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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-16
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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本公告所载山西国阳新能股份有限公司2009年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,999,134.73 1,703,313.65
营业利润 251,461.60 123,571.09
利润总额 248,678.56 119,536.72
净利润 186,944.18 97,478.21
归属于母公司所有者的净利润 185,633.31 93,008.23
基本每股收益(元) 1.93 0.97
加权平均净资产收益率(%) 38.48 22.89
期末余额 年初余额
调整后
资产总额 1,733,226.58 951,318.91
负债总额 1,093,589.61 506,451.92
所有者权益 639,636.97 444,866.99
归属于母公司所有者权益合计 598,563.41 407,773.78
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2010-03-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于全资子公司山西国阳天泰投资有限责任公司增资扩股的议案 |
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2010-03-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于全资子公司山西国阳天泰投资有限责任公司增资扩股的议案 |
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2010-03-03
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2010年3月1日以通讯方式召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过公司全资子公司山西国阳天泰投资有限责任公司(注册资本为4.5亿元人民币，实缴出资为35000万元，下称：国阳天泰)增资扩股的议案：根据公司与北京润达国际投资管理有限公司(下称：润达公司)拟签订的《国阳天泰增资协议》，公司将在缴足国阳天泰注册资本后，以现金57000万元对国阳天泰进行增资；润达公司将以现金98003.94万元对国阳天泰进行增资(其中98000万元计入注册资本，3.94万元计入资本公积)。本次增资将以国阳天泰2009年12月31日为基准日经审计确认的净资产值350041011.15元为润达公司认缴出资额的计算依据。本次增资完成后，国阳天泰的注册资本增至200000万元，其中，公司、润达公司分别出资102000万元、98000万元，分别占国阳天泰注册资本的51%、49%。
董事会决定于2010年3月18日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-03-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于全资子公司山西国阳天泰投资有限责任公司增资扩股的议案 |
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2010-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2010年1月20日召开四届四次董事会，会议审议通过公司关于制定在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案的议案。
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2010-01-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2010年1月20日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于对全资子公司新景矿煤业有限责任公司贷款提供担保的议案。
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2010-01-21
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(600348) 国阳新能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司交易总部 27723008.40
机构专用 21370303.00
机构专用 16410584.24
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 14724864.25
机构专用 12495661.23
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 452304189.45
机构专用 60224998.22
机构专用 57801278.50
机构专用 55218522.62
机构专用 33920500.05
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2010-01-08
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关于调整2010年第一季度原煤收购价格公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山西国阳新能股份有限公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司根据公司2008年度股东大会通过的《原煤收购协议》(对原协议第五条确定的定价机制进行修改并签署补充协议)规定，双方聘请有关机构按照该补充协议有关规定程序作出调查报告和认证结果，经公司总经理同意，对2010年第一季度原煤收购价格调整为435元/吨，较2009年第四季度上涨30元/吨，变动幅度为7.41%。
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2010-01-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年12月31日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补独立董事的议案。
二、通过公司关于收购股权暨关联交易的议案。
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2010-01-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,日期变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年12月31日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任董事张思维为公司第四届董事会秘书。
二、通过公司拟为全资子公司山西新景矿煤业有限责任公司在光大银行阳泉支行、交通银行山西分行、华夏银行太原分行、中信银行太原分行分别贷款人民币3.3亿元、10亿元、10亿元、4亿元，合计27.3亿元提供连带责任担保的议案，相关担保合同尚未签订。
截至目前，公司及控股子公司无对外担保及逾期担保。
董事会决定于2010年1月20日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-01-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议公司关于对全资子公司山西新景矿煤业有限责任公司贷款提供担保的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议公司关于增补独立董事的议案；
2.审议公司关于收购股权暨关联交易的议案 |
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2009-12-16
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议公司关于增补独立董事的议案；
2.审议公司关于收购股权暨关联交易的议案 |
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2009-12-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年12月15日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补独立董事的议案。
二、通过关于收购股权暨关联交易的议案。
董事会决定于2009年12月31日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-16
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司拟收购控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)全资子公司山西新景矿煤业有限责任公司(注册资本210000万元人民币，经审计截至2009年11月30日的净资产为226841.84万元，下称：新景矿公司)100%的股权，股权转让价款将以经山西省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)核准或备案的《资产评估报告书》(预计可在2009年12月25日前出具)中确定的评估净资产值为基础，结合专项交割审计结果和资产评估增减值所引起的折旧及其他变化最终确定。
上述事项构成关联交易，已获省国资委出具的有关批复文件同意；本次交易所涉及的新景矿公司采矿权正在履行因阳煤集团出资设立新景矿公司所相应的采矿许可证变更手续，目前中华人民共和国国土资源部已受理阳煤集团的变更申请。
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2009-11-14
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总经理由“白英”变为“张巨海” ，2009-11-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-11-14
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总经理由“白英 ”变为“张巨海” ，2009-11-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-11-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年11月13日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举白英为公司第四届董事会董事长。
二、选举张巨海为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任王平浩为公司证券事务代表；不再聘任李国基(已届退休年龄)为公司董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司指定董事张思维代行该职责。
四、选举李彦璧为公司第四届监事会主席。
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2009-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年11月13日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。
二、通过关于部分变更公司债券募集资金用途的议案。
三、通过公司关于申请银行贷款的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-10-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议公司关于修改《公司章程》有关经营范围的议案；
2.审议公司关于部分变更公司债券募集资金用途的议案；
3.审议公司关于申请银行贷款的议案；
4.审议公司董事会换届选举的议案；
5.审议公司监事会换届选举的议案 |
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2009-10-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议公司关于修改《公司章程》有关经营范围的议案；
2.审议公司关于部分变更公司债券募集资金用途的议案；
3.审议公司关于申请银行贷款的议案；
4.审议公司董事会换届选举的议案；
5.审议公司监事会换届选举的议案 |
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2009-10-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议公司关于修改《公司章程》有关经营范围的议案；
2.审议公司关于部分变更公司债券募集资金用途的议案；
3.审议公司关于申请银行贷款的议案；
4.审议公司董事会换届选举的议案；
5.审议公司监事会换届选举的议案 |
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2009-10-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据山西国阳新能股份有限公司三届十次董事会决议，公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司等几家股东共同投资组建阳煤集团财务有限公司(暂定名，下称：财务公司；注册资本金30000万元)，在设立财务公司报有关主管部门批准过程中，根据有关规定，需对财务公司进行增资。公司拟按照原出资比例对财务公司增资8000万元，共计出资20000万元，占财务公司注册资本金的40%。
上述事项构成关联交易。
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2009-10-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年10月27日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司关于阳煤集团财务有限公司增资的议案。
三、通过修改《公司章程》有关经营范围相关条款的议案。
四、通过关于部分变更公司债券募集资金用途的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年11月13日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,482,589,172.37 9,513,189,148.01
所有者权益(或股东权益) 5,675,940,129.31 4,077,737,753.90
归属于上市公司股东的每股净资产 5.90 4.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 492,071,654.84 1,367,711,517.95
基本每股收益 0.51 1.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.42
全面摊薄净资产收益率(%) 8.67 24.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.75 24.12
每股经营活动产生的现金流量净额 2.80
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2009-10-12
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2009年第四季度原煤收购价格公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司2008年度股东大会通过了关于修改《原煤收购协议》的议案，根据双方签署的补充协议，双方聘请山西省价格事务所按照相关程序作出调查报告和认证结论，双方经总经理同意对2009年第四季度原煤收购价格确定为405元/吨(与2009年第三季度价格相同)。
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2009-10-10
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2009年第四季度原煤收购价格公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司2008年度股东大会通过了关于修改《原煤收购协议》的议案，根据双方签署的补充协议，双方聘请山西省价格事务所按照相关程序作出调查报告和认证结论，双方经总经理同意对2009年第四季度原煤收购价格确定为405元/吨(与2009年第三季度价格相同)。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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将于9月30日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所(下称：上证所)同意，山西国阳新能股份有限公司2009年公司债券将于2009年9月30日起在上证所挂牌交易，证券简称为“09国阳债”，证券代码为“122024”。经上证所同意，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易。
根据相关托管证明，本期公司债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
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