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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-31
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关于2017年第四季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/900948_20180131_1.pdf
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2017-12-29
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第十次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于上海汉磬企业管理合伙企业(有限合伙)对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案、关于公司控股子公司与广博汇通融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/900948_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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关于公司控股子公司与广博汇通融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/900948_20171229_3.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-22 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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关于上海汉磬企业管理合伙企业(有限合伙)对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/900948_20171229_7.pdf
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2017-12-29
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/900948_20171229_2.pdf
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2017-12-29
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关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-23
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月22日召开,会议审议通过关于公司对2018-2020年度持续性关连交易(H股)上限进行预计的议案、关于公司对2018-2020年度日常关联交易(B股)上限进行预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/900948_20171223_1.pdf
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2017-12-02
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关于公司控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司与内蒙古晶泰环境科技有限责任公司签订日常关联交易协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(900948)“伊泰B股”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/900948_20171202_5.pdf
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2017-12-02
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关于转让所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司25%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900948)“伊泰B股”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-02
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-02
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-02
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年12月1日召开,会议审议通过关于公司转让内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司股权的议案、关于公司聘任证券事务代表的议案、公司收购内蒙古伊泰石油化工有限公司10.2%股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-07
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关于公司对2018-2020年度日常关联交易上限进行预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900948)“伊泰B股”公布
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2017-11-07
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司对2018-2020年度持续性关连交易(H股)上限进行预计的议案、关于公司对2018-2020年度日常关联交易(B股)上限进行预计的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-07
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年11月6日召开,会议审议通过关于公司对内蒙古伊泰财务有限公司增资的议案、公司对2018-2020年度日常关联交易(B股)上限进行预计的议案、关于公司对2018-2020年度持续性关连交易(H股)上限进行预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-07
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/900948_20171107_13.pdf
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2017-11-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00审议关于公司对2018-2020年度持续性关连交易（H股）上限进行预计的议案
1.01审议及批准伊泰集团产品和服务购销框架协议项下本公司及╱或其附属公司向伊泰集团及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.02审议及批准伊泰集团产品和服务购销框架协议项下伊泰集团及╱或其附属公司向本公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.03审议及批准京能电力公司产品供应框架协议项下本公司及╱或其附属公司向京能电力公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.04审议及批准广东电力公司产品供应框架协议项下本公司及╱或其附属公司向广东电力公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.05审议及批准华电煤业公司产品和服务供应框架协议项下本公司及╱或其附属公司向华电煤业公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.06审议及批准陆合煤焦公司产品和服务供应框架协议项下本公司及╱或其附属公司向陆合煤焦公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.07审议及批准陆合煤焦公司产品和服务供应框架协议项下陆合煤焦公司及╱或其附属公司向本公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.08审议及批准伊泰投资公司产品和服务购销框架协议项下伊泰投资公司及╱或其附属公司向本公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.09审议及批准金融服务框架协议项下伊泰财务公司向本公司及╱或其附属公司提供存款服务的持续关连交易
2审议关于公司对2018-2020年度日常关联交易（B股）上限进行预计的议案 |
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2017-11-07
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关于公司对内蒙古伊泰财务有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-26
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关于2017年第三季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/900948_20171026_1.pdf
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.16
加权平均净资产收益率(%) 14.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月20日召开,会议审议通过关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司10%股权的议案、关于公司对2017年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-17
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关于控股子公司伊泰伊犁能源有限公司100万吨\/年煤制油示范项目环境影响报告书获批的公告 |
上交所公告 |
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| 关于控股子公司伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目环境影响报告书获批的公告
(900948)“伊泰B股”公布关于控股子公司伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目环境影响报告书获批的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/900948_20171014_2.pdf
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2017-10-16
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关于控股子公司伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目环境影响报告书获批的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/900948_20171014_2.pdf |
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2017-10-14
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关于控股子公司伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目环境影响报告书获批的公告 |
上交所公告，投资项目,获取认证 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/900948_20171014_2.pdf |
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2017-10-12
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关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/900948_20171012_1.pdf
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2017-09-30
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/900948_20170930_3.pdf
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2017-09-30
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关于公司对2017年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/900948_20170930_1.pdf |
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2017-09-30
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关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/900948_20170930_4.pdf
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2017-09-30
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/900948_20170930_3.pdf
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2017-09-30
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关于公司对2017年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/900948_20170930_1.pdf |
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