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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2009年9月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
三、通过关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。
四、通过关于改选公司部分董事会成员及推选公司监事的议案。
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2009-08-12
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,096,903,763.68 2,870,725,752.23
归属于上市公司股东的权益 1,497,074,008.10 1,460,010,592.95
归属于上市公司股东的每股净资产 4.25 4.97
2009年1－6月 2008年1－6月
营业总收入 875,575,681.33 820,712,499.45
归属于上市公司股东的净利润 71,433,432.57 57,857,409.51
扣除非经常性损益后的归属于
上市公司股东的净利润 67,552,299.85 60,403,222.29
基本每股收益 0.20 0.20
净资产收益率(%) 4.77 4.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.62 -0.16
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2009-08-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2009年8月10日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过关于变更部分募集资金投向的议案：公司拟对2007年配股募集资金投资项目小卫星系统级研制能力建设类项目中的研发实验室建设项目进行变更，即将原定拟以募集资金向公司全资子公司航天东方红卫星有限公司投资，用于进行研发实验室的建设，变更为：拟使用募集资金与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司(暂定名)，专业生产空间电源产品。新公司注册资本14000万元，其中公司以募集资金出资7000万元，占注册资本的50%。
三、同意公司收购子公司航天恒星科技有限公司(下称：航天恒星)及该公司职工分别持有的北京宏宇航天技术有限公司(下称：北京宏宇)70%及14.75%的股权，使北京宏宇成为公司的控股子公司。上述职工所持股份以北京宏宇2008年12月31日经审计的净资产值为基准，在扣除利润分配影响因素后，转让价格为78.77万元；航天恒星所持股份的收购价款将以北京宏宇2009年7月31日的净资产评估值为作价基准，委托产权交易所挂牌交易，实际交易价格通过竞价确定。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。
六、通过关于更换部分董、监事及独立董事暨提名相关候选人的议案。
七、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
董事会决定于2009年9月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-08-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
4、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
5、关于改选公司部分董事会成员的议案
6、关于推选刘旭东先生为公司监事的议案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-05-16
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总经理由“臧伟”变为“宋黎定” ，2009-05-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-05-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2009年5月15日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议同意代守仑(因工作调整原因)辞去公司总裁职务，聘任宋黎定为公司总裁。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,987,546,319.79 2,870,725,752.23
归属于上市公司股东的所有者权益 1,477,669,221.47 1,460,010,592.95
归属于上市公司股东的每股净资产 5.03 4.97
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,650,480.14 22,650,480.14
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 1.53 1.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.53 1.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2009-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2009年4月23日以通讯方式召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司拟以2007年配股募集资金向全资子公司航天恒星科技有限公司增资3330万元。
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2009-04-14
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7除权日 ，2009-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7登记日 ，2009-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年年度送股，10送2除权日 ，2009-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年年度送股，10送2送股上市日 ，2009-04-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国东方红卫星股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送2股派1元(含税)。
股权登记日：2009年4月20日
除权除息日：2009年4月21日
新增可流通股份上市日：2009年4月22日
现金红利发放日：2009年4月24日
实施分配方案后，按新股本352537990股摊薄计算的2008年度每股收益为0.50元。
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2009-04-14
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2008年年度送股，10送2登记日 ，2009-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日 ，2009-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2009年3月24日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于公司2009年日常经营性关联交易的议案。
四、通过关于继续执行金融服务协议的议案。
五、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、中国卫星 2008 年年度报告
2、中国卫星 2008 年度财务决算报告
3、关于公司 2008 年度利润分配的议案
4、中国卫星 2008 年度董事会工作报告
5、中国卫星 2008 年度监事会工作报告
6、中国卫星独立董事述职报告
7、关于公司 2009 年日常经营性关联交易的议案
8、关于继续执行金融服务协议的议案
9、关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司 2009 年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于调整公司独立董事津贴的议案 |
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2009-02-28
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2009年日常经营性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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预计2009年，中国东方红卫星股份有限公司及子公司与关联方(主要为公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位)就采购、租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币10亿元；销售发生的关联交易总额不超过人民币2亿元。
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2009-02-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,994,311,373.51 1,522,522,341.62
归属于上市公司股东的净利润 175,578,615.42 132,182,027.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 176,658,943.27 63,452,830.23
基本每股收益 0.60 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.60 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 12.04 7.26
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 12.11 3.97
每股经营活动产生的现金流量净额 1.44 -0.15
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,863,689,679.38 3,381,559,066.27
股东权益 1,517,011,042.68 1,893,584,764.15
归属于上市公司股东的权益 1,458,203,344.88 1,820,915,302.23
归属于上市公司股东的每股净资产 4.96 6.20
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股送2股派1元(含税)。
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2009-02-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司拟于2009年继续执行其于2008年与航天科技财务有限责任公司(系公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位，下称：财务公司)签订的《金融服务协议》(已经公司2007年度股东大会审议通过，有效期三年)，财务公司为公司提供金融服务，存款服务的日存款余额最高不超过人民币12亿元，贷款服务的贷款余额最高不超过人民币2亿元。
上述事项构成关联交易。
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2009-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2009年2月26日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于对已披露2008年期初资产负债表等相关项目及其金额做出调整的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年12月31日总股本293781658股为基数，每10股送2股派1元(含税)。
四、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于公司2009年日常经营性关联交易的议案。
六、通过关于继续执行金融服务协议的议案。
七、同意李忠宝辞去公司高级副总裁职务，聘任王文涛为公司高级副总裁。
八、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
九、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-01-21
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国东方红卫星股份有限公司财务部门初步测算，2008年度归属于上市公司股东的净利润约为1.73亿元(上年同期归属于上市公司股东的净利润为8780万元；调整后归属于上市公司股东的净利润约为1.28亿元)，具体数据将在公司2008年度报告中予以披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2008年10月27日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、根据公司2007年配股募集资金投资项目(新型小卫星平台建设)实施进度，公司拟以增资的方式向公司全资子公司航天东方红卫星有限公司拨付募集资金15000万元。
三、同意公司以CAST968平台系列无形资产(公司于2008年1月以配股募集资金完成对该资产的收购，为公司卫星研制必不可少的组成部分)的所有权(评估值为11031万元，最终以国有资产评估备案值为准)以增资的方式注入航天东方红，以增强航天东方红卫星研制业务的独立性。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,757,522,683.27 3,197,228,536.48
归属于上市公司股东的权益 1,382,526,759.87 1,784,931,766.96
归属于上市公司股东的每股净资产 4.71 6.08
报告期 年初至报告期末
归属于上市公司股东的净利润 37,676,405.14 98,414,817.07
基本每股收益 0.13 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.34
净资产收益率(%) 2.73 7.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.73 7.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,611,249,409.24 3,197,228,536.48
归属于上市公司股东的权益 1,344,850,453.67 1,784,931,766.96
归属于上市公司股东的每股净资产 4.58 6.08
2008年1-6月 2007年1-6月
营业总收入 814,905,703.67 576,270,569.18
归属于上市公司股东的净利润 60,738,411.93 56,157,102.85
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的净利润 61,529,032.46 30,689,689.55
基本每股收益 0.21 0.23
净资产收益率(%) 4.52 8.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.73
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2008-07-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2008年7月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案。
二、聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-07-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2008年7月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选李开民为公司第五届董事会董事长、张育明为公司第五届监事会主席。
二、聘任代守仑为公司总裁、万银娟为公司董事会秘书、证券部总经理杜政修兼任公司证券事务代表。
三、通过关于修订公司《信息披露管理办法》的议案。
四、通过《公司防止资金占用问题反弹和推进公司治理专项工作的自查报告》及《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、同意公司拟以自有资金3822万元向全资子公司航天恒星科技股份有限公司增资，用于整合卫星应用业务及相关资产。
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