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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2010年8月16日召开五届十三次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
三、通过公司拟将截至2010年6月30日尚未决策使用的募集资金3827.17万元(含利息收入1311.19万元)以及随后产生的利息收入变更为永久补充流动资金的议案。
四、同意公司与烟台蓝天投资控股有限公司共同出资设立东方蓝天钛金科技有限公司(暂定名)，开展商用飞机钛合金紧固件项目，项目以公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院所属山东航天电子技术研究所(下称：山东电子研究所)为技术依托，开展技术攻关和产品研制；新公司注册资本为1.6亿元，其中公司以自有资金9600万元出资(一期4800万元，二期4800万元)，占注册资本的60%。后续山东电子研究所(或其下属单位)将在完成相关业务和资产评估及国资审批工作，经公司履行相应决策程序后，以增资或受让股权的方式加入新公司。上述项目预计总投资3.2亿元，其他资金需求后续将通过引入战略投资者或采取银行信贷的方式解决。
董事会决定于2010年9月8日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,863,831,151.03 3,548,747,050.37
归属于上市公司股东的权益 1,688,651,897.37 1,622,858,421.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.39 2.30
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,139,414,537.64 875,575,681.33
归属于上市公司股东的净利润 83,340,375.80 71,433,432.57
扣除非经常性损益后的归属于
上市公司股东的净利润 81,194,383.02 67,552,299.85
基本每股收益 0.12 0.10
加权平均净资产收益率(%) 5.02 4.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31 -0.31
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2010-08-18
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2010年5月21日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议同意公司分别向全资子公司航天量子数码科技(北京)有限公司(下称：航天量子)、航天东方红卫星信息技术有限公司(下称：东方红)增资1700万元(公司自有资金)、6000万元(其中募集资金3000万元，公司自有资金3000万元)。本次增资完成后，航天量子、东方红的注册资本分别变更为5100万元、11000万元。
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2010-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2010年5月21日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议同意公司分别向全资子公司航天量子数码科技(北京)有限公司(下称：航天量子)、航天东方红卫星信息技术有限公司(下称：东方红)增资1700万元(公司自有资金)、6000万元(其中募集资金3000万元，公司自有资金3000万元)。本次增资完成后，航天量子、东方红的注册资本分别变更为5100万元、11000万元。
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2010-05-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2010年5月21日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议同意公司分别向全资子公司航天量子数码科技(北京)有限公司(下称：航天量子)、航天东方红卫星信息技术有限公司(下称：东方红)增资1700万元(公司自有资金)、6000万元(其中募集资金3000万元，公司自有资金3000万元)。本次增资完成后，航天量子、东方红的注册资本分别变更为5100万元、11000万元。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,456,943,636.95 3,548,747,050.37
归属于上市公司股东的所有者权益 1,651,527,328.16 1,622,858,421.07
归属于上市公司股东的每股净资产 4.68 4.60
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,668,907.09 28,668,907.09
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 1.74 1.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.60 1.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26
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2010-04-12
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-12
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-04-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-12
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-12
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2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-12
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2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-12
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2009年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年4月16日
除权、除息日：2010年4月19日
新增可流通股份上市流通日：2010年4月20日
红利发放日：2010年4月23日
实施转股方案后，按新股本705075980股摊薄计算的2009年度每股收益为0.28元。
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2010-04-12
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2009年年度转增，10转增10登记日 ，2010-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2010年3月10日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司2009年末总股本352537990股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时以资本公积每10股转增10股。
三、续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司2010年度审计机构。
四、通过关于公司2010年日常经营性关联交易的议案。
五、通过关于继续执行金融服务协议暨确定2010年度公司在财务公司存贷款额度的议案。
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2010-02-24
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司接到流通股股东中国旅游商贸服务总公司(下称：旅游商贸)通知：在2008年7月9日至2010年2月23日期间，旅游商贸所属全资子公司港旅建筑装饰工程有限公司和北京波菲特旅游礼品有限责任公司(该两公司为旅游商贸的一致行动人)在二级市场累计减持公司无限售条件流通股401.77万股，占公司总股本的1.14%。至此，旅游商贸及一致行动人合计持有公司无限售条件流通股1354.11万股，占公司总股本的3.84%。
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2010-02-10
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2010年日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司及其子公司与公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位等关联方(下合称：关联单位)在采购和销售方面，以及公司和子公司向关联单位租赁房屋、设备等，均将发生日常经营性的关联交易，预计2010年公司采购、租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币12亿元；销售发生的关联交易总额不超过人民币5亿元。
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2010-02-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 2,406,766,698.23 2,003,659,972.07
归属于上市公司股东的净利润 195,888,590.82 174,422,471.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 192,051,574.44 176,658,943.27
基本每股收益 0.56 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.54 0.50
全面摊薄净资产收益率(%) 12.07 11.96
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 11.83 12.11
每股经营活动产生的现金流量净额 1.41 1.20
2009年末 2008年末
调整后
总资产 3,548,747,050.37 2,870,725,752.23
股东权益 1,670,912,547.18 1,518,818,290.75
归属于上市公司股东的权益 1,622,858,421.07 1,458,821,933.14
归属于上市公司股东的每股净资产 4.60 4.14
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积转增股本预案：每10股转增10股派0.50元(含税)。
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2010-02-10
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(600118) 中国卫星:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 67441360.48
机构专用 35706812.10
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 15677190.60
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 14417969.08
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 8179804.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48833486.08
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 30761207.00
机构专用 15835282.60
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 15122231.00
宏源证券股份有限公司天津滨海新区南海路证券营业部 14328197.11
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2010-02-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、中国卫星2009 年年度报告
2、中国卫星2009 年度董事会工作报告
3、中国卫星2009 年度监事会工作报告
4、关于公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
5、中国卫星2009 年度财务决算报告
6、关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司2010 年度审计机构的议案
7、中国卫星独立董事2009 年度述职报告
8、关于公司2010 年日常经营性关联交易议案
9、关于继续执行金融服务协议暨确定2010 年度公司在财务公司存贷款额度的议案 |
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2010-02-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2010年2月8日召开五届十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2009年末总股本352537990股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时以资本公积每10股转增10股。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2010年日常经营性关联交易的议案。
六、通过关于继续执行金融服务协议暨确定2010年度公司在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的议案。
七、通过关于深圳航天东方红海特卫星有限公司收购深圳电子技术研究设计所经营性资产及汕头高新区航宇电子技术有限公司股权的议案。
八、通过关于制订《内幕信息及知情人管理办法(试行)》的议案。
董事会决定于2010年3月10日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司继续执行于2008年与航天科技财务有限责任公司(系公司实际控制人的成员单位，下称：财务公司)签订的《金融服务协议》(有效期三年)，并预计公司2010年在财务公司日存款余额最高不超过18亿元人民币。同时，公司拟向财务公司申请免担保综合授信额度2亿元人民币。
公司控股子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司(下称：东方红海特)以自有资金收购深圳电子技术研究设计所(与公司及东方红海特属同一实际控制人控制)经营性资产及其全资子公司汕头高新区航宇电子技术有限公司(注册资本为300万元)股权，收购价格预计为标的资产评估值1793.94万元(实际收购价格以产权交易所摘牌价为准)。
上述事项均构成关联交易。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2009年12月14日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议同意公司拟以自有资金收购武汉正太数码科技有限公司持有的航天量子数码科技(北京)有限公司(注册资本人民币3400万元，公司持股60%，下称：航天量子)40%股权，以航天量子经评估的净资产值人民币2225万元为基准，经协商确定收购价格为人民币860万元。收购完成后，航天量子将成为公司的全资子公司。
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2009年10月26日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司以募集资金向全资子公司航天恒星科技有限公司增资2900万元，用于卫星应用重点领域类建设项目中的卫星广播电视传输与监测项目的实施。
三、同意王莉因工作调动辞去公司副总裁职务。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,211,475,148.00 2,870,725,752.23
归属于上市公司股东的权益 1,541,349,930.63 1,460,010,592.95
归属于上市公司股东的每股净资产 4.37 4.97
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 44,169,394.82 115,602,827.39
基本每股收益 0.13 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.32
全面摊薄净资产收益率(%) 2.87 7.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.86 7.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.00
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-03
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2009年9月2日召开五届七次监事会，会议推选刘旭东为公司监事会主席。
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2009-09-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2009年9月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
三、通过关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。
四、通过关于改选公司部分董事会成员及推选公司监事的议案。
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