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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2008年7月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选李开民为公司第五届董事会董事长、张育明为公司第五届监事会主席。
二、聘任代守仑为公司总裁、万银娟为公司董事会秘书、证券部总经理杜政修兼任公司证券事务代表。
三、通过关于修订公司《信息披露管理办法》的议案。
四、通过《公司防止资金占用问题反弹和推进公司治理专项工作的自查报告》及《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、同意公司拟以自有资金3822万元向全资子公司航天恒星科技股份有限公司增资，用于整合卫星应用业务及相关资产。
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2008-07-10
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股东减持公告
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上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2008年7月8日接到流通股股东中国旅游商贸服务总公司(下称：国旅商贸)通知：在2008年3月1日至7月8日期间，国旅商贸所属全资子公司港旅建筑装饰工程有限公司(下称：港旅建筑)在二级市场累计减持公司无限售条件流通股2969300股(占公司总股本的1.01%)。
截至2008年7月8日，国旅商贸及一致行动人(国旅商贸全资子公司北京波菲特旅游礼品有限责任公司和港旅建筑)合计持有公司股份14706941股(占公司总股本的5.01%)，均为无限售条件流通股。
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2008-07-03
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案（该议案已于2008年6月2日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。）
2、关于聘请2008年度审计机构的议案
3、关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事的议案（逐项表决）
4、关于公司监事会换届及选举第五届监事会监事的议案（逐项表决） |
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2008-07-03
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2008年7月1日召开四届二十七次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立航天东方红海特卫星有限公司(暂定)的议案。
二、通过聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
三、通过公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2008年7月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-07-03
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境内会计师事务所由“中和正信会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务” ，2008-07-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-07-03
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
2、关于聘请2008年度审计机构的议案
3、关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事的议案（逐项表决）
4、关于公司监事会换届及选举第五届监事会监事的议案（逐项表决） |
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2008-07-03
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司董事会决定与深圳航天科技创新研究院(公司实际控制人系该公司的出资方之一)和哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司共同出资设立航天东方红海特卫星有限公司(暂定)，注册资本为5000万元。其中，公司以自有资金3000万元出资，占注册资本的60%。
该事项构成公司与关联方共同出资的关联交易。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开四届二十六次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司2007年配股募集资金(下称：募集资金)项目实施进度，同意公司拟以增资方式向航天恒星科技股份有限公司(下称：航天恒星)拨付募集资金8200万元。
二、通过关于设立西安航天恒星空间技术应用有限公司(暂定名，下称：恒星空间)的议案：恒星空间注册资本19000万元，其中公司以募集资金9720万元出资，占注册资本的51%；航天恒星以西安产业园分公司的存货、固定资产和土地使用权出资9280万元(最终以评估值为准)，占注册资本的49%。新公司成立后将成为募集资金投资项目中的西安卫星应用产业园二期工程项目、“动中通”卫星通信系统产业化项目及导航用户终端研制及产业化项目(下合称：卫星应用重点领域建设类的部分项目)中产品生产线建设部分的实施主体。
三、通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案：公司拟以成立专业子公司的方式开展各业务板块的生产和建设，现拟将募集资金投资项目中卫星应用重点领域建设类的部分项目的实施主体由航天恒星变更为新设子公司恒星空间；卫星综合信息运营服务平台项目实施主体由公司卫星应用事业部变更为公司全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司(下称：东方红卫星)。本议案尚须提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议通知另行公告。
四、同意东方红卫星拟收购公司和法国THALES集团分别持有的天泰雷兹科技(北京)有限公司(下称：天泰雷兹)25.5%和49%的股权。本次收购以天泰雷兹2007年12月31日的净资产评估值633.84万元为作价基准，收购价款分别约为162万元人民币和28万欧元。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,625,646,575.29 3,197,228,536.48
股东权益(归属于公司普通股股东) 1,318,718,798.25 1,784,931,766.96
每股净资产 4.49 6.08
报告期 年初至报告期末
净利润(归属于公司普通股股东) 29,998,751.20 29,998,751.20
基本每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 2.27 2.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2008-04-02
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国东方红卫星股份有限公司财务部初步测算，预计2008年第一季度净利润比2007年第一季度报告中披露的净利润增长80%以上(上年同期净利润为14777278.39元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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2007年年度报告相关事项的补充公告
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上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2008年1月30日在相关媒体上披露了2007年年度报告，现根据上海证券交易所有关文件的要求，对2007年年度报告相关事项进行补充披露，具体内容详见2008年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-01
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公布股东减持公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司接到股东中国旅游商贸服务总公司(该公司及其一致行动人所持有公司有限售条件流通股16388352股已解禁上市流通，占公司总股本的7.21%，下称：旅游商贸)通知，在2007年6月6日至2008年2月28日期间，旅游商贸所属全资子公司北京万通达储运公司及港旅建筑装饰工程有限公司(该两公司均为旅游商贸一致行动人)在二级市场累计减持公司无限售条件流通股2949730股(占公司总股本的1%)。
截至2008年2月28日，旅游商贸及一致行动人合计持有公司无限售条件流通股17676241股(占公司总股本的6.02%，期间公司配股导致股份变动)。
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2008-02-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2008年2月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过公司2008年日常经营性关联交易的议案。
四、通过关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、推选李开民为公司董事。
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2008-02-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2008年2月22日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、推选李开民为公司董事长。
二、聘任李忠宝为公司高级副总裁、胡肖传为公司副总裁。
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2008-01-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2008年1月28日召开四届二十三次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2008年日常经营性关联交易的议案。
四、通过关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议案。
五、同意公司以自有资金收购中国航空技术进出口厦门公司所持的航天恒星科技股份有限公司(下称：航天恒星)600万股股份(占航天恒星总股本的4.38%)，拟以航天恒星2007年12月31日的评估值为作价基础，预计总收购价款约为1518万元。收购完成后，航天恒星将成为公司的全资子公司。
六、同意公司设立航天东方红卫星信息技术有限公司(暂定名)，注册资本5000万元。
七、通过修订公司章程部分条款的议案。
八、通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2008年2月22日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-30
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,012,167,494.25 903,165,896.89
归属于公司股东的净利润 87,802,819.99 62,597,738.91
基本每股收益 0.39 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.28 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 5.50 18.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.97 18.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.55 0.63
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,728,699,787.54 1,200,066,597.72
归属于公司股东的权益 1,597,594,397.28 340,211,139.31
归属于公司股东的每股净资产 5.44 1.50
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-01-30
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司将与航天科技财务有限责任公司(系公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位，下称：财务公司)签订《金融服务协议》，财务公司为公司及其所属子公司提供金融服务，包括：存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。该协议的范围不包括公司的募集资金。存款服务的日存款余额最高不超过人民币10亿元；贷款服务的贷款余额最高不超过人民币1亿元，贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。
上述交易构成关联交易。
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2008-01-30
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注册地址由“北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦15层”变为“北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层” ，2008-02-22 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-01-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年年度报告
2、公司2007 年度董事会工作报告
3、公司2007 年度监事会工作报告
4、公司2007 年度财务决算报告
5、公司2007 年度利润分配预案
6、公司独立董事述职报告
7、公司2008 年日常经营性关联交易议案
8、关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于推选李开民先生为公司董事候选人的议案 |
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2008-01-30
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公布日常经营性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司及其全资子公司航天东方红卫星有限公司、子公司航天恒星科技股份有限公司(下称：航天恒星)与中国航天科技集团公司第五研究院等关联方(大部分为公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位)在采购、租赁与委托服务等方面发生持续日常经营性关联交易；此外，航天恒星和北京卫星信息工程研究所部分业务来自于关联单位，并向关联单位销售部分产品。公司预计2008年，采购及租赁与委托服务发生的关联交易不超过人民币9亿元；销售发生的关联交易不超过人民币2.5亿元。
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2008-01-22
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国东方红卫星股份有限公司财务部门按新会计准则初步测算，预计2007年度公司净利润约为8788万元，比2006年度已披露净利润增长约59%(上年同期按旧会计准则计算净利润为5515.4万元)；按新会计准则调整后，预计2007年度净利润比上年同期增长约39%。具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-09
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方红卫星股份有限公司近日接到控股股东中国航天科技集团公司第五研究院(下称：第五研究院)通知，第五研究院向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)申请豁免因参与公司2007年度配股而致的要约收购事项已经获得批准，并取得中国证监会出具的有关批复文件。
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2008-01-07
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2007年度配股股份上市及股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动 |
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经上海证券交易所同意，中国东方红卫星股份有限公司本次配股无限售条件股股东认购的31583924股将于2008年1月8日起上市流通。
本次配股完成后，公司总股本为293781658股，配股增加的股份为66376858股。
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2008-01-04
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国东方红卫星股份有限公司股票连续三个交易日(2007年12月28日、2008年1月2日、3日)内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常，配股发行工作已完成，目前正在办理上市登记手续；经征询，除已披露的信息外，控股股东不存在应披露而未披露的事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-03
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(600118) 中国卫星:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 51784236.96
机构专用 20993049.70
长城证券有限责任公司总部 17997138.48
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 16918000.00
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 8478840.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30896896.34
机构专用 22016219.64
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 17649792.80
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 8829025.32
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 7691377.88
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-01-30 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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公布2007年度配股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国东方红卫星股份有限公司2007年度配股网上、网下认购缴款工作已于2007年12月26日结束。
截至本次配股认购缴款结束日，公司无限售条件股股东有效认购数量为31583924股，占其可配售数量的94.48%，认购金额为574511577.56元；公司有限售条件股股东有效认购数量为34792934股，占其可配售数量的100%，认购金额为632883469.46元。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院履行了承诺，以现金全额认配其可配股份。
公司网上、网下认购配股数量合计为66376858股，占可配售数量68221440股的97.30%，本次配股成功。
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2007-12-26
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公布2007年度配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国东方红卫星股份有限公司现将2007年度配股方案提示如下：
本次配股以2007年12月19日(股权登记日)公司总股本227404800股为基数，每10股配售3股，配股价格为18.19元/股。可配售股份总额为68221440股，其中，无限售条件股股东可配售33428506股。无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院已承诺全额现金认购其可配股数，并承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的公司股份。无限售条件股股东认购本次配股的代码为“700118”，配股简称为“卫星配股”；配股缴款起止日期为2007年12月20日至12月26日的上海证券交易所正常交易时间。
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2007-12-25
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公布2007年度配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国东方红卫星股份有限公司现将2007年度配股方案提示如下：
本次配股以2007年12月19日(股权登记日)公司总股本227404800股为基数，每10股配售3股，配股价格为18.19元/股。可配售股份总额为68221440股，其中，无限售条件股股东可配售33428506股。无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院已承诺全额现金认购其可配股数，并承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的公司股份。无限售条件股股东认购本次配股的代码为“700118”，配股简称为“卫星配股”；配股缴款起止日期为2007年12月20日至12月26日的上海证券交易所正常交易时间。
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