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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-29
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将于9月30日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所(下称：上证所)同意，山西国阳新能股份有限公司2009年公司债券将于2009年9月30日起在上证所挂牌交易，证券简称为“09国阳债”，证券代码为“122024”。经上证所同意，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易。
根据相关托管证明，本期公司债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
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2009-09-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年9月23日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司在本期公司债券发行结束且募集资金到位后尽快依法向上海证券交易所申请公司债券上市，并办理有关上市手续。
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2009-09-22
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2009年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山西国阳新能股份有限公司2009年公司债券发行工作已于2009年9月21日结束。网上一般社会公众投资者的认购数量为0.1亿元人民币，占本期公司债券发行总量的0.71%；网下机构投资者认购数量为13.9亿元人民币，占本期公司债券发行总量的99.29%。
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2009-09-15
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2009年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下机构投资者询价申购结果，经山西国阳新能股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)协商和判断，最终确定2009年公司债券票面利率为5.38%。
公司将按上述票面利率于2009年9月15日面向社会公众投资者网上公开发行及机构投资者网下协议发行。
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2009-09-11
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2009年公司债券发行公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山西国阳新能股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]732号文核准。
本次发行规模为人民币140000万元公司债券(共计1400万张)，按面值人民币100元/张平价发行；债券期限为5年；票面利率在债券存续期内固定不变，预设区间为5.38%-5.48%。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”原则实时成交；网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为30%和70%。
网上投资者通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统参加认购，网上发行时间为2009年9月15日上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，网上发行代码为“751991”，简称为“09国阳债”。参与本次网上发行的每个证券账户认购上限为42万手(420万张，4.2亿元)，网上认购次数不受限制；网下发行时间为2009年9月15日至21日每个工作日的9:00-17:00。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销。
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2009-09-11
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2009年公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山西国阳新能股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司定于2009年9月14日9:30-11:30，在中证网(http://www.cs.com.cn/)就本次发行2009年公司债券举行网上路演。
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 11,295,344,536.85 9,513,189,148.01
所有者权益(或股东权益) 4,970,626,881.68 4,077,737,753.90
每股净资产 5.17 4.24
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 9,289,737,686.71 7,040,235,301.71
调整后
净利润 875,639,863.11 483,937,609.96
扣除非经常性损益后的净利润 872,671,170.50 485,289,879.47
基本每股收益 0.910 0.503
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.907 0.504
净资产收益率(%) 17.62 10.06
每股经营活动产生的现金流量净额 1.69 1.52
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2009-08-06
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公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年8月4日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，获准向社会公开发行面值不超过人民币140000万元的公司债券。本次公司债券将在中国证监会核准后的6个月内择机发行。
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2009-07-23
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2008年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05除权日 ，2009-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-23
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西国阳新能股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派4.50元(含税)。
股权登记日：2009年7月30日
除息日：2009年7月31日
现金红利发放日：2009年8月7日
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2009-07-23
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2008年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05登记日 ，2009-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-23
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2008年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05红利发放日 ，2009-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-14
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2009年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据山西国阳新能股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月份净利润将比上年同期(上年同期净利润为466522326.73元)增长50%至100%。具体数据以公司2009年中期报告披露的财务数据为准。
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2009-07-14
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2009年第三季度原煤收购价格公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司2008年度股东大会审议通过关于修改《原煤收购协议》的议案，对原协议第五条确定的定价机制进行修改并签署补充协议。根据补充协议相关条款，双方聘请山西省价格事务所作出调查报告和认证结论，双方经总经理同意将公司2009年第三季度原煤收购价格确定为405元/吨(2009年第二季度原煤收购价格为395元/吨)。
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2009-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年6月29日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以自有资金设立全资子公司国阳新能投资有限责任公司(暂定名)，参与煤炭资源整合和煤矿的兼并重组，新公司注册资本4.5亿元人民币，首期拟出资3.5亿元。
二、通过公司关于申请银行贷款的议案：公司拟分别向华夏银行股份有限公司太原分行、中国建设银行股份有限公司阳泉西城支行申请授信额度人民币十亿元、五亿元，本次申请贷款金额分别为人民币两亿元整、一亿元整，期限分别为三年、一年，贷款年利率分别为4.86%、5.31%；拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请贷款人民币一亿元整，期限为一年，贷款年利率为5.31%。该等贷款担保方式均为信用担保。该议案需提请公司2009年第二次临时股东大会审议批准。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年6月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过公司修改《原煤收购协议》的议案。
四、通过公司预计2009年度日常关联交易事项的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。
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2009-05-20
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举行2008年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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山西国阳新能股份有限公司定于2009年5月22日下午15:00-17:00点、在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与交流。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,513,186,199.92 10,662,923,006.39
所有者权益(或股东权益) 4,953,373,174.52 4,623,722,326.88
归属于上市公司股东的每股净资产 5.15 4.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 341,650,847.64 341,650,847.64
基本每股收益 0.36 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 0.35
全面摊薄净资产收益率(%) 6.90 6.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.85 6.85
每股经营活动产生的现金流量净额 1.15
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司二〇〇八年度董事会工作报告
2、审议公司二〇〇八年度监事会工作报告
3、审议公司二〇〇八年度财务决算报告暨二〇〇九年度财务预算报告
4、审议公司二〇〇八年度报告及摘要
5、审议公司二〇〇八年利润分配预案
6、审议公司二〇〇八年度独立董事述职报告
7、审议公司修改《原煤收购协议》的议案
8、审议公司预计二〇〇九年度日常关联交易事项的议案
9、审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
10、审议公司修改《公司章程》的议案
11、审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 |
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 17,033,136,483.46 10,775,772,654.47
归属于上市公司股东的净利润 1,454,518,136.72 791,553,515.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,413,662,066.92 787,722,101.01
基本每股收益 1.51 0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.47 0.82
全面摊薄净资产收益率(%) 31.46 16.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 30.57 16.78
每股经营活动产生的现金流量净额 3.74 1.50
2008年末 2007年末
调整后
总资产 10,662,923,006.39 8,444,881,828.67
所有者权益(或股东权益) 4,623,722,326.88 4,694,647,031.19
归属于上市公司股东的每股净资产 4.81 4.88
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派4.50元(含税)。
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年4月16日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本962000000股为基数，每10股派4.50元(含税)。
三、通过公司关于安全费用、维简费、环保基金及转产基金计提会计政策变更的议案。
四、通过公司修改《原煤收购协议》的议案。
五、通过公司预计2009年度日常关联交易事项的议案。
六、通过公司《前次募集资金使用情况报告》的议案。
七、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年6月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-18
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预计2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山西国阳新能股份有限公司现将预计2009年度与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司及下属子公司(下合称：关联方)之间日常关联交易的基本情况公告如下：
根据相关关联交易协议，公司与关联方因采购或接受劳务、销售或提供劳务而形成交易，2009年预计交易总金额分别为9134713211.47元、1848243972.56元，2008年交易总金额分别为9805561569.36元、1553670362.71元。
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年4月16日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本962000000股为基数，每10股派4.50元(含税)。
三、通过公司关于安全费用、维简费、环保基金及转产基金计提会计政策变更的议案。
四、通过公司修改《原煤收购协议》的议案。
五、通过公司预计2009年度日常关联交易事项的议案。
六、通过公司《前次募集资金使用情况报告》的议案。
七、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年6月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 17,033,136,483.46 10,775,772,654.47
归属于上市公司股东的净利润 1,454,518,136.72 791,553,515.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,413,662,066.92 787,722,101.01
基本每股收益 1.51 0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.47 0.82
全面摊薄净资产收益率(%) 31.46 16.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 30.57 16.78
每股经营活动产生的现金流量净额 3.74 1.50
2008年末 2007年末
调整后
总资产 10,662,923,006.39 8,444,881,828.67
所有者权益(或股东权益) 4,623,722,326.88 4,694,647,031.19
归属于上市公司股东的每股净资产 4.81 4.88
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派4.50元(含税)。
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2009-04-18
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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鉴于煤炭市场2008年的大幅波动、且2009年及以后年度其变化存在诸多不确定性，山西国阳新能股份有限公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)经协商，对修改双方于2003年10月8日签署的《原煤收购协议》确定的定价机制达成一致并签署补充协议，将原来每年一次价格论证周期缩短为每季度一次，并结合公司所属地及周边煤炭市场价格等因素来确定原煤收购价格。按照本补充协议，公司2009年度第一、第二季度收购集团公司生产之原煤的价格确定为405元/吨和395元/吨。
上述事项构成关联交易。
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司二〇〇八年度董事会工作报告
2、审议公司二〇〇八年度监事会工作报告
3、审议公司二〇〇八年度财务决算报告暨二〇〇九年度财务预算报告
4、审议公司二〇〇八年度报告及摘要
5、审议公司二〇〇八年利润分配预案
6、审议公司二〇〇八年度独立董事述职报告
7、审议公司修改《原煤收购协议》的议案
8、审议公司预计二〇〇九年度日常关联交易事项的议案
9、审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
10、审议公司修改《公司章程》的议案
11、审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 |
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2009-04-18
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预计2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山西国阳新能股份有限公司现将预计2009年度与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司及下属子公司(下合称：关联方)之间日常关联交易的基本情况公告如下：
根据相关关联交易协议，公司与关联方因采购或接受劳务、销售或提供劳务而形成交易，2009年预计交易总金额分别为9134713211.47元、1848243972.56元，2008年交易总金额分别为9805561569.36元、1553670362.71元。
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2009-04-18
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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鉴于煤炭市场2008年的大幅波动、且2009年及以后年度其变化存在诸多不确定性，山西国阳新能股份有限公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)经协商，对修改双方于2003年10月8日签署的《原煤收购协议》确定的定价机制达成一致并签署补充协议，将原来每年一次价格论证周期缩短为每季度一次，并结合公司所属地及周边煤炭市场价格等因素来确定原煤收购价格。按照本补充协议，公司2009年度第一、第二季度收购集团公司生产之原煤的价格确定为405元/吨和395元/吨。
上述事项构成关联交易。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-02-02
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重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年1月16日收到山西省阳泉市中级人民法院(下称：阳泉中院)两份《民事裁定书》，就阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳泉集团)的全资子公司阳泉煤业集团三矿煤业有限责任公司(下称：三矿公司)向阳泉中院申请破产清算一案(法院已于同日宣告同意)，阳泉中院分别于2008年12月25日、31日作出裁定：确认三矿公司欠100家债权人22991万元；同意管理人提出的三矿公司破产财产分配方案，即：公司作为一般债权人，申报债权人民币117047329.70元的清偿率为零。
三矿公司此次破产为政策性破产，不停产，所欠公司债务系因履行阳泉集团与公司签署的《原煤收购协议》产生，现仍然履行该协议，并且三矿公司向公司承诺并保证将依照上述协议的约定，通过向公司支付原煤的形式向公司足额补偿，或以公司认可的其他形式足额偿还所欠公司的上述债务。
2008年，三矿公司已通过向公司支付原煤的形式补偿96814150元，剩余20233179.70元将于2009年通过上述方式补偿。
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