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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年8月23日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司在银行间债券市场发行额度为7亿元的短期融资券的议案。
三、通过关于建设包头稀土精矿储备库项目的议案：该项目投资估算基本费用为6.75亿元，其中包括4.5亿元储备金(分五年等额投入)、1.18亿元工程费等各类费用，项目所需资金来源为公司自有资金与金融机构贷款。
四、通过公司及其部分子公司拟联合与包头稀土资源有关的冶炼分离及稀土应用企业、内蒙古高新控股有限公司共同出资组建内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司(下称：国贸公司)的议案：国贸公司注册资本70000万元，其中公司将以货币或非货币形式(经评估，按市场价格作价的稀土产品)出资38500万元，占注册资本的55%。各股东分两期按比例进行出资，一期共出资46669万元，占股东认缴总额的66.67%。
五、通过关于参股包钢集团财务有限责任公司的议案。
六、同意公司以现金方式收购内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司51%的股权，以该公司于基准日2008年4月30日的评估价值17972.44万元为依据，确定标的股权的交易价格为9165.94万元。
七、同意公司目前合计持股58.42%的包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司投资扩建年产3000吨金属钕(镨钕)项目。
八、同意公司投资4780.27万元对稀选厂一至五车间进行技术改造。
九、通过董、监事会换届选举的议案。
十、通过关于修改公司《章程》的议案。
十一、通过关于变更会计师事务所的议案：由于公司原年审会计师事务所北京立信会计师事务所有限公司(下称：北京立信)与立信会计师事务所有限公司(下称：立信所)重组合并，公司年审会计师事务所变更为立信所。公司原与北京立信签署的业务约定书约定事项，均由立信所履行。
董事会决定于2008年9月13日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-08-26
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关联交易公告
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上交所公告 |
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根据内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司三届十五次董事会决议，公司将与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司及其控股子公司内蒙古包钢钢联股份有限公司、内蒙古黄岗矿业有限责任公司签订《出资协议书》，共同出资设立包钢集团财务有限责任公司，注册资本为人民币5亿元，其中公司出资4000万元，占注册资本的8%。
该事项构成关联交易，尚需中国银监会审查批准。
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2008-08-26
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境内会计师事务所由“北京立信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2008-09-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-08-26
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于建设包头稀土精矿储备库项目的议案》；
3、审议《关于投资组建内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司的议案》；
4、审议《关于董事会换届选举的议案》；
5、审议《关于监事会换届选举的议案》；
6、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
7、审议《关于变更会计师事务所的议案》； |
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-18
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2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年业绩同比增长200%以上[上年同期净利润7746.91万元(因公司2007年下半年发生资产收购而相应调整，调整前为7966.70万元)]，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。
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2008-07-10
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公布公告
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上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司决定从2008年7月份开始调整稀土原料易货贸易措施，具体调整方案为：每百吨稀土精矿加工成碳酸稀土，加工费提高82000元，同时新增易回氧化镧3吨，新增易回氧化铈9吨。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-05-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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鉴于当前稀土市场上氧化钕、氧化镨钕等主要稀土产品价格走低，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司作为镨钕产品的主要供应企业之一，为稳定稀土产品市场价格，决定自即日起停止向相应稀土企业供应稀土精矿一个月并停止公司分离产品生产一个月。公司本部的稀土选矿、稀土金属产品及子公司的稀土金属产品、贮氢合金粉、镍氢动力电池、碳酸铈、氢氧化铈、稀土抛光粉、氧化铕等产品仍正常生产。经公司测算，本次停产将影响公司分离产品产量1400吨，公司将在下半年弥补该部分欠产，努力使公司全年稀土产品产量不受影响。停产期间，公司将继续销售库存产品，因此不会影响公司全年的销售额。
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2008-05-09
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2007年年度送股，10送5登记日 ，2008-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-09
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公布2007年度利润分配及公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增5股派1元人民币(含税)。
股权登记日：2008年5月14日
除权除息日：2008年5月15日
新增可流通股份上市日：2008年5月16日
有限售条件股份所获得的红股和转增股份仍为有限售条件股份，新增股份的限售期与原有限售条件一致。
现金红利发放日：2008年5月21日
本次送转股方案实施后，按照变更后的总股本数807348000股摊薄计算公司2007年度每股收益为0.382元。
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2008-05-09
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4登记日 ，2008-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2008-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4除权日 ，2008-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度送股，10送5送股上市日 ，2008-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度送股，10送5除权日 ，2008-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,713,939,514.06 3,702,615,942.16
所有者权益(或股东权益) 1,649,351,992.19 1,517,471,675.50
归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 3.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 131,770,304.69 131,770,304.69
基本每股收益 0.326 0.326
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.310 0.310
净资产收益率(%) 7.99 7.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.58 7.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2008-04-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本403674000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、通过关于申请2008年银行总授信额度的议案。
五、续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构。
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2008-04-01
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,499,587,529.83 1,609,165,380.04
归属于上市公司股东的净利润 308,149,094.75 72,362,856.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 387,360,673.76 85,675,763.36
基本每股收益 0.763 0.179
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.960 0.212
全面摊薄净资产收益率(%) 20.307 5.191
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 25.527 6.146
每股经营活动产生的现金流量净额 0.741 0.689
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,702,615,942.16 2,943,994,502.40
所有者权益(或股东权益) 1,517,471,675.50 1,394,115,691.05
归属于上市公司股东的每股净资产 3.759 3.454
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送5股转增5股派1元(含税)。
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2008-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年3月29日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2007年12月31日的总股本403674000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、通过公司申请2008年度银行贷款总授信额度17亿元的议案。
五、同意公司2008年拟为控股75%的子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为7500万元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。
六、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过关于聘任高级管理人员的议案：其中同意聘任张忠为总经理，解聘赵生平总经理职务。
八、同意公司拟收购包头鑫桓稀土科技有限公司拥有的稀土类相关实物资产，以评估报告中确定的评估价值1487.56万元作为资产购买价格。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-01
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公布2008年度日常关联交易预测公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司及分公司在2008年继续与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司等其它关联方在购销货物等方面发生关联交易，其中：向关联方采购矿浆、销售铁精粉，2007年交易总金额分别为4125万元、1254万元，预计2008年交易总金额分别为4300万元、4000万元；向关联方供应水、电和蒸汽，2007年交易总金额为3163万元，2008年预计交易总金额为3710万元。
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年董事会工作报告》；
2、审议《2007 年监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度报告及摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度财务预算报告》；
6、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、审议《2008 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于申请2008 年银行总授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-01-29
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业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司曾预计2007年全年业绩比上年增长200%以上。现经公司财务部门测算，预计2007年全年业绩同比上升幅度在280-320%之间(上年同期净利润为7905.86万元)。
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2008-01-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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经事故调查组调查认定，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司冶炼厂一车间萃取厂房2007年6月7日失火的原因为该厂房建设项目设计缺陷和管理不善造成，带来直接经济损失29417867.64元。火灾核损后，保险公司在保险责任范围向公司理赔12102373.00元。
截至2008年1月上旬，该萃取生产线恢复建设土建、设备安装工作已完成，目前进入调试阶段。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-01 |
拟披露年报 |
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2007-12-04
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公布公告
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上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)向公司作出承诺：自公司完成收购包钢集团稀土类资产(具体范围以2007年双方签订的《资产购买协议》为准)、综企公司钢球加工厂稀土类资产及包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产(包括负债及业务)之日起，包钢集团将向公司排它性供应生产稀土精矿所需的强磁中矿、强磁尾矿。
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2007-12-04
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年12月1日召开2007年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)稀土类资产的议案。
二、通过关于向包钢集团购买土地使用权的议案。
三、通过关于收购包钢综合企业(集团)公司钢球加工厂稀土类资产的议案。
四、通过关于收购包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产的议案。
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