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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-16
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于北京三元食品股份有限公司三届二十六次董事会已同意公司参与石家庄三鹿集团股份有限公司部分破产财产的竞买，经向上海证券交易所申请，公司股票从2009年2月16日起复牌。
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2009-02-14
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于北京三元食品股份有限公司三届二十六次董事会已同意公司参与石家庄三鹿集团股份有限公司部分破产财产的竞买，经向上海证券交易所申请，公司股票从2009年2月16日起复牌。
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2009-02-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于参与竞买三鹿集团部分破产财产的议案；
2、关于公司、河北三元与三元集团签署《联合竞买协议》的议案；
3、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
4、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
4.1 非公开发行股票的种类和面值
4.2 发行数量及募集资金
4.3 发行对象
4.4 锁定期安排
4.5 上市地点
4.6 发行价格
4.7 发行方式
4.8 募集资金投向
4.9 本次发行前滚存的未分配利润安排
4.10 本次发行决议有效期
5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案；
7、关于公司与三元集团、北企食品签订附条件生效的股份认购合同的议案；
8、关于北京三元食品股份有限公司非公开发行股票预案的议案；
9、关于提请股东大会批准三元集团及北企食品免于发出收购要约的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2009-02-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年2月13日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于参与竞买石家庄三鹿集团股份有限公司(下称：三鹿集团)部分破产财产的议案：
根据三鹿集团管理人委托的相关拍卖机构发布的拍卖公告，三鹿集团下述整体组包的破产财产(下称：破产财产包)将于2009年3月4日在河北省石家庄市中级人民法院审判庭公开拍卖，具体包括：三鹿集团的土地使用权、房屋建筑物、机器设备等可持续经营的有效资产；三鹿集团所持有的新乡市林鹤乳业有限公司98.80%的投资权益、唐山三鹿乳业有限公司70.00%的投资权益、石家庄君乐宝乳业有限公司16.97%的投资权益。为进一步完善公司的产品结构、扩充产能并实现向全国市场的拓展，公司拟竞买三鹿集团的上述破产财产包。由于公司拟通过非公开发行股份募集资金实现对上述破产财产包的购买，而非公开发行股份募集资金事项尚需获得商务部和证监会批准/核准，公司拟由全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)与公司实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)组成联合竞拍体以不超过上述破产财产包的总评估价值(7.26亿元人民币)的110%联合竞买上述破产财产包。
二、通过公司、河北三元与三元集团于2009年2月13日签署《联合竞买协议》的议案。
三、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：公司向三元集团、公司控股股东北京企业(食品)有限公司(下称：北企食品)非公开发行20000-25000万股境内上市人民币普通股(A股)股票，两家公司分别拟以现金认购12000-15000万股、8000-10000万股，发行价格为4元/股。所获募集资金对河北三元进行增资，用于河北三元竞买三鹿集团的部分破产财产及后续整合、运营。
四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。
六、通过公司于2009年2月13日与三元集团、北企食品签订附条件生效的股份认购合同的议案。
七、通过公司非公开发行股票预案的议案。
八、通过关于提请股东大会批准三元集团及北企食品免于发出收购要约的议案。
董事会决定于2009年3月2日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”；投票简称为“三元投票”。
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2009-02-09
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并购事项进展公告 |
上交所公告 |
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因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司(下称：三鹿集团)就并购事宜进行商谈，公司股票已申请停牌。公司原拟采用协议方式并购三鹿集团部分资产和业务，鉴于三鹿集团已收到河北省石家庄市中级人民法院受理破产清算申请民事裁定书，公司董事会决定调整并购方案，同意公司全资子公司河北三元食品有限公司在三鹿集团破产财产处置前，租赁其中部分资产进行乳制品生产加工。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-02-02
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并购事项进展公告 |
上交所公告 |
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因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司(下称：三鹿集团)就并购事宜进行商谈，公司股票已申请停牌。公司原拟采用协议方式并购三鹿集团部分资产和业务，鉴于三鹿集团已收到河北省石家庄市中级人民法院受理破产清算申请民事裁定书，公司董事会决定调整并购方案，同意公司全资子公司河北三元食品有限公司在三鹿集团破产财产处置前，租赁其中部分资产进行乳制品生产加工。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-01-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年1月19日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向北京农村商业银行亦庄支行申请综合授信额度人民币17000万元(其中流动资金贷款额度人民币12000万元、银行承兑汇票额度人民币5000万元)；向中国民生银行(下称：民生银行)申请综合授信额度人民币4000万元。上述授信期限均为一年，均由北京三元集团有限责任公司提供担保。
二、因民生银行事业部改革，民生银行工体北路支行不再办理公司授信业务，故同意撤销公司三届十七次董事会批准的“向民生银行工体北路支行申请综合授信人民币6000万元”的决议。
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2009-01-19
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并购事项进展公告 |
上交所公告 |
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因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司(下称：三鹿集团)就并购事宜进行商谈，公司股票已申请停牌。公司原拟采用协议方式并购三鹿集团部分资产和业务，鉴于三鹿集团已收到河北省石家庄市中级人民法院受理破产清算申请民事裁定书，公司董事会决定调整并购方案，同意公司全资子公司河北三元食品有限公司在三鹿集团破产财产处置前，租赁其中部分资产进行乳制品生产加工。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌 |
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2009-01-12
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并购事项进展公告 |
上交所公告 |
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因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司(下称：三鹿集团)就并购事宜进行商谈，公司股票已申请停牌。公司原拟采用协议方式并购三鹿集团部分资产和业务，鉴于三鹿集团已收到河北省石家庄市中级人民法院受理破产清算申请民事裁定书，公司董事会决定调整并购方案，同意公司全资子公司河北三元食品有限公司在三鹿集团破产财产处理前，租赁其中部分资产进行乳制品生产加工。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-01-05
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并购事项进展公告 |
上交所公告 |
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因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司(下称：三鹿集团)就并购事宜进行商谈，公司股票已申请停牌。公司原拟采用协议方式并购三鹿集团部分资产和业务，鉴于三鹿集团破产清算申请已被受理，公司董事会决定调整并购方案，同意公司全资子公司河北三元食品有限公司在三鹿集团破产财产处置前，租赁其中部分资产进行乳制品生产加工。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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鉴于北京三元食品股份有限公司与实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)于以往年度签订的《土地使用权租赁协议》、补充协议及第1-4号补充协议的协议期限超过三年，根据有关文件的规定，现公司三届二十四次董事会对此项日常关联交易重新进行审议，同意公司与三元集团重新签署新的《土地使用权租赁协议》，由公司继续租赁三元集团拥有的位于公司厂址内总面积128969.32平方米的国有土地使用权。2009年年租金价格为人民币361万元，此后租金在此基础上每年递增人民币27万元。租赁期限自2008年12月29日至2021年12月27日。
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年12月29日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与实际控制人北京三元集团有限责任公司重新签署《土地使用权租赁协议》的议案。
二、通过关于石家庄三鹿集团股份有限公司(下称：三鹿集团)并购事项的议案：公司原拟采用协议方式并购三鹿集团部分资产和业务，鉴于三鹿集团已收到河北省石家庄市中级人民法院受理破产清算申请民事裁定书，董事会决定调整并购方案。公司同意全资子公司河北三元食品有限公司在三鹿集团破产财产处置前，租赁其中部分资产进行乳制品生产加工。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-12-29
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并购事项进展公告 |
上交所公告 |
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因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司(下称：三鹿集团)就并购事宜进行商谈，公司股票已申请停牌。鉴于三鹿集团已经收到河北省石家庄市中级人民法院受理破产清算申请民事裁定书，公司将尽快召开董事会，根据实际情况调整并购方案，公司股票将继续停牌。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-12-26
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并购事项进展公告 |
上交所公告 |
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因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司(下称：三鹿集团)就并购事宜进行商谈，公司股票已申请停牌。鉴于三鹿集团已经收到河北省石家庄市中级人民法院受理破产清算申请民事裁定书，公司将尽快召开董事会，根据实际情况调整并购方案，公司股票将继续停牌。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-12-22
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并购事项进展公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司因与石家庄三鹿集团股份有限公司就并购重组事宜仍在商谈中，公司股票已申请停牌。目前，相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-12-15
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并购事项进展公告
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上交所公告 |
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| 并购事项进展公告
北京三元食品股份有限公司因与石家庄三鹿集团股份有限公司就并购重组事宜仍在商谈中，公司股票已申请停牌。目前，相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌 |
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2008-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年12月8日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议同意公司以现金出资人民币500万元在河北省石家庄市注册成立全资子公司，从事乳制品加工、生产业务。
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2008-12-08
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并购事项进展公告
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上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司因与石家庄三鹿集团股份有限公司就并购重组事宜仍在商谈中，其股票已申请停牌。目前，相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-12-01
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并购事项进展公告
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上交所公告 |
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因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司就并购重组事宜仍在商谈中，公司股票已申请停牌。目前，相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-24
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并购事项进展公告
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上交所公告 |
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因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司就并购重组事宜仍在商谈中，公司股票已申请停牌。目前，相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-17
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并购事项进展公告
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上交所公告 |
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因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司就并购重组事宜仍在商谈中，公司股票已申请停牌。目前相关程序正在进行，公司股票将继续停牌。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-13
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年11月12日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司在募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过2500万元(占前次募集资金总额的6.41%)的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月，自2008年11月16日起至2009年5月15日止。
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2008-11-10
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并购事项进展公告
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上交所公告 |
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因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司就并购重组事宜仍在商谈中，公司股票已申请停牌。目前，相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-03
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并购事项进展公告
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上交所公告 |
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因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司就并购重组事宜仍在商谈中，公司股票已申请停牌。目前，相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-10-29
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公布2007年三季度所得税费用调整公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2008年三季度报告对2007年三季度财务会计报告中所得税费用进行了报表重述，对比差额如下：
单位：人民币元
项目 2007年三季报披露金额 2008年三季报披露金额 差额
2007年7-9月所得税费用 3,276,630.57 165,915.61 3,110,714.96
2007年1-9月所得税费用 5,576,373.25 -33,633.27 5,610,006.52
具体原因说明详见2008年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,359,907,959.30 1,229,725,896.63
所有者权益(或股东权益) 814,371,401.68 792,318,203.67
归属于上市公司股东的每股净资产 1.28 1.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,777,487.20 22,211,620.21
基本每股收益 0.01 0.03
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 2.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.70 2.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2008-10-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司因筹划并购事项，公司股票已按有关规定停牌。目前，公司与石家庄三鹿集团股份有限公司就并购重组事宜仍在商谈中，故公司股票将继续停牌。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-10-27
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并购事项进展公告
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上交所公告 |
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因筹划并购事项，北京三元食品股份有限公司股票已按有关规定停牌。目前相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-10-20
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并购事项进展公告
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上交所公告 |
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因筹划并购事项，北京三元食品股份有限公司股票已按有关规定停牌。目前相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-10-13
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并购事项进展公告
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上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司因筹划并购事项，其股票已按有关规定停牌。目前相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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