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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-02
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重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年1月16日收到山西省阳泉市中级人民法院(下称：阳泉中院)两份《民事裁定书》，就阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳泉集团)的全资子公司阳泉煤业集团三矿煤业有限责任公司(下称：三矿公司)向阳泉中院申请破产清算一案(法院已于同日宣告同意)，阳泉中院分别于2008年12月25日、31日作出裁定：确认三矿公司欠100家债权人22991万元；同意管理人提出的三矿公司破产财产分配方案，即：公司作为一般债权人，申报债权人民币117047329.70元的清偿率为零。
三矿公司此次破产为政策性破产，不停产，所欠公司债务系因履行阳泉集团与公司签署的《原煤收购协议》产生，现仍然履行该协议，并且三矿公司向公司承诺并保证将依照上述协议的约定，通过向公司支付原煤的形式向公司足额补偿，或以公司认可的其他形式足额偿还所欠公司的上述债务。
2008年，三矿公司已通过向公司支付原煤的形式补偿96814150元，剩余20233179.70元将于2009年通过上述方式补偿。
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2009-02-02
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2008年度业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山西国阳新能股份有限公司曾在2008年10月25日披露的2008年度业绩预增公告中，预计2008年度净利润将比上年同期增长100%至150%。现修正为：预计2008年度净利润将比上年同期(净利润495588246.04元)增长150%至200%。具体数据以公司2008年年度报告披露的财务数据为准。
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2009-01-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年1月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司控股子公司煤炭买卖关联交易的议案。
二、通过公司2008年新增日常关联交易关联方及调整日常关联交易总额的议案。
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2009-01-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年1月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司控股子公司煤炭买卖关联交易的议案。
二、通过公司2008年新增日常关联交易关联方及调整日常关联交易总额的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，日期变动 |
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| 公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
山西国阳新能股份有限公司于2008年12月25日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)控股子公司煤炭买卖关联交易的议案：阳煤集团通过增资、收购等方式在2008年度分别控股原来一直购买并使用公司生产销售的块煤的相关煤化工公司后，煤化工公司购买公司块煤即构成关联交易。煤化工公司拟与公司签署有效期为五年的煤炭买卖合同。2008年及2009年，煤化工公司将根据该合同的约定分别向公司采购阳优块煤共计63.34万吨、167万吨，价格分别为每吨不含税费756元、772元，合同总金额分别为47885.04万元、128924万元。
二、通过公司2008年新增日常关联交易关联方及调整日常关联交易总额的议案：由于2008年煤炭和原材料等商品市场价格大幅上涨以及阳煤集团通过增资、收购等控股相关煤化工公司，导致公司增加关联方且公司与关联方实际发生的关联交易数额较年初预计大幅提高。为此，公司对2008年相关类别的关联交易全年预计总额进行调整，调整后：预计2008年，公司向关联方采购或接受劳务的发生额总计8001718477.85元；向关联方销售或提供劳务的发生额总计1393236457.29元。
董事会决定于2009年1月13日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司控股子公司煤炭买卖关联交易的议案；
2、审议公司2008 年新增日常关联交易方及调整日常关联交易总额的议案 |
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2008-12-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司控股子公司煤炭买卖关联交易的议案；
2、审议公司2008 年新增日常关联交易方及调整日常关联交易总额的议案 |
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2008-12-24
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西国阳新能股份有限公司本次有限售条件的流通股561215296股将于2008年12月29日起上市流通。
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2008-12-16
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公布关于调整信息披露报纸公告的更正公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2008年12月13日发布的关于调整信息披露报纸的公告内容有误，现更正为“将公司信息披露报纸由原来的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》调整为《中国证券报》和《上海证券报》”。
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2008-12-13
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公布调整信息披露报纸公告 |
上交所公告 |
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经山西国阳新能股份有限公司研究决定，从即日起将公司信息披露报纸由原来的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》调整为《中国证券报》。
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2008-12-13
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于目前煤炭市场形势发生变化，根据公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)签署的《原煤收购协议》约定，并依据山西省物价局价格认证中心对公司2008年11月1日至12月31日收购原料煤价格重新进行的认证，协商拟将此期间的收购价格由每吨481元调整为405元，并决议从2008年11月1日起执行。
该事项构成关联交易。
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2008-10-28
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(600348) 国阳新能:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16884739.80
机构专用 7112623.01
江海证券经纪有限责任公司大连五四路证券营业部 4791422.03
机构专用 3757996.86
机构专用 2824103.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13569548.44
方正证券有限责任公司太原新建南路证券营业部 6719461.00
机构专用 4388267.81
机构专用 2620400.18
东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 2472205.80
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2008-10-28
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公布发行公司债券申请获审核通过公告 |
上交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2008年10月23日会议审核，山西国阳新能股份有限公司发行不超过人民币14亿元公司债券的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面核准通知后另行公告。
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2008-10-25
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公布2008年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据山西国阳新能股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-12月净利润将比上年同期(495588246.04元)增长100%至150%。具体数据以公司2008年年度报告披露的为准。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 9,387,823,746.18 7,537,039,319.19
所有者权益(或股东权益) 2,769,340,842.33 3,420,386,816.26
归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 3.56
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 390,459,257.13 874,396,867.09
基本每股收益 0.41 0.91
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.92
全面摊薄净资产收益率(%) 14.10 31.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.48 32.00
每股经营活动产生的现金流量净额 3.23
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2008-09-26
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2008年第三季度业绩预增修正公告的更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山西国阳新能股份有限公司于2008年9月23日发布的2008年第三季度业绩预增修正公告中的上年同期净利润为2007年7-9月份净利润，现将上年同期业绩净利润更正为395954008.84元。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-23 |
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2008-09-24
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公布2008年第三季度业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西国阳新能股份有限公司财务部门重新测算，现将公司已披露的2008年半年度报告中预计的2008年1-9月净利润将比上年同期(净利润为127185379.07元)增长50%至100%修正为增长100%至150%，具体数据以公司2008年第三季度报告披露的财务数据为准。
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2008-09-24
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(600348) 国阳新能:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23098016.67
机构专用 10706260.11
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 7674051.13
机构专用 7179637.91
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 7031612.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31590936.09
机构专用 22551024.39
机构专用 17461831.20
机构专用 7656635.67
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5049911.05
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2008-09-04
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2008年9月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司调整2008年下半年原料煤收购价格的议案。
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2008-08-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据山西国阳新能股份有限公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)签订的《原煤收购协议》及有关规定，山西省物价局价格认证中心对公司2008年下半年收购原料煤价格重新进行了认证(基准日为2008年7月1日)，并于2008年8月11日出具了《价格认证结论书》。据此，经双方协商，拟将2008年下半年公司收购阳煤集团原料煤的价格调整为每吨481元(从2008年7月1日起执行)。经测算，调价后公司该项交易支出预计增加122928万元(含税138909万元)。
该事项构成关联交易。
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2008-08-16
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于调整二〇〇八年下半年原料煤收购价格的议案 |
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2008-08-16
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于调整二〇〇八年下半年原料煤收购价格的议案 |
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2008-08-16
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于调整二〇〇八年下半年原料煤收购价格的议案 |
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2008-08-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2008年8月15日召开三届十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期报告及其摘要。
二、同意公司改聘副总经理。
三、通过公司调整2008年下半年原料煤收购价格的议案。
四、同意公司控股子公司山西平舒煤业有限责任公司(注册资本10300万元，下称：平舒煤业)各股东按原出资比例对其增加出资，增资后，平舒煤业注册资本增加至47300万元，其中公司拟增加出资20834.94万元。
董事会决定于2008年9月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第三项事项。
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2008-08-16
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于调整二〇〇八年下半年原料煤收购价格的议案 |
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,392,249,223.52 6,896,676,938.34
所有者权益(或股东权益) 3,562,419,307.03 3,321,966,980.30
每股净资产 7.41 6.91
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 6,608,406,868.12 4,952,436,584.48
净利润 466,522,326.73 268,768,629.77
扣除非经常性损益后的净利润 466,860,645.93 272,147,867.94
基本每股收益 0.970 0.559
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.971 0.566
净资产收益率(%) 13.10 8.68
每股经营活动产生的现金流量净额 3.04 1.28
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2008-08-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券的议案：发行规模为不超过人民币14亿元；债券期限为5至10年。本次发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。
二、通过关于改聘会计师事务所的议案。
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2008-07-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2008年7月20日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会《关于山西证监局现场检查所发现问题的整改报告》及《关于公司治理整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司关于发行公司债券的议案：本次公司债券的发行规模为不超过人民币14亿元，期限为5至10年，公司债券票面利率在债券存续期内固定不变。
三、通过拟改聘立信会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务决算审计机构的议案。
董事会决定于2008年8月6日召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、三项议案。
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2008-07-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于发行公司债券的议案。
2、审议公司关于改聘会计师事务所的议案 |
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