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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,123,422,913.80 1,125,751,856.36
股东权益(不含少数股东权益) 397,100,830.10 394,095,246.57
每股净资产 1.69 1.68
调整后的每股净资产 1.64 1.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 32,850,515.88 32,850,515.88
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.76 0.76
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2006-04-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2006年4月20日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于聘任公司独立董事的议案。
五、通过公司与广济药业进行互保的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2006年4月20日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、公司决定将100万台压缩机项目投资地由合肥国家级经济开发区改为芜湖经济技术开发区。
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2006-04-12
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公布2005年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司董事会决定将2005年年度股东大会会议地址改为江苏省溧阳市天目湖静泊山庄。
鉴于中国证监会近期发布了有关文件，公司大股东黄石东贝机电集团有限责任公司(持有公司50.04%的股份)于2006年4月10日向公司董事会书面提交了《关于修改公司章程及股东大会、董、监事会议事规则的议案》，要求提交2005年年度股东大会审议。公司董事会同意将上述议案提交于2006年4月20日召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-29
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公布股权转让提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900956)“东贝B股”
2005年3月28日，黄石东贝电器股份有限公司接到黄石东贝冷机实业公司(下称：实业公司)及黄石东贝机电集团有限责任公司(下称：机电集团)的通知，实业公司和机电集团已获国务院国资委《关于公司国有股持有人变更有关问题的批复》；2005年9月8日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免机电集团要约收购公司股票义务的批复》。
目前，该项股权转让事项正在办理有关股份过户的法律手续。
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2006-03-21
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公布年报更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司于2006年3月17日披露的2005年年度报告及摘要中部分内容有误，现予以更正。详见2006年3月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司于2006年3月16日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：暂不分配，不转增。
三、通过续聘湖北大信会计事务有限公司及浩华国际(中国·湖北)会计师事务所分别为公司2006年度国内及国际审计师的预案。
四、通过关于提名谢进城为公司独立董事候选人的议案。
五、聘请邓承武担任公司副总经理。
六、通过公司被占用资金的清欠方案。
七、通过公司与湖北广济药业股份有限公司(下称：广济药业)进行互保的预案：公司拟与广济药业进行互保，用以申请银行贷款，互保金额为人民币2000万元，有效期为一年。
董事会决定于2006年4月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-17
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议2005年度董事会工作报告；
2、 审议2005年度监事会工作报告；
3、 审议2005年度报告及摘要；
4、 审议2005年度财务决算及2006年财务预算报告；
5、 审议关于公司2005年度利润分配预案的议案；
6、 审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决议其报酬的议案；
7、 审议关于聘任公司独立董事的议案；
8、 关于公司与广济药业进行互保的议案。
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2006-03-17
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (900956)“东贝B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,125,751,856.36 1,025,664,298.04
股东权益(不含少数股东权益) 394,095,246.57 390,440,872.71
每股净资产 1.68 1.66
调整后的每股净资产 1.63 1.65
2005年 2004年
主营业务收入 778,122,839.58 600,028,248.76
净利润 3,343,511.75 1,716,936.77
每股收益 0.014 0.007
净资产收益率(%) 0.85 0.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.27
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-02-07
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司股票价格已于2006年1月24日、1月25日、2月6日连续三个交易日达到涨幅限制(10%)，根据有关规定，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项，《上海证券报》和《香港商报
》为公司指定的信息披露报刊。公司提醒广大投资者注意投资风险。 |
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2006-01-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司于2006年1月23日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任张文芳担任公司财务监督。
二、通过公司在合肥投资建设压缩机生产线(一期工程)的议案：公司拟在合肥国家级经济开发区设立一家全资子公司，投资建设压缩机生产线。该压缩机生产线建设项目分三期进行(最终形成年产300万台压缩机的生产能力)。一期工程固定资产投资7589万元 |
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2006-01-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司于2006年1月23日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请公司2005年度审计师的议案。
二、通过关于收购黄石东贝机电集团太阳能有限公司股权的议案。
三、同意罢免曹毅独立董事职务 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-17 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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公布监事会决议及召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司于2005年12月21日召开三届三次监事会，会议审议通过关于提请股东大会免去曹毅独立董事职务的提案。
公司董事会决定于2006年1月23日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2005-12-22
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
2、关于收购黄石东贝机电集团太阳能有限公司股权的议案；
3、关于罢免曹毅独立董事职务的议案；
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2005-10-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司已于2005年10月7日与实际控制人黄石东贝机电集团有限责任公司(下称：机电集团)签署了《股权转让协议》，公司出资购买机电集团所持黄石东贝机电集团太阳能有限公司(下称：太阳能公司)82.04%的股权，交易金额约为2074.98万元，具体金额由经资产评估后的太阳能公司净资产值乘以相应的股权比例确定。
上述交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。由于此次交易系由机电集团以非现金资产(太阳能公司82.04%的股权)抵偿其对公司的欠款，根据中国证监会的有关规定，尚需得到中国证监会的审核同意后才能实施 |
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2005-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司于2005年10月24日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于续聘会计师事务所的预案。
三、通过关于收购黄石东贝机电集团太阳能有限公司股权的议案 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900956)“东贝B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,094,166,159.68 1,025,664,298.04
股东权益(不含少数股东权益) 393,045,295.84 390,440,872.71
每股净资产 1.67 1.66
调整后的每股净资产 1.66 1.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,720,880.87 49,185,029.85
每股收益 0.0006 0.010
净资产收益率(%) 0.03 0.61 |
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2005-09-09
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司近日接到黄石东贝机电集团有限责任公司通知，该公司已收到中国证券监督管理委员会2005年8月28日下发的有关批复文件，同意豁免黄石东贝机电集团有限责任公司因债转股持有1.176亿股公司股票(占总股本的50.04%)而应履行的要约收购义务。
此次股权转让事项尚需办理有关股份过户的法律手续 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (900956)“东贝B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,062,431,843.43 1,025,664,298.04
股东权益(不含少数股东权益) 392,714,081.57 390,440,872.71
每股净资产 1.67 1.66
调整后的每股净资产 1.66 1.65
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 379,244,962.47 316,674,427.94
净利润 2,271,349.01 1,203,750.23
扣除非经常性损益后的净利润 2,443,894.78 -146,562.68
每股收益 0.01 0.005
净资产收益率(%) 0.58 0.31
经营活动产生的现金流量净额 26,464,148.98 44,621,461.25 |
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2005-07-23
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-26 |
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2005-06-09
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总经理由“石中坚”变为“刘传宋” ，2005-06-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司于2005年6月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司2005年度日常关联交易预计的议案。 |
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2005-06-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司于2005年6月8日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选杨百昌为公司董事长。
二、聘任刘传宋为公司总经理。
三、聘任廖汉钢为公司董事会秘书。
四、选举王固华为公司第三届监事会召集人 |
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-08 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(1)、会议时间及地点：
时间：2005年6月8日上午9时
地点：黄石市海观山宾馆有限责任公司观山楼
(2)、会议内容：
1、 审议2004年度董事会工作报告；
2、 审议2004年度监事会工作报告；
3、 审议2004年度报告及摘要；
4、 审议2004年度财务决算及2005年财务预算报告；
5、 审议关于公司2004年度利润分配预案的议案；
6、 关于调整独立董事津贴的预案；
7、 选举公司第三届董事会、监事会。
8、 关于公司2005年度日常关联交易预计的议案；
(3)出席会议的对象：
1、2005年5月27日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(B股最后交易日为5月24日)。
2、 公司董事、监事、及其他高级管理人员。
3、股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,代理人可不必是本公司的股东,但需填写授权委托书。(授权书见附件)
(4)会议登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
2、个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
3、 出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记,登记时间为2005年5月30日至31日上午8：00-12：00,下午1：00-5：00。以信函、传真方式进行登记的,以2005年5月31日以前公司收到为准。
(5)其他事项：
联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
邮编：435006
联系人：廖汉钢
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
(6)本次大会会期半天,与会者食宿、交通费自理。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○五年四月二十六日
附件一
黄石东贝电器股份有限公司第三届董事会董事候选人简历：
杨百昌先生：男,50岁,经济学硕士、高级经济师。曾任黄石市制冷设备厂厂长,冷柜压缩机厂厂长。现任黄石东贝机电有限责任公司董事、总经理,本公司董事长。
朱金明先生：男,42岁,法学硕士,高级会计师、中国注册会计师。曾任东贝集团总经理助理兼企管处长,现任黄石东贝机电有限责任公司董事、副总经理,本公司董事。
刘传宋先生：男,57岁,大专学历,高级工程师。曾任黄石市制冷设备厂副厂长,现为黄石东贝制冷有限公司法定代表人、本公司董事。
叶俊方先生：男,50岁,研究生学历,高级工程师。曾任东贝集团副总工程师,现任黄石东贝机电集团有限责任公司副总经理、本公司董事。
陈保平先生：男,57岁,曾任黄石市轻工铸造厂厂长,现任黄石东贝机电集团有限责任公司副总经理、黄石东贝铸造有限公司总经理。
阮绍林先生：男,57岁,曾任常州北港有色铸造厂厂长,现任常州洛克制冷电气有限公司董事长兼总经理、本公司董事。
曹毅先生：男,42岁,博士。曾任深圳海王食品有限公司常务副总经理,华宝集团总经理,现任高盛资产管理有限公司副总裁、本公司独立董事。
赵大友先生： 男 、51岁 、本科学历,曾任三峡大学经济与管理学院副系主任,现任三峡文化与经济社会发展研究中心副主任,兼三峡大学旅游规化与发展研究中心主任、宜昌市贵苑山庄股份有限公司企业管理总监、本公司独立董事。
卢雁影女士：女,47岁,学士,教授,中国注册会计师。曾在华中科技大学管理学院、武汉水利电力大学管理学院任教,现任武汉大学商学院系副主任、本公司独立董事。
附件二
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席黄石东贝电器股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；
2.委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。
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2005-04-27
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公布2005年度日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向股东常州市洛克制冷电气有限公司、浙江力升机电制造有限公司、武汉新华五金厂、常熟市天银机电有限公司、绍兴县兴贝冲压件有限公司、公司实际控制人黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子公司黄石东贝轻工铸造有限公司及黄石东贝工模具有限责任公司采购原材料，2004年交易总金额为10640.58万元，预计2005年度交易总金额为15719.55万元；公司向常熟市天银机电有限公司(公司股东)、黄石东贝机电集团有限责任公司及其控股子公司黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝工模具有限责任公司销售货物，2004年交易总金额为6581.86万元，预计2005年度交易总金额为6992.65万元 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (900956)“东贝B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,058,251,654.37 1,025,664,298.04
股东权益(不含少数股东权益) 391,634,023.88 390,440,872.71
每股净资产 1.67 1.66
调整后的每股净资产 1.66 1.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 39,066,113.04 39,066,113.04
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.30 0.30 |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (900956)“东贝B股”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,025,664,298.04 931,854,979.10
股东权益 390,440,872.71 387,883,447.78
每股净资产 1.66 1.65
调整后的每股净资产 1.65 1.63
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 600,028,248.76 400,095,027.94
净利润 1,716,936.77 818,084.60
每股收益(全面摊薄) 0.007 0.003
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.44 0.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.27
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司于2005年4月26日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司会计差错更正情况的说明。
四、通过公司2005年度日常关联交易预计的议案。
五、通过推选公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、通过2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年6月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布国有股股权持有人变更进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司近日接到黄石东贝冷机集团公司(现更名为黄石东贝冷机实业公司，下称：冷机公司)及黄石东贝机电集团有限责任公司(下称：机电集团)的通知, 冷机公司及机电集团已获国务院有关文批复，同意将冷机公司持有的公司11760万股国家股变更为机电集团持有，股份性质变更为国有法人股。
上述股权转让已触发了要约收购义务，须经中国证监会豁免要约收购义务后，才能办理有关股份过户的法律手续。
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