| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-07-11
|
2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经内蒙古伊泰煤炭股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度归属于母公司所有者权益的净利润将比上年同期(474277927.26元)增长50%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-07-30 |
拟披露中报，业绩预测 |
|
|
|
|
2008-05-26
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年5月22日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对内蒙古呼准铁路有限公司(原注册资本金6亿元，下称：呼准铁路公司)增加注册资本金的议案：呼准铁路公司各股东单位经协商，拟对该公司新增注册资本金6亿元，将注册资本总额增加至12亿元。新增资金由呼准铁路公司各股东按股权比例以货币方式出资。新增第一批资本金3亿元在呼准铁路公司股东会批准之后的一个月之内到位。公司决定按65%的股权比例新增第一批出资19500万元，新增第二批资本金的到位时间和额度根据需要逐步到位。
二、通过公司参股组建蒙冀铁路有限责任公司(下称：蒙冀铁路公司)的议案：组建的蒙冀铁路公司主营张家口至集宁复线、集宁至包头增建第二双线铁路及相关后方通道项目的建设、经营和客货运输(该项目已经国家发改委批准)。其中，张家口南站至集宁南站及京包铁路集宁至包头段增建第二双线铁路，投资估算分别为58.2亿元及142亿元。蒙冀铁路公司注册资本暂定为工程项目总投资的50%，注册资本一次性认缴，分期到位。首期出资为20亿元，公司根据9%持股比例本期出资1.8亿元，其余资金根据工程进度分期到位。
|
|
|
2008-04-30
|
公布重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司决定收购鄂尔多斯市华源煤焦有限责任公司所持内蒙古伊泰华源煤炭有限责任公司(注册资本1000万元，公司出资占其注册资本的70%)30%的股权。经评估，截止2007年12月31日标的股权对应的净资产价值为8170万元，双方同意以8140万元作为股权转让价格。
|
|
|
2008-04-23
|
2008年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,835,593,510.87 12,027,749,316.25
所有者权益(或股东权益) 3,954,430,792.59 3,632,918,689.43
归属于上市公司股东的每股净资产 5.40 4.96
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 321,512,103.16 321,512,103.16
基本每股收益 0.44 0.44
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.45 0.45
全面摊薄净资产收益率(%) 8.13 8.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.39 8.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45
|
|
|
2008-04-23
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年4月22日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、聘任吕贵良为公司财务总监。
三、同意由公司单方对内蒙古伊泰药业有限责任公司(注册资本为16540万元，公司持股93.35%，下称：伊泰药业)增加注册资本金5000万元。增加出资后，伊泰药业的注册资本增加至21540万元，其中公司出资总额为20440万元，占股本总额的94.89%。
|
|
|
2008-04-07
|
分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币5元(含税)；B股每股派0.070904美元(含税)。
B股最后交易日：2008年4月10日
除息日：2008年4月11日
股权登记日：2008年4月15日
红利发放日：2008年4月22日
|
|
|
2008-04-07
|
2007年年度分红，10派0.70904(含税)，税后10派0.70904最后交易日 ，2008-04-10 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-07
|
2007年年度分红，10派0.70904(含税)，税后10派0.70904登记日 ，2008-04-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-07
|
2007年年度分红，10派0.70904(含税)，税后10派0.70904除权日 ，2008-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-07
|
2007年年度分红，10派0.70904(含税)，税后10派0.70904红利发放日 ，2008-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-24
|
股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年3月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年利润分配方案：按2007年12月31日的总股本73200万股计算，每10股派人民币5元(含税)；B股股东红利以人民币计算，以美元支付。
三、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构。
四、通过收购内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司28%股权的议案。
五、通过公司分别为内蒙古呼准铁路有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案。
六、通过公司与伊泰集团银行贷款对等互保的议案。
|
|
|
2008-03-24
|
重大事项公告
|
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司研究开发的国家级新药麝香通心滴丸获得国家食品药品监督管理局的审批，注册分类为中药第6类，监测期为4年。药品批准文号有效期至2013年2月3日。
|
|
|
2008-03-15
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司控股公司内蒙古伊泰药业有限责任公司(下称：伊泰药业)下属的控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司(下称：丹龙药业)、内蒙古伊泰医药批发有限责任公司、内蒙古伊泰大药房连锁有限公司和内蒙古伊泰医药科技开发有限责任公司(下称：医药科技)最近几年连续亏损的现状，经伊泰药业与其他股东方协商，决定将上述四家公司(截止2007年12月31日，经审计的净资产合计为1081.61万元)的股权折价1000万元整体转让给原丹龙药业全体职工。
原丹龙药业在中国银行赤峰分行由公司担保的2000万元贷款，在担保合同到期后90日内，由员工组建的新丹龙药业以土地、房产等资产作抵押自行担保，解除公司的担保责任。原丹龙药业对伊泰药业的往来款2770.3万元，医药科技对伊泰药业的往来款576.21万元由伊泰药业提取坏账准备处理。协议签署并办理完转让价款交付手续后，转让方和受让方共同到工商行政部门办理注销、变更相应公司名称等有关手续。
|
|
|
2008-02-29
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 5,124,758,598.99 3,800,913,935.39
归属于上市公司股东的净利润 1,539,976,318.41 718,799,099.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,003,755,673.92 737,614,481.77
基本每股收益 2.10 1.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.37 2.02
全面摊薄净资产收益率(%) 42.39 35.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 27.63 36.03
每股经营活动产生的现金流量净额 1.89 3.04
2007年末 2006年末
调整后
总资产 12,027,749,316.25 5,300,043,028.64
所有者权益(或股东权益) 3,632,918,689.43 2,047,018,932.30
归属于上市公司股东的每股净资产 4.96 5.59
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币5元(含税)。
|
|
|
2008-02-29
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年2月26日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于提取所持控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司长期股权投资减值准备及其它应收款坏账准备的议案。
二、通过公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年12月31日总股本73200万股计算，每10股派人民币5元(含税)；B股股东红利以人民币计算，以美元支付。
五、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过公司关于出资收购控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(持有公司54.64%的股权，下称：伊泰集团)所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(下称：准东铁路)28%股权的议案。
七、公司决定收购内蒙古如意实业股份有限公司所持准东铁路6%的股权，股权收购价格以有关评估报告中的净资产值按股权比例折算后价格为准，即7355.91万元。
八、通过公司为控股65%的子公司内蒙古呼准铁路有限公司(下称：呼准铁路)提供贷款担保的议案：根据公司与中铁二十三局有限公司(下称：中铁二十三局)签订的股权转让合同及补充协议的规定，中铁二十三局按出资比例为呼准铁路提供的银行贷款担保全部由公司承担，并办理相应变更手续。具体明细如下：科威特政府贷款1855万美元，自2006年起，年限为18年，宽限期4年；鄂尔多斯市建设银行，贷款金额16490万元，自2004年起，贷款期限为15年，宽限期为7年；中信银行西安分行，贷款金额6360万元，自2005年8月起，期限为3年；招商银行成都分行，总额为40000万元的中长期贷款，根据呼准铁路后续工程需要分期投入，现已落实贷款13000万元，中铁二十三局根据股权比例承担14000万元，现已实际担保4550万元。以上贷款担保总额为美元贷款1855万元，人民币贷款36850万元。同时，公司决定为呼准铁路提供1亿元期限为1年期的流动资金贷款，贷款银行为招商银行呼和浩特分行，担保方式为连带责任。
九、通过公司为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(下称：酸刺沟矿业)提供贷款担保的议案：根据酸刺沟矿业、北京京能热电股份有限公司、山西粤电能源有限公司三方签订的《股权转让协议书》约定，股权转让有关程序完成后，公司按照对酸刺沟矿业的持股比例(70%)为其项目贷款(该项目总投资额为23.6亿元，三方股东已投入股本金8.26亿元，酸刺沟矿业向银行申请项目贷款15亿元)提供担保承担连带担保责任，即承担10.5亿元贷款担保，具体担保事项以公司与银行签订的担保协议为准。
十、通过公司与伊泰集团银行贷款对等互保的议案：双方决定增加互保信任额度，由原来的人民币5亿元增加为10亿元。担保期限以双方与银行签订的贷款合同为准，并约定双方贷款期限相差不能超过一年，担保形式为连带责任担保。本次担保事项构成关联交易。
截至公告披露日，公司累计对外担保金额为20.65亿元人民币(包括对控股子公司担保在内)，无逾期担保。
董事会决定于2008年3月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-02-29
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年年度报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2008 年度财务预算报告》；
7、审议公司关于聘任二OO 八年度审计机构的议案；
8、审议公司关于出资收购内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司28%股权的议案；
9、审议公司关于为内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案；
10、审议公司关于为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案；
11、审议公司关于与内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保的议案 |
|
|
2008-02-29
|
关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司收购控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(持有公司54.64%的股权)所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(现注册资本为44000万元，下称：准东铁路)28%的股权，股权收购价格以有关评估报告中的净资产值122598.48万元按股权比例折算后价格为准，即34327.57万元。
本次收购完成后，公司所持准东铁路的股权比例将增加为96%。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2008-02-23
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司近日收到鄂尔多斯国家税务局市区税务分局《关于公司购买国产设备投资抵免企业所得税的批复》，依照财政部、国家税务总局有关文件的规定，同意公司对2006年购进的国产设备19155022.43元按40%计7662008.97元，可以从设备购置当年即2006年比前一年新增企业所得税中抵免；2007年购进的国产设备168331429.69元按40%计67332571.88元，可以从设备购置当年即2007年比前一年新增的企业所得税中抵免。如当年新增部分不足抵免的，应在今后五年内抵免。以上合计抵免所得税74994580.85元，将增加公司2007年利润来源。
|
|
|
2008-02-05
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年2月1日召开四届九次董事会，会议审议同意公司向北京鑫丰物业发展有限公司(下称：鑫丰物业)购买韦伯国际发展中心3号楼共182套商品房，总价款为299994750元(单价为25000元/平方米)。双方约定在签订商品房预售合同并办理预售登记后，公司一次性交付购房款项，并于2008年2月29日前由鑫丰物业向公司交付以上房屋。
|
|
|
2008-01-14
|
公布重大事项进展公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现将有关重大事项进展情况公告如下：
一、关于公司转让内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(下称：酸刺沟矿业)股权事项的进展情况：根据公司与北京京能热电股份有限公司、山西粤电能源有限公司签署的《关于酸刺沟矿业股权转让协议书》，股权转让三方均已于2007年12月20日前召开了各自的股东大会，审议通过了股权转让事项。其他两方均在2007年12月31日前将股权转让款项汇至公司指定帐户。酸刺沟矿业的新股东会已召开，所转让股权的工商注册变更手续也已完成。上述股权转让收益在扣除投资成本外已列入公司2007年度收益。
二、关于公司投资鄂尔多斯市东新城市建设投资开发有限责任公司(下称：东新城建)事项的进展情况：公司2007年第三次临时股东大会通过了向东新城建以优先股的形式投资30000万元参股该公司的议案。出资协议签订后，公司按照约定将出资款足额到位，但其他股东出资款未全部足额到位，致使东新城建未能及时办理工商变更有关手续。截止2007年12月31日，公司已按照协议约定收回对东新城建30000万元的出资款，并由东新城建支付678.90万元的收益。
|
|
|
2008-01-14
|
公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经内蒙古伊泰煤炭股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为706477868.99元)，有关公司2007年度经营业绩的具体数据将在2007年年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2008-01-08
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过关于调整公司董事会各委员会人员组成的议案等事项。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-02-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-25
|
公布受让中铁二十三局所持呼准铁路股权事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议，公司收购中铁二十三局有限公司(简称：中铁二十三局)所持内蒙古呼准铁路有限公司(简称：呼准铁路)35%股权，呼准铁路资产现已评估完毕(基准日为2007年9月30日)，标的股权的评估价值为35387.74万元，公司已预付股权转让款30000万元，需再支付中铁二十三局5387.74万元，且该股权转让事项已经呼准铁路2007年第一次临时股东大会通过。公司于2007年第四次临时股东大会同时通过的给呼准铁路提供10000万元借款，未实际履行。截至披露日，股权转让的全部价款已付清，相关工商注册变更手续已经完成。
|
|
|
2007-12-18
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年12月17日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对内蒙古京泰发电有限责任公司(下称：京泰发电)增加出资的议案：京泰发电酸刺沟2×300MW煤矸石电厂项目总投资约28.5亿元(注册资金占总投资的20%，约为5.7亿元)，按公司出资比例(29%)计算，公司对该项目总出资约1.653亿元，根据京泰发电各股东约定及公司四届五次董事会决议，公司首次出资580万元人民币。其余出资将根据项目建设的需要与其他两家股东按股权比例分期注入。
二、通过对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(注册资本为7亿元，下称：京粤矿业)增加出资的议案：根据公司2007年第四次临时股东大会决议，公司将京粤矿业30%的股权分别出让给北京京能热电股份有限公司及山西粤电能源有限公司各15%的事项正在实施中。京粤矿业酸刺沟煤矿及其配套工程已得到国家发改委的核准审批，该项目总投资额为23.6亿元，根据国家有关要求，京粤矿业注册资本金需增加为8.26亿元，根据股权转让后公司70%的持股比例，公司增加出资0.882亿元，其余出资由其他股东按股权比例注入。
|
|
|
2007-11-23
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年11月22日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司转让内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司股权的议案。
三、选举连俊孩为公司第四届董事会独立董事。
四、通过公司收购中铁二十三局集团有限公司所持内蒙古呼准铁路有限公司35%股权的议案。
|
|
|
2007-11-13
|
董事会决议公告暨临时股东大会补充通知 |
上交所公告，担保(或解除) ,股东大会事项变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年11月11日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购中铁二十三局集团有限公司(下称：中铁二十三局)所持内蒙古呼准铁路有限公司(注册资本60000万元，公司现持有其30%的股份，下称：呼准铁路)35%股权。双方已于2007年8月、11月签订了股权转让合同及补充协议。在协议生效后由公司向中铁二十三局预付股权转让价款人民币30000万元。最终股权转让总价款为审计评估后的净资产值乘以中铁二十三局所占35%的股权比例计算确定。公司在预付股权转让价款后，中铁二十三局在呼准铁路项目的融资贷款担保责任也全部由公司承担，在呼准铁路的工程贷款手续正式办理下来之前，公司向呼准铁路提供10000万元借款，该借款以同期银行短期贷款利率的106%计算由呼准铁路向公司按月支付。在银行贷款到位后，首先用于偿还公司借款。在未还清借款前，由呼准铁路以固定资产向公司提供反担保。
二、公司董事会决定在2007年11月22日召开的公司2007年第四次临时股东大会上增加上述议案。
|
|
|
2007-10-25
|
延期召开2007年第四次临时股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司因工作安排临时有变化，决定将原定于2007年11月19日上午召开的2007年第四次临时股东大会延期至2007年11月22日上午召开。
|
|
|
2007-10-17
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年10月16日发布了股票交易异常波动公告，核实公司正在与北京京能热电股份有限公司、山西粤电能源有限公司就公司的全资子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权转让事宜达成了意向，并与同日发布了董事会决议公告。现就有关事项补充如下：
除以上已公告信息外，公司董事会确认，目前公司没有证监会相关通知界定的重大资产收购、出售、置换事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，同时，公司董事会承诺在今后三个月内不再筹划同一事项。
|
|
| | | |
