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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-17
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年利润分配和资本公积金转增股本方案》；
5、审议《公司2005年年度报告》及其摘要；
6、审议《公司2006年度财务预算方案》；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议煤矿技改整合方案；
9、审议投资建设新包神铁路有限责任公司的议案；
10、审议投资设立内蒙古伊泰煤制油有限责任公司的议案；
11、审议投资建设酸刺沟煤矿铁路专用线的议案；
13、审议为控股子公司提供担保事项的议案。
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2006-02-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2006年2月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2005年境外审计机构 |
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2006-01-16
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[20054预增](900948) 伊泰B股：公布2005年度业绩预增的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900948)“伊泰B股”公布2005年度业绩预增的公告
经内蒙古伊泰煤炭股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为348667495.24元)。具体财务数据将在2005年年度报告中予以披露。(900948)“伊泰B股”公布2005年度业绩预增的公告
时。 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-17 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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境外会计师事务所由“德勤华永会计师事务所有限公司”变为“信永中和（香港）会计师事务所有限公司” ，2006-02-16 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-12-27
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于改聘公司二00五年境外审计机构及调整境内审计机构费用的议案 |
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2005-12-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2005年12月26日召开三届九次董事会，会议审议通过改聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2005年境外审计机构的议案。
董事会决定于2006年2月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-12-17
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公布大股东改制事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900948)“伊泰B股”
根据有关文件规定，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司大股东内蒙古伊盟煤炭集团公司(下称：伊盟煤炭集团公司)进行了国有资本全部划转退出、员工持股、吸收社会法人参股的股份制改革。根据有关批复，原伊盟煤炭集团公司截止2000年12月31日经评估确认的63%的国有股权相对应的净资产52981.15万元划归鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司，原伊盟煤炭集团公司在吸收员工股份、社会法人股份的基础上相应改制为内蒙古伊泰集团有限公司，所持公司股份数额不变，股份性质发生变化，由原国有法人股成为内蒙古伊泰集团有限公司所持有的企业法人股，该改制事项及资产交接于2002年9月全部完成，后续有关手续及工商变更登记已经完成。股权变更登记已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
改制完成后，内蒙古伊泰集团有限公司注册资本为54570万元 |
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2005-12-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2005年12月1日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过投资扩建宏景塔三矿的议案 |
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2005-11-02
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公布2005年第三季度报告及临时股东大会通知更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (900948)“伊泰B股”
由于工作疏忽，致使内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2005年10月31日披露的2005年第三季度报告全文、摘要和临时股东大会通知中出现部分错误，现予以更正。详见2005年11月2日《上海证券报》。
更正后的第三季度报告全文、摘要及临时股东大会通知登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站上(http://www.yitaigroup.com) |
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2005-10-31
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议修改《公司董事会议事规则》的议案；
二、审议修改《公司监事会议事规则》的议案；
三、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案；
四、审议投资扩建宏景塔三矿的议案； |
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2005-10-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2005年10月27日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过对内蒙古伊泰生物高科有限责任公司(注册资本8540万元，公司出资7440万元，占股权比例为87.12%)增加出资事项的议案：公司拟对内蒙古伊泰生物高科有限责任公司增加出资额8000万元，国投创业投资有限公司本次不增加出资。增加出资额后，内蒙古伊泰生物高科有限责任公司更名为“内蒙古伊泰药业有限责任公司”，注册资本总额为16540万元，其中公司出资总额为15440万元，占该公司股本总额的93.35%。公司同意保留国投创业投资有限公司今后按照此次增加出资的比例增加出资额的权利。同时，拟将原伊泰生物高科有限责任公司药业分公司更名为“内蒙古伊泰药业有限责任公司圣龙分公司”。
三、通过投资扩建宏景塔三矿的议案：宏景塔三矿现有资源的可采储量为6396万吨，项目总投资36901万元。
四、通过对曹羊公路部分旧线资产报废的议案。
董事会决定于2005年12月1日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900948)“伊泰B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,752,731,411.47 2,952,061,973.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,457,531,791.62 1,205,067,932.80
每股净资产 3.98 3.29
调整后的每股净资产 3.77 3.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 674,244,369.45
每股收益 0.60 1.41
净资产收益率(%) 14.96 35.47 |
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2005-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2005年8月15日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意免去姬永强、葛耀勇公司副总经理职务，聘任李文山、张振金、郝瑞为公司副总经理。
二、同意免去田尚万公司董事会秘书职务，聘任菅青娥为公司董事会秘书 |
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2005-07-19
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与母公司内蒙古伊煤集团公司于2005年7月6日签署合同，决定共同出资设立“内蒙古伊泰非金属科技有限责任公司”。新公司注册资本为1000万元人民币，其中公司以现金资产出资750万元，占注册资本的75%。
本次交易构成关联交易 |
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2005-07-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (900948)“伊泰B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 3,533,915,931.69 2,952,061,973.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,244,501,830.25 1,205,067,932.80
每股净资产 3.40 3.29
调整后的每股净资产 3.18 3.18
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,560,483,737.56 935,678,224.39
净利润 298,896,940.52 138,367,952.22(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 300,978,780.01 163,341,304.42(调整后)
每股收益 0.82 0.38(调整后)
净资产收益率(%) 24.02 13.89(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 432,134,215.62 216,579,470.48(调整后) |
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2005-07-19
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2005年7月14日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年1-9月份业绩预增情况的议案：预计公司2005年1-9月份业绩较上年同期有较大幅度增长且增长幅度在100%以上。
二、通过公司2005年半年报及其摘要。
三、通过公司投资设立内蒙古伊泰非金属科技有限责任公司的议案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.84577(含税)，税后10派0.84577最后交易日 ，2005-07-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.84577(含税)，税后10派0.84577红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.84577(含税)，税后10派0.84577除权日 ，2005-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本36600万股为基数，每10股派人民币7元(含税)；B股红利以美元派发，每股派0.084577美元(含税)。
股权登记日：2005年7月8日
最后交易日：2005年7月5日
除息日：2005年7月6日
现金红利发放日：2005年7月15日 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.84577(含税)，税后10派0.84577登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：按公司总股本36600万股计算，每10股派人民币7元(含税)。B股股东红利以人民币计算，以美元支付。
二、通过公司2004年年度报告。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘德勤华永会计师事务所有限公司、北京中天华正会计师事务所有限公司为公司境内外审计机构。
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2005-04-15
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 因公司部分董事于5月中旬出国考察筹建煤矿所需设备,公司决定对公司2004年年度股东大会的召开时间重新进行修改,将原公告中所载股东大会召开时间2005年5月18日(星期三)变更为2005年5月26日(星期四),具体内容如下。
(一)会议时间：2005年5 月26 日上午8：30；
(二)会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路公司二楼会议室；
(三)会议议程：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年财务决算报告》；
4、审议《公司2004年利润分配方案和公积金转增股本方案》；
5、审议《公司2004年年度报告》；
6、审议《公司2005年财务预算方案》；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议聘请公司2005年度境内外审计机构的议案；
(四)出席对象：
1、公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、截止2005年4 月29 日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人(B股最后交易日为4月26日)。
3、见证律师。
(五)会议登记：
1、法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。
2、个人股东需持证券账户卡、出席人身份证(委托人身份证复印件、授权委托书)办理登记。或者于2005年5月25日 5 时前以信函或传真向公司证券部登记,信函以到达地邮局邮戳为准。
3、联系办法：
联系人： 邓巧荣
地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦；
电话：(0477)8565732
传真：(0477)8565415；
邮编：017000
(六)其他注意事项：会期半天,与会者食宿自理。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二00五年四月二十六日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2004年度股东大会,并行使以下权利：
一、 我单位(个人)在股东大会上的发言权。
二、代表我单位(个人)对以下审议事项按自己的意思行使表决权(包括投赞成、反对、弃权票)；
1、股东大会通知中所列明的每一审议事项。
2、按照法律及公司章程规定的程序纳入本次股东大会议程的临时提案。
本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名(或盖章)：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
年 月 日 |
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2005-04-15
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注册地址由“内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街”变为“内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路
” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-15
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[20051预增](900948) 伊泰B股：公布上半年业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布上半年业绩预增的提示性公告
截止2005年3月31日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实现净利润13771.59万元，较去年同期增长248.35%。公司预计上半年净利润较上年同期有较大增长，且增长幅度在50%以上 |
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2005-04-15
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公布收购准东铁路股权的补充协议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届十五次董事会和2003年度股东大会审议通过了公司关于收购内蒙古伊盟煤炭集团公司所持内蒙古准东铁路有限责任公司(下称：准东铁路)62%股权的议案，交易价格以有关评估报告中的净资产值按股权比例折算后价格为准，即35873.61万元。
在2004年12月初，双方在股权交割过程中发现北京龙源智博资产评估有限责任公司对准东铁路截止2003年12月31日的评估报告中尚未对科威特第纳尔的外币借款汇率进行调整。现双方重新确定了收购价格，即367598444.45元，此交易价格为最终交易价；截止2004年12月31日，准东铁路股权交接及工商变更均已完成。双方在此约定基础上签订了《关于收购内蒙古伊盟煤炭集团公司所持准东铁路股权的协议书的补充协议》。
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2005-04-15
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,187,543,550.74 2,952,061,973.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,341,740,428.27 1,205,067,932.8
每股净资产 3.67 3.29
调整后的每股净资产 3.41 3.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 230,730,631.24 230,730,631.24
每股收益 0.38 0.38
净资产收益率(%) 10.3 10.3 |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,952,061,973.89 1,654,404,640.75
股东权益 1,205,067,932.80 901,623,882.47
每股净资产 3.29 2.46
调整后的每股净资产 3.18 2.37
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,568,898,402.08 1,679,253,538.70
净利润 348,667,495.24 72,502,515.86
每股收益(全面摊薄) 0.95 0.20
净资产收益率(全面摊薄、%) 28.93 8.04
每股经营活动产生的现金流量净额 1.78 0.56
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币7元(含税)。
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2005年4月12日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟定按公司总股本36600万股计算，每10股派人民币7元(含税)；B股股东红利以人民币计算，以美元支付。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司投资改造曹羊公路旧线的议案：该项工程投资概算为8497万元。
四、通过公司调整车辆折旧年限的议案：该调整自2005年1月1日起执行。
五、通过关于调整伊泰大酒店部分设备及建筑物折旧年限的议案：该调整事项自2005年1月1日起执行。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过2005年续聘北京中天华正会计师事务所有限公司和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司境内外审计机构的议案。
八、通过公司2005年第一季度报告。
九、通过公司上半年业绩预增情况的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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