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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-19
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为东贝铸造提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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黄石东贝电器股份有限公司于2007年10月18日召开董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司的控股子公司黄石东贝铸造有限公司(公司间接持有其51.28%的股份，简称：东贝铸造)在华融金融租赁股份有限公司办理的租赁规模为人民币2000万元、租赁期限为5年的固定资产回租融资业务提供连带责任担保，担保期限为五年。
截至公告日，公司及其控股子公司的对外担保累计量为9000万元，对控股子公司担保6000万元，无逾期对外担保。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2007年9月10日采用通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议同意解聘杜海炎公司副总经理职务。
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2007-08-16
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治理专项活动的自查报告与整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会有关通知要求，黄石东贝电器股份有限公司对其进行了自查，现将关于加强上市公司治理专项活动的自查报告与整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,676,840,866.86 1,443,863,432.17
股东权益 435,437,601.70 413,620,722.83
每股净资产 1.85 1.76
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,088,081,845.03 580,159,884.36
净利润 21,816,878.87 8,017,673.72
基本每股收益 0.093 0.034
净资产收益率(%) 5.01 1.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.31
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2007-07-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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黄石东贝电器股份有限公司于2007年7月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为芜湖欧宝机电有限公司提供担保的议案。
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2007-07-11
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会、湖北证监局有关要求，黄石东贝电器股份有限公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台，投资者和社会公众可通过电话及传真(均为0714-5415858)、邮箱(dbstock@donper.com)、网络平台(www.donper.com)对公司治理专项活动提出意见和建议。
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2007-06-30
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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黄石东贝电器股份有限公司于2007年6月29日采用通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司信息披露管理制度议案。
二、通过公司为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司(公司持有其总股本40%的股份，下称：欧宝机电)在交通银行芜湖分行办理的5000万元综合授信提供连带责任担保的议案。
三、同意公司为黄石东贝铸造有限公司(系欧宝机电的控股子公司，公司间接持有其51.28%股份)在中信银行武汉分行办理的1000万元贷款提供连带责任担保。
上述两项担保期限均为一年，担保生效日期均以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。
截至公告日，公司及控股子公司的对外担保累计量为2000万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年7月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-06-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于公司为芜湖欧宝机电有限公司提供担保的议案； |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-28 |
拟披露中报 |
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2007年4月26日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司从2007年1月1日起执行新会计准则及修订会计政策的议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,561,165,182.37 1,443,863,432.17
股东权益(不含少数股东权益) 424,201,335.85 413,620,722.83
每股净资产 1.81 1.76
报告期 年初至报告期期末
净利润 10,580,613.02 10,580,613.02
基本每股收益 0.045 0.045
净资产收益率(%) 2.49 2.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.41 2.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.001
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2007-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于将公司临时闲置资金用于新股申购的议案。
五、通过公司与湖北三环锻压机床有限公司互保的议案。
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2007-04-14
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公布对外担保及2006年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股东大会事项变动,日期变动 |
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根据黄石东贝电器股份有限公司与湖北三环锻压机床有限公司(下称：锻压机公司)于2006年4月29日签订的《互保协议》，公司将为锻压机公司最高额度为2000万元的银行融资提供担保。担保方式为等额连带责任互保；担保期限为一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。该担保事项已经公司董事会临时会议审核。
截至公告日，公司及控股子公司无累计对外担保及逾期担保。
近日，公司接到大股东黄石东贝机电集团有限责任公司(持有公司50.04%的股份)来函，提议将上述担保事项提交公司2006年度股东大会审议。
经审核，公司董事会同意将该担保事项作为新增临时提案提交于2007年4月26日召开的2006年度股东大会审议。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,437,490,430.30 1,125,751,856.36
股东权益(不含少数股东权益) 406,241,516.03 394,095,246.57
每股净资产 1.73 1.68
调整后的每股净资产 1.72 1.63
2006年 2005年
主营业务收入 1,142,455,001.83 778,122,839.58
净利润 12,131,848.48 3,343,511.75
每股收益 0.052 0.014
净资产收益率(%) 2.99 0.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 0.09
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2007年3月19日召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘会计师事务所的预案。
四、通过关于公司拟将不超过7000万元的临时闲置资金用于新股申购的预案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度报告及摘要；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议关于公司2006年度利润分配预案的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、审议关于将公司临时闲置资金用于新股申购的议案 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900956)“东贝B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,223,056,403.20 1,125,751,856.36
股东权益(不含少数股东权益) 404,677,485.34 394,095,246.57
每股净资产 1.72 1.68
调整后的每股净资产 1.70 1.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 65,162,649.80
每股收益 0.01 0.05
净资产收益率(%) 0.63 2.62 |
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2006-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司于2006年10月25日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司部分高管人员聘任和解聘的议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司B股股票在2006年9月21日、22日、25日，连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的消息。《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-07-25
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司于2006年7月21日披露的2006年中期报告全文中部分内容有误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2006年中期报告全文详见2006年7月25日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-07-21
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (900956)“东贝B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,141,491,173.08 1,125,751,856.36
股东权益(不含少数股东权益) 402,112,920.30 394,095,246.60
每股净资产 1.71 1.68
调整后的每股净资产 1.70 1.63
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 571,567,739.47 379,244,962.47
净利润 8,017,673.72 2,271,349.01
扣除非经常性损益的净利润 7,524,053.23 2,443,894.78
每股收益 0.034 0.01
净资产收益率(%) 1.99 0.58
经营活动产生的现金流量净额 73,115,761.91 26,464,148.98 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-07-21 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-07-28 |
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2006-07-06
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[20062预增](900956) 东贝B股：公布2006年中期业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900956)“东贝B股”公布2006年中期业绩预增公告
经黄石东贝电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年中期净利润较去年同期将增长300％以上(上年同期净利润为2271349.01元) |
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2006-07-06
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公布监事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司监事会近日接到公司工会来函，公司九届二次职工代表大会主席团扩大会议审议并批准马燕平辞去职工代表监事的申请，同时推选王华生为职工代表监事 |
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2006-06-02
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公布国有股股权过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司原控股股东黄石东贝冷机实业公司因实施“债转股”需将其持有的公司1.176亿股国家股(占总股本的50.04%)投入到黄石东贝机电集团有限责任公司(下称：机电集团)。
近日，公司先后得到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于公司国有股股权过户及股份性质变更的确认。上述股权过户手续已全部完成；且股份性质变更为国有法人股。本次股权过户后，机电集团持有公司1.176亿股股份，成为公司第一大股东 |
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2006-04-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司股票价格已于2006年4月21日、24日、25日连续三个交易日达到涨幅限制(10%)，根据有关规定，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项，《上海证券报》和《香港商报》为公司指定的信息披露报刊。公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,123,422,913.80 1,125,751,856.36
股东权益(不含少数股东权益) 397,100,830.10 394,095,246.57
每股净资产 1.69 1.68
调整后的每股净资产 1.64 1.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 32,850,515.88 32,850,515.88
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.76 0.76
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