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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-10
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境内会计师事务所由“北京立信会计师事务所有限公司”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2009-11-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-26
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控股股东增持公司股份计划实施期限届满公告 |
上交所公告，股东名单 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于近日接到控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)的通知，截止到2009年11月25日，伊泰集团本次增持公司股份计划实施完毕。在增持计划期间，伊泰集团通过其全资子公司伊泰(集团)香港有限公司(下称：伊泰香港)共增持公司股份26379384股，占公司总股份的3.6%。本次增持计划完成后，伊泰集团和伊泰香港合计持有公司股份426379384股，占公司总股本的58.24%。
本次增持计划实施期间，伊泰集团依据承诺未减持公司股份。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,714,222,336.96 18,361,493,106.83
所有者权益(或股东权益) 8,448,761,845.60 6,630,207,744.60
归属于上市公司股东的每股净资产 11.54 9.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 862,004,819.97 2,114,082,125.02
基本每股收益 1.18 2.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 2.91
全面摊薄净资产收益率(%) 10.20 25.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.37 25.22
每股经营活动产生的现金流量净额 3.37
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2009年10月29日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司与秦皇岛港股份有限公司等8家公司共同出资设立唐山曹妃甸煤炭港务有限公司，注册资本为18亿元人民币，其中公司出资0.72亿元，占总出资额的4%。新公司首期出资额为9亿元，公司根据持股比例出资0.36亿元。
三、鉴于公司四届十八次董事会通过的建设虎石选煤厂用水来源问题有待解决，为此，同意公司取消该选煤厂建设计划。
四、同意公司独资设立内蒙古伊泰化工有限责任公司，注册资本10000万元。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2009年8月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过改选公司独立董事的议案。
二、聘任北京立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
三、通过公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司、内蒙古呼准铁路有限公司分别提供贷款担保的议案。
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2009-07-28
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“北京立信会计师事务所有限公司” ，2009-08-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-07-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议公司改选独立董事的议案
2 审议公司关于聘任二〇〇九年度审计机构的议案
3审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案
4审议公司关于对内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案 |
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2009-07-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议公司改选独立董事的议案
2 审议公司关于聘任二〇〇九年度审计机构的议案
3审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案
4审议公司关于对内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案 |
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2009-07-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 20,406,726,815.74 18,361,493,106.83
所有者权益(或股东权益) 7,567,470,930.31 6,630,207,744.60
每股净资产 10.34 9.06
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,980,343,440.58 3,481,044,067.54
调整后
净利润 1,252,077,305.05 842,011,489.12
扣除非经常性损益后的净利润 1,254,458,183.76 867,502,903.93
基本每股收益 1.71 1.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.71 1.19
净资产收益率(%) 16.55 21.80
每股经营活动产生的现金流量净额 2.00 1.72 |
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2009-07-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2009年7月27日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司根据财政部《会计准则》解释第3号进行资产负债表期初数调整的决议。
二、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
三、通过关于公司改选独立董事的决议。
四、通过聘任北京立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的决议。
五、同意公司对控股96%的子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(下称：准东铁路公司)增加出资：根据鄂尔多斯市发改委有关批复，准东铁路公司决定增建准东铁路二线，项目总投资22.63亿元，其中项目资本金79205万元，拟由各股东按股权比例以增加注册资本金的形式投入。其中，公司按持股比例需投资76037万元，其余由准东铁路公司向银行申请贷款。本次增资后，准东铁路公司的注册资金由93000万元增加至172205万元。
六、通过公司为准东铁路公司向银行申请的147095万元贷款(期限为15年)提供全额担保的决议。
七、通过公司对控股75.67%的子公司内蒙古伊泰呼准铁路有限责任公司(下称：呼准铁路公司)提供贷款担保的决议：呼准铁路公司向招商银行鄂尔多斯分行贷入10000万元中长期项目贷款、向建设银行鄂尔多斯分行贷入50000万元项目贷款(用于置换已贷入的短期项目贷款)。公司按照出资比例为呼准铁路公司上述贷款需分别提供担保金额7567万元、37835万元。
上述担保事宜尚未签署相关担保协议。截至公告披露日，包括对控股子公司、参股子公司担保在内，公司累计对外担保金额为535783.36万元；公司无逾期担保。
八、同意公司以购买的韦伯国际发展中心3号楼(下称：韦伯中心)共182套商品房与持有韦伯中心的其余部分商品楼的博宥投资管理集团有限公司(下称：博宥集团)及个人投资者李本其合资设立五星级的伯豪瑞廷酒店有限责任公司(下称：伯豪酒店)，注册资本为120000万元，各股东以等值的房产出资，其中公司及博宥集团分别出资30000万元、53000万元，分别占30%、40%的股权。博宥集团承诺在房屋产权办理到伯豪酒店名下之日起一年内伯豪酒店每股收益达不到0.3元时，由其以原出资额收购公司所持股权。为保证收购股权的实现，博宥集团同意将其在伯豪酒店5%的股权质押给公司，如果未能实现上述年收益条款，由无偿将所持伯豪酒店5%的股权出让给公司，使公司持股比例增加为35%。
董事会决定于2009年8月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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根据内蒙古自治区人民政府于2009年6月18日下发的有关文件规定，从2009年7月1日起，凡在内蒙古行政区域内的原煤生产企业，均要按原煤产量缴纳煤炭价格调节基金。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司所属煤矿生产的煤种属长焰煤和不粘结煤，根据上述文件规定按生产量每吨征收煤炭价格调节基金15元。根据公司上半年生产的实际情况，2009年下半年预计生产原煤1160万吨，预计影响公司2009年合并后归属于母公司净利润15000万元。
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2009-06-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2009年5月27日召开四届二十一次董事会，会议审议同意公司将持有的全资子公司内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司(注册资本12300万元，下称：铁东储运)30%、19%的股权分别转让给鄂尔多斯市东辰煤炭有限公司、鄂尔多斯市鼎华资源开发有限责任公司，三方同意以上述两部分股权所对应的净资产评估价值7980.55万元、5054.35万元作为转让价格。本次股权转让完成后，公司仍持有铁东储运51%的股权。本次股权转让须在上述两家受让方的董事会或股东会批准后方可执行。
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2009-06-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2009年5月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过改选公司董事的议案。
二、通过公司拟申请发行不超过22亿元人民币中期票据的议案：可分期发行，发行期限不超过五年。
三、通过公司关于为内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供流动资金贷款担保的议案。
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2009-05-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于改选董事的议案；
2、审议公司关于发行中期票据的议案；
3、审议公司关于提请股东大会授权董事会全权办理发行中期票据相关事项的议案；
4、审议公司关于为内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供流动资金贷款担保的议案 |
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2009-05-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2009年5月11日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司所持内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(目前注册资本为108000万元人民币，公司占70%的股权，下称：伊泰京粤)的股权分别转让给北京京能热电股份有限公司、山西粤电能源有限公司各9%，参照公司所持伊泰京粤全部股权价值截止2009年4月30日的评估值448416.24万元，经协商确定标的股权对应的资产价值分别为40280万元。本次股权转让完成后，公司持有伊泰京粤股权比例降至52%；三方股东将根据最新股权比例与国家开发银行协商变更伊泰京粤的项目贷款担保比例。
二、通过公司关于改选董事的议案：其中，同意苏中友辞去董事职务，并因工作调整原因免去其副董事长职务。
三、通过公司在银行间债券市场申请发行不超过22亿元人民币中期票据的议案：可分期发行，发行期限不超过五年，利率按照市场情况经协商确定。
四、通过公司按照80%的出资比例为内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(由公司与控股股东共同出资设立)向银行申请的5亿元短期流动资金贷款中的4亿元提供连带责任担保的议案，具体内容以相关担保合同为准。此项担保构成关联交易。
截至公告披露日，公司累计对外担保(包括对控股及参股子公司的担保)金额为539370万元，无逾期担保。
董事会决定于2009年5月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-05-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于改选董事的议案；
2、审议公司关于发行中期票据的议案；
3、审议公司关于提请股东大会授权董事会全权办理发行中期票据相关事项的议案；
4、审议公司关于为内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供流动资金贷款担保的议案 |
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2009-04-17
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,052,074,548.84 18,381,227,502.64
所有者权益(或股东权益) 6,333,759,160.92 6,598,175,157.31
归属于上市公司股东的每股净资产 8.65 9.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 467,584,003.61 467,584,003.61
基本每股收益 0.64 0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.64 0.64
全面摊薄净资产收益率(%) 7.38 7.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.38 7.38
每股经营活动产生的现金流量净额 1.12
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2009-04-10
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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2009年4月8日凌晨4点10分，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(下称：煤制油公司)煤制油项目中间罐区发生火灾，经组织扑救，于当日下午16点控制了火灾，除中间罐区5个储罐不同程度损坏，300吨中间油品损失外，无人员伤亡和生产系统其它设备损坏，事故造成的直接经济损失初步估计约450万元。煤制油公司所有财产均已投保，事故发生后相关保险公司已进入现场，财产损失评定及理赔工作正在进行中。
目前事故原因正在调查之中，煤制油公司也正在进一步落实安全整改措施。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-17 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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2008年年度分红，10派1.46404(含税)，税后10派1.46404登记日 ，2009-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2009-03-26
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2008年年度分红，10派1.46404(含税)，税后10派1.46404除权日 ，2009-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-03-26
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分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币10元(含税)；B股每股派0.146404美元(含税)。
B股最后交易日：2009年3月31日
除息日：2009年4月1日
股权登记日：2009年4月3日
红利发放日：2009年4月14日
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2009-03-26
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2008年年度分红，10派1.46404(含税)，税后10派1.46404最后交易日 ，2009-03-31 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-03-26
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2008年年度分红，10派1.46404(含税)，税后10派1.46404红利发放日 ，2009-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-03-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2009年3月20日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：按2008年12月31日公司总股本73200万股计算，每10股派人民币10元(含税)；B股股利以人民币计算，以美元支付。
三、通过修改《公司章程》的议案。
四、通过公司对2008年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2009年度日常关联交易进行预计的议案。
五、通过公司建设准格尔召选煤厂和虎石选煤厂的议案。
六、通过公司分别对蒙冀铁路有限责任公司、新包神铁路有限责任公司、内蒙古呼准铁路有限公司及内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案。
七、通过公司增加与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款互保额度的议案。
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2009-02-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
5、审议修改《公司章程》的议案；
6、审议公司关于对2008 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2009 年度日常关联交易进行预计的议案；
7、审议公司关于建设准格尔召选煤厂和虎石选煤厂的议案；
8、审议公司关于对蒙冀铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；
9、审议公司关于对新包神铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；
10、审议公司关于对内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案；
11、审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案
12、审议公司关于增加与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款互保额度的议案 |
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2009-02-26
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 9,667,990,425.56 5,244,862,494.95
归属于上市公司股东的净利润 3,112,761,998.44 1,626,305,098.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,187,850,241.61 1,090,084,453.64
基本每股收益 4.25 2.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 4.35 1.49
全面摊薄净资产收益率(%) 47.18 41.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 48.31 27.81
每股经营活动产生的现金流量净额 6.2043 1.93
2008年末 2007年末
调整后
总资产 18,381,227,502.64 12,196,269,295.51
所有者权益(或股东权益) 6,598,175,157.31 3,920,377,666.17
归属于上市公司股东的每股净资产 9.01 5.36
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币10元(含税)；B股股东红利以人民币计算，以美元支付。
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2009-02-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
5、审议修改《公司章程》的议案；
6、审议公司关于对2008 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2009 年度日常关联交易进行预计的议案；
7、审议公司关于建设准格尔召选煤厂和虎石选煤厂的议案；
8、审议公司关于对蒙冀铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；
9、审议公司关于对新包神铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；
10、审议公司关于对内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案；
11、审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案
12、审议公司关于增加与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款互保额度的议案 |
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2009-02-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现对2008年度日常关联交易实际发生额与预计差异进行确认及对2009年度日常关联交易预计如下：
2008年度，公司向控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)及其控股子公司出售矿用物资、公司控股子公司向伊泰集团提供汽车运输服务，实际发生额分别为5672.92万元、42377.75万元，较年初预计数分别增加了2772.92万元、14127.75万元。伊泰集团控股子公司内蒙古伊泰储运有限责任公司向公司提供站台租赁服务费、公司属下的生产服务中心向伊泰集团所属煤矿提供综采搬家倒面服务，实际发生金额分别为2332.39万元、2300.53万元，以上两项关联交易服务费在年初没有进行预计, 在此作补充说明。
2009年度，公司向伊泰集团所属煤矿出售矿用物资，预计交易金额为7000万元；公司控股子公司向伊泰集团提供汽车、铁路运输服务，预计交易金额分别为62376万元、35024万元；公司向伊泰集团提供搬家倒面服务，预计交易金额为4543万元；伊泰集团及附属企业为公司提供站台租赁及储运服务，预计交易金额为3495万元。
公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的业务合同。
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