及广博汇通融资租赁有限公司开展融资租赁等相关业务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-18
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派人民币2.08元(含税);B股每股发放现金红利0.034002美元(含税)。
B股最后交易日：2015年6月24日
B股除息日：2015年6月25日
B股股权登记日：2015年6月29日
B股现金红利发放日：2015年7月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-18
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2014年年度分红，10派0.340020000(含税)，税后10派0.323020登记日 ，2015-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-18
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2014年年度分红，10派0.340020000(含税)，税后10派0.323020最后交易日 ，2015-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2015-06-18
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2014年年度分红，10派0.340020000(含税)，税后10派0.323020红利发放日 ，2015-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-18
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2014年年度分红，10派0.340020000(含税)，税后10派0.323020除权日 ，2015-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-10
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月9日召开,会议审议通过关于公司2014年度利润分配方案的议案、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案、关于公司非公开发行优先股方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-28
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(900948) 伊泰B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 2351490.92
中国银河证券股份有限公司上海人民路证券营业部 1105394.00
申银万国证券股份有限公司北京安定路营业部 839638.51
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 812782.70
申银万国证券股份有限公司上海金山区临仓街证券营业部 508547.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 1613779.10
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 1399182.57
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 466674.30
中信建投证券股份有限公司福州市东街证券营业部 384276.80
恒泰证券股份有限公司国际部 345083.66
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2015-05-15
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关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,中介机构变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-12
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年5月11日召开,会议审议通过《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》、《关于公司聘用2015年度内控审计机构的议案》、《关于改选公司独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-12
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关于聘用2015年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-12
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-12
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-12
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关于聘用2015年度内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度董事会工作报告》的议案
2审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度监事会工作报告》的议案
3审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一四年度述职报告》的议案
4审议关于公司2014年度利润分配方案的议案
5审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
6审议关于公司对2014年度日常关联交易实际发生额的确认及对2015年-2017年度日常关联交易上限进行预计的议案
7审议关于公司对2015-2017年度持续性关连交易上限进行预计的议案
8审议关于公司为控股子公司和参股公司提供担保的议案
9审议关于调整内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目投资概算的议案
10审议关于内蒙古煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目规划及投资的议案
11审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目规划及投资的议案
12审议关于伊泰新疆能源有限公司200万吨/年煤基多联产综合项目规划及投资的议案
13审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年项目资本支出的议案
14审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股、优先股股进行一般性授权的议案
15审议关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
16.00审议关于公司非公开发行优先股方案的议案
16.01本次发行优先股的种类和数量
16.02发行方式
16.03发行对象及向原股东配售的安排
16.04票面金额和发行价格
16.05票面股息率的确定原则
16.06优先股股东参与分配利润的方式
16.07赎回条款
16.08表决权限制
16.09表决权恢复
16.10清算偿付顺序及清算方法
16.11评级安排
16.12担保安排
16.13本次优先股发行后上市转让的安排
16.14募集资金用途
16.15发行决议有效期
17审议关于公司非公开发行优先股预案的议案
18审议关于公司非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案
19审议关于公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
20审议关于修订《公司章程》的议案
21审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
22审议关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
23审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案
24.00关于选举监事的议案
24.01审议公司改选监事的议案 |
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2015-04-24
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聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2015年6月9日9点0分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2014年度利润分配方案的议案、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案、关于公司非公开发行优先股方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一四年度述职报告》的议案
4 审议关于公司2014年度利润分配方案的议案
5 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
6 审议关于公司对2014年度日常关联交易实际发生额的确认及对2015年-2017年度日常关联交易上限进行预计的议案
7 审议关于公司对2015-2017年度持续性关连交易上限进行预计的议案
8 审议关于公司为控股子公司和参股公司提供担保的议案
9 审议关于调整内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目投资概算的议案
10 审议关于内蒙古煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目规划及投资的议案
11 审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目规划及投资的议案
12 审议关于伊泰新疆能源有限公司200万吨/年煤基多联产综合项目规划及投资的议案
13 审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年项目资本支出的议案
14 审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股、优先股股进行一般性授权的议案
15 审议关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
16.00 审议关于公司非公开发行优先股方案的议案
16.01 本次发行优先股的种类和数量
16.02 发行方式
16.03 发行对象及向原股东配售的安排
16.04 票面金额和发行价格
16.05 票面股息率的确定原则
16.06 优先股股东参与分配利润的方式
16.07 赎回条款
16.08 表决权限制
16.09 表决权恢复
16.10 清算偿付顺序及清算方法
16.11 评级安排
16.12 担保安排
16.13 本次优先股发行后上市转让的安排
16.14 募集资金用途
16.15 发行决议有效期
17 审议关于公司非公开发行优先股预案的议案
18 审议关于公司非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案
19 审议关于公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
20 审议关于修订《公司章程》的议案
21 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
22 审议关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
23 审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案
24 审议关于公司聘用2015年度审计机构的议案
25 审议关于公司聘用2015年度内控审计机构的议案
26.00 关于选举监事的议案
26.01 审议公司改选监事的议案
27.00 关于选举董事的议案
27.01 审议公司改选独立董事的议案 |
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2015-04-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度董事会工作报告》的议案
2审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度监事会工作报告》的议案
3审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一四年度述职报告》的议案
4审议关于公司2014年度利润分配方案的议案
5审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
6审议关于公司对2014年度日常关联交易实际发生额的确认及对2015年-2017年度日常关联交易上限进行预计的议案
7审议关于公司对2015-2017年度持续性关连交易上限进行预计的议案
8审议关于公司为控股子公司和参股公司提供担保的议案
9审议关于调整内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目投资概算的议案
10审议关于内蒙古煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目规划及投资的议案
11审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目规划及投资的议案
12审议关于伊泰新疆能源有限公司200万吨/年煤基多联产综合项目规划及投资的议案
13审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年项目资本支出的议案
14审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股、优先股股进行一般性授权的议案
15审议关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
16.00审议关于公司非公开发行优先股方案的议案
16.01本次发行优先股的种类和数量
16.02发行方式
16.03发行对象及向原股东配售的安排
16.04票面金额和发行价格
16.05票面股息率的确定原则
16.06优先股股东参与分配利润的方式
16.07赎回条款
16.08表决权限制
16.09表决权恢复
16.10清算偿付顺序及清算方法
16.11评级安排
16.12担保安排
16.13本次优先股发行后上市转让的安排
16.14募集资金用途
16.15发行决议有效期
17审议关于公司非公开发行优先股预案的议案
18审议关于公司非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案
19审议关于公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
20审议关于修订《公司章程》的议案
21审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
22审议关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
23审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案
24审议关于公司聘用2015年度审计机构的议案
25审议关于公司聘用2015年度内控审计机构的议案
26.00关于选举监事的议案
26.01审议公司改选监事的议案
27.00关于选举董事的议案
27.01审议公司改选独立董事的议案 |
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2015-04-24
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 0.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年4月23日召开,会议审议通过《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年第一季度报告》的议案、聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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