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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-06
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(900948) 伊泰B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4537712.33
申银万国证券股份有限公司国际部 3094876.78
中国银河证券股份有限公司国际部 2518211.19
国泰君安证券股份有限公司国际部 1973440.74
海通证券股份有限公司国际部 1910913.38
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 3878452.90
申银万国证券股份有限公司国际部 3159433.18
海通证券股份有限公司国际部 2050867.27
国泰君安证券股份有限公司国际部 1669957.00
中国银河证券股份有限公司国际部 1665013.10
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2007-09-03
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(900948) 伊泰B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 4361709.39
中国银河证券股份有限公司国际部 3237579.90
海通证券股份有限公司国际部 2946691.06
国泰君安证券股份有限公司国际部 2796004.06
华泰证券有限责任公司国际部 1655314.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 10703657.85
中国银河证券股份有限公司国际部 3923236.45
申银万国证券股份有限公司国际部 3526328.33
华泰证券有限责任公司国际部 1851714.79
海通证券股份有限公司国际部 1618311.87
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 6,465,797,935.34 5,300,043,028.64
股东权益 2,411,496,859.56 2,047,018,932.30
每股净资产 6.59 5.59
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,354,992,755.50 1,539,362,117.72
调整后
净利润 474,277,927.26 253,285,142.73
基本每股收益 1.30 0.69
净资产收益率(%) 19.67 12.37
每股经营活动产生的现金流量净额 2.32 0.82
中期资本公积金转增股本及派送红股预案：每10股送2股转增8股。
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2007-08-31
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(900948) 伊泰B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 3510084.87
申银万国证券股份有限公司国际部 3119722.27
中国银河证券股份有限公司国际部 2887525.34
中山证券有限责任公司国际部 2825028.53
海通证券股份有限公司国际部 2700930.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 3505310.04
海通证券股份有限公司国际部 2840709.62
中国银河证券股份有限公司国际部 2765501.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 2139941.34
华泰证券有限责任公司国际部 1995108.12
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2007-08-31
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司2007年半年度报告》的议案；
2、审议公司2007年半年度实施资本公积金转增股本及派送红股的议案；
3、审议公司对酸刺沟煤矿项目投资事项的议案；
4、审议公司关于在北京购置办公用房产的议案；
5、审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增加注册资本金的议案；
6、审议公司关于对鄂尔多斯市东新城市建设投资开发有限责任公司投资事项的议案；
7、审议《公司对外担保管理制度》的议案。
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2007-08-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年8月30日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年半年度资本公积金转增股本及派送红股预案：按2007年6月30日总股本36600万股计算，每10股送2股转增8股。
三、通过公司提取长期投资减值准备的议案。
四、通过关于公司对酸刺沟煤矿项目投资事项的议案：根据项目可研报告及国家发改委批复，该项目煤矿和选煤厂总投资额为23.6亿元。根据煤矿建设需要，公司决定独家发起设立内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司，注册资本为7亿元。
五、通过关于公司向北京金悦鑫房地产开发有限公司购买一栋商品房作为办公用房的议案：该商品房实测建筑面积共9679.7平方米，套内建筑面积9085.09平方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积594.61平方米；单价为每平方米人民币15500元，总价为人民币150035350元。
六、通过关于公司对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增加注册资本金的议案。
七、通过关于公司对鄂尔多斯市东新城市建设投资开发有限责任公司(注册资本为7191万元，下称：东新城建)投资事项的议案：东新城建拟进行增资扩股，总股本增加为90000万元，其中公司以优先股的形式投资30000万元参股，占总股本的30%；公司享有优先支付收益，随时收回出资的权利，出资将由万正投资集团有限公司及其下属子公司全额受让，且互相承担连带清偿责任，出资期间的收益由受让股东以年收益率不低于12%的比例来支付。东新城建本次增资的其他出资由其原有股东按照股权比例分配。
董事会决定于2007年9月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-08-31
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(由公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立，注册资本30000万元，公司持有62%的股权，下称：准东公司)决定建设伊泰准(格尔)东(胜)铁路二期工程，该项目总投资18亿元，按有关规定确定的项目资本金为6.3亿元，资金来源由各股东按股权比例以增加注册资本金的形式投入，全部以现金出资，其中公司按持股比例需投资3.906亿元，其余资金由各股东按持股比例提供担保，由准东公司向银行申请贷款。
上述事项构成关联交易。
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2007-08-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年8月23日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议同意续聘北京立信会计师事务所有限公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2007年境内外审计机构。
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2007-08-10
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2007年8月7日，国家发展和改革委员会以有关批复文件，同意内蒙古伊泰煤炭股份有限公司建设酸刺沟煤矿及配套的选煤厂、铁路专用线，矿井建设规模为年产1200万吨，项目建设总投资为23.6亿元。
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2007-08-07
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-28 |
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2007-08-07
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年8月6日召开四届三次董事会，会议审议通过续聘北京立信会计师事务所有限公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2007年度境内外审计机构的议案。
董事会决定于2007年8月23日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-07
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司续聘境内外审计机构的议案；
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年6月28日召开四届二次董事会，会议审议通过关于修改《公司信息披露管理制度》的议案。
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2007-06-20
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关于治理专项活动自查报告及整改方案公告 |
上交所公告，其它 |
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根据证监会有关文件精神，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现将关于上市公司治理专项活动自查报告及整改方案予以公告，详见2007年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公众可于2007年6月20日至7月10日(每周一至周五，上午8:30-11:30、下午2:30-5:30)通过电话、传真、邮箱(jianqe@vip.sina.com)对公司治理情况进行评议。
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2007-06-20
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币3元(含税)；B股每股派0.039229美元(含税)。
B股最后交易日：2007年6月25日
除息日：2007年6月26日
股权登记日：2007年6月28日
现金红利发放日：2007年7月9日
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派0.39229(含税)，税后10派0.39229最后交易日 ，2007-06-25 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派0.39229(含税)，税后10派0.39229红利发放日 ，2007-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派0.39229(含税)，税后10派0.39229除权日 ，2007-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派0.39229(含税)，税后10派0.39229登记日 ，2007-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年6月11日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张东海为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任菅青娥为公司董事会秘书、刘琨为公司证券事务代表。
三、通过公司报废部分资产的议案。
四、推选朱爱国为公司第四届监事会主席。
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2007-06-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年6月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：按总股本36600万股计算，每10股派人民币3元(含税)。B股股东红利以人民币计算，以美元支付。
二、通过公司2006年年度报告。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于公司向金融机构申请2007年度贷款总额度的议案。
五、通过关于公司增加对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司出资事项的议案。
六、通过公司为伊泰准东铁路二期工程提供贷款担保的议案。
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2007-05-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司流通B股于2007年5月21日-23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，公司提示公告如下：
公司目前经营活动一切正常，公司及控股股东内蒙古伊泰集团有限公司均无应披露而未披露的重大事项。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《香港文汇报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上为准。请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-23
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关于延期召开2006年年度股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定将原定于2007年5月28日召开的2006年年度股东大会延期至2007年6月11日上午召开。
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2007-04-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-11 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年利润分配方案》；
5、审议《公司2006年年度报告》及其摘要；
6、审议《公司2007年度财务预算方案》；
7、审议公司第四届董事会董事换届的议案；
8、审议公司第四届监事会监事换届的议案；
9、审议公司增加独立董事津贴的议案；
10、审议公司关于向金融机构申请2007年度贷款总额度的议案；
11、审议公司关于增加对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司出资事项的议案；
12、审议公司为伊泰准东铁路二期工程提供担保的议案 |
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2007-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年4月20日召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟按公司总股本36600万股计算，每10股派人民币3元(含税)。B股股东红利以人民币计算，以美元支付。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届的议案。
四、通过2007年公司计划向各家银行申请26亿元项目资金贷款及2亿元流动资金贷款的议案。
五、通过公司关于将内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司的注册资本由原定5.5亿元增加为7亿元的议案，该公司仍将由公司独家设立。
六、通过公司报废部分资产的议案。
七、通过公司按照新会计准则调整公司会计政策的议案，于2007年1月1日起执行。
八、通过公司2007年第一季度报告。
九、通过关于为伊泰准(格尔)东(胜)铁路二期工程(下称：准东铁路二期工程)提供担保的议案：公司控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(由公司与伊泰集团有限公司共同出资设立，注册资本3000万元，公司持有其62%的股权，下称：准东铁路)决定建设准东铁路二期工程，现拟由各股东单位按出资比例提供担保，准东铁路拟向银行申请贷款总额为12亿元，公司按照62%的出资比例承担连带担保责任，即承担7.44亿元贷款担保，具体担保事项以公司与银行签订的担保协议为准。该项担保属于关联交易。
公司对外担保累计数量为4.21亿元人民币，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-24
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,434,999,111.58 3,712,294,439.41
股东权益(不含少数股东权益) 2,179,116,013.72 1,651,118,052.08
每股净资产 5.95 4.51
调整后的每股净资产 5.91 4.40
2006年 2005年
主营业务收入 3,637,277,418.58 3,507,916,404.95
净利润 706,477,868.99 705,379,755.12
每股收益 1.93 1.93
净资产收益率(%) 32.42 42.72
每股经营活动产生的现金流量净额 3.04 2.84
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3元人民币(含税)。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,963,380,411.96 5,303,152,849.19
股东权益(不含少数股东权益) 2,270,818,980.47 2,047,018,932.30
每股净资产 6.20 5.59
报告期 年初至报告期期末
净利润 223,800,048.17 223,800,048.17
基本每股收益 0.61 0.61
净资产收益率(%) 9.86 9.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.3 10.3
每股经营活动产生的现金流量净额 0.86
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2007-04-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年4月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供贷款担保的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司为内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供贷款担保的议案；
2、审议修改《公司章程》的议案。
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2007-03-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年3月14日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(公司出资5.6亿元，占80%的股权，下称：制油公司)提供贷款担保的议案：由于制油公司煤基合成油一期工程项目(16万吨/年)的资金需要，经制油公司申请，国家开发银行(下称：开发银行)拟对上述项目提供15亿元贷款。按照出资比例，公司决定为制油公司向开发银行申请总贷款的80%，即12亿元人民币提供连带责任担保，具体期限以公司与开发银行签订的担保合同为准；其余3亿元贷款由制油公司另一股东内蒙古伊泰集团有限公司(为公司控股股东，下称：集团公司)按照其所占股权20%的比例提供全额担保。根据贷款有关要求，本次公司与集团公司提供的担保金额之间，互相承担连带担保责任。该担保事项构成关联交易。
公司对外担保累计数量为4.2亿元人民币，无逾期对外担保事项。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年4月9日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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