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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-13
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并购事项进展公告
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上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司因筹划并购事项，其股票已按有关规定停牌。目前相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-09-26
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因刊登重要公告，自10月6日起连续停牌，连续停牌 ，2008-10-06 |
上交所公告，停牌 |
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2008-09-26
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年9月25日接有关部门通知，公司须研究相关并购事宜。经公司申请，公司股票自2008年9月26日起停牌，直至相关并购事项确定并公告后复牌。
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2008-09-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京三元食品股份有限公司于2008年9月25日接有关部门通知，公司须研究相关并购事宜。经公司申请，公司股票自2008年9月26日起停牌，直至相关并购事项确定并公告后复牌 |
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2008-09-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-10-06，连续停牌 ，2008-10-06 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自10月6日起连续停牌 |
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2008-09-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-26,恢复交易日：2009-02-16 ，2009-02-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京三元食品股份有限公司于2008年9月25日接有关部门通知，公司须研究相关并购事宜。经公司申请，公司股票自2008年9月26日起停牌，直至相关并购事项确定并公告后复牌 |
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2008-09-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-26,恢复交易日：2009-02-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京三元食品股份有限公司于2008年9月25日接有关部门通知，公司须研究相关并购事宜。经公司申请，公司股票自2008年9月26日起停牌，直至相关并购事项确定并公告后复牌 |
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2008-09-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京三元食品股份有限公司股票连续三个交易日(2008年9月22日-24日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东及实际控制人不存在根据有关规定应披露而未披露的事宜，在未来三个月内也没有涉及上市公司的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向；公司生产经营活动一切正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处和应披露而未披露的信息及重大事件。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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(600429) 三元股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 44675252.28
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 29375100.00
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 19912076.00
安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 6252972.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4918456.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 10176724.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 6896780.72
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 5495544.00
平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 5190840.00
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4765040.00
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2008-09-19
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年9月17日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议同意公司将位于北京市海淀区西二旗中路29号的土地及地上物作为抵押，向中国建设银行北京鼎昆支行申请流动资金贷款人民币7000万元，期限2年。
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2008-09-18
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 3588504.62
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 3470334.03
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 2621004.23
安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 2606530.58
信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 1728045.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 1310428.80
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 1195335.00
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 1001637.00
财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 907440.54
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 771105.08
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2008-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年8月19日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于与大厂回族自治县三新食品有限责任公司签署《物资采购合同》的议案。
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2008-08-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年8月19日与大厂回族自治县三新食品有限责任公司(系公司实际控制人的间接控股子公司，下称：三新食品)签署了《物资采购合同》，公司向三新食品采购产品包装纸箱，作为日常经营使用。合同期限由2008年8月19日至2008年12月31日，合同总价款不超过人民币1200万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-08-21
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公布上年同期所得税费用调整公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2008年半年度报告对2007年1-6月财务会计报告中所得税费用进行了报表重述，并对对比差额作了原因说明，详见2008年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-21
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,321,193,230.86 1,229,725,896.63
所有者权益(或股东权益) 807,968,702.13 792,318,203.67
每股净资产 1.27 1.25
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 654,537,125.33 500,790,080.07
净利润 15,434,133.01 5,218,208.03
扣除非经常性损益后的净利润 13,960,266.14 3,803,445.97
基本每股收益 0.02 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.01
净资产收益率(%) 1.91 0.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 -0.05
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2008-08-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年8月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、同意王京辞去公司董事职务，选举常玲担任公司第三届董事会董事。
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2008-07-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2) 审议《关于选举常玲女士担任公司董事的议案》 |
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2008-07-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年7月15日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司第三届董事会董事变更的议案。
三、通过关于签署《股权托管补充协议二》的议案。
四、通过关于与北京中关村农林科技园建设有限责任公司签署《补偿协议》的议案。
五、通过关于修订《信息披露管理办法》的议案。
六、通过《关于公司治理整改报告的情况说明》。
上述第五、六项议案的具体内容详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年8月19日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-07-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年7月15日与北京三元绿荷奶牛养殖中心[系公司实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)全资持有的全民所有制企业，下称：三元绿荷]及江苏省东辛农场(下称：东辛农场)签署了《股权托管补充协议二》，经三方协商，同意对原于2006年7月24日签署的《股权托管协议》中将三元绿荷持有的江苏三元双宝乳业有限公司(注册资本为3500万元，东辛农场持有其47%股权)53%股权交由公司托管的期限再延长1年，即延长至2009年7月31日止。本次新签协议仍延续原协议的全部条款。
公司于2008年7月15日与北京中关村农林科技园建设有限责任公司(三元集团持有其50%的股份，下称：中关村建设)签署了《公司分支机构华冠分公司污水处理厂(下称：污水处理厂)拆迁补偿协议》，中关村建设同意受让公司合法拥有的位于海淀区清河西三旗安宁庄西的土地及其地上房屋建筑物(原为污水处理厂经营使用，土地面积为7392.50平方米，房屋建筑面积为1164.10平方米)，并就此次转让所涉及的污水处理厂的拆迁进行补偿。以2007年12月31日为评估基准日的资产拆迁补偿评估价值2134.84万元为依据，经双方确定，污水处理厂土地转让及拆迁补偿费用共计2205.37万元。本次交易可为公司带来约1200万元收益。
上述交易构成关联交易。
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2008-07-04
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 7985428.57
中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 2524296.37
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1766565.74
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 1758257.20
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 1422133.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 1955244.12
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 1582306.10
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 1286318.00
招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 1096040.00
国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 1082979.01
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2008-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年7月2日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保，向华夏银行东四支行申请流动资金贷款人民币3000万元、向交通银行东单支行、北京银行东直门支行及民生银行工体北路支行分别申请综合授信人民币5000万元、3000万元及6000万元，期限均为1年。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年5月30日召开三届十六次董事会，会议审议通过关于变更容城三元股权转让价款支付方式的议案：根据公司与河北宏利达实业有限公司(下称：宏利达)签署的《股权转让协议》(经公司三届十二次董事会通过)，宏利达目前按期向公司支付了前两期股权转让价款共计人民币3825525.00元。至该协议约定的履行期限届满，宏利达表示无能力支付剩余股权转让价款，合计人民币7633388.54元；而本次股权转让相关手续均已办理完毕，容城三元企业名称已变更为容城三汇乳业有限责任公司(下称：容城三汇)，目前为宏利达下属全资子公司。鉴于公司及控股子公司迁安三元食品有限公司(下称：迁安三元)在本次股权转让前尚欠容城三元部分货款，原由容城三元享有的该等债权相应由容城三汇承继。公司经与宏利达、容城三汇、迁安三元协商拟对协议项下剩余股权转让款的支付方式作变更，并签署了相应的《股权转让补充协议》：容城三汇免除公司的全部应付货款共计人民币2597291.23元，并相应冲抵《股权转让协议》项下宏利达应付公司的同等金额的股权转让价款；容城三汇免除迁安三元的全部应付货款共计人民币1305773.68元，并相应冲抵《股权转让协议》项下宏利达应付公司的同等金额的股权转让价款，之后由迁安三元直接向公司支付该笔款项；剩余部分股权转让价款合计人民币3730323.63元，以公司、宏利达及容城三汇确认的价值人民币3405810.00元的固定资产及价值人民币400618.30元的存货(经评估)抵偿剩余股权转让价款。
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2008-05-23
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年5月21日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司于同日与实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)签署《产品购销协议》，三元集团向公司购买不超过人民币10000000元的乳制品，捐赠给受地震灾害影响的人民群众及救援人员。
上述交易构成关联交易。
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2008-05-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年5月14日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议同意公司将不超过3300万元的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月(自2008年5月16日至11月15日止)。
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2008-05-16
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公布2007年年度报告补充和更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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北京三元食品股份有限公司已在相关媒体上披露的2007年年度报告及其摘要中部分数据内容填写有误，现予以补充和更正，具体内容详见2008年5月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-06
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年5月5日召开2007年年度股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年度资产减值准备计提及转回的预案。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
五、通过关于更换公司独立董事的议案。
六、通过修改《公司章程》的议案。
七、续聘天职国际会计师事务所有限公司负责公司2008年度财务报告的审计工作。
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2008-04-29
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 2043184.03
泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 1189543.68
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 582283.00
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 384930.00
申银万国证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 206518.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券有限责任公司北京南滨河路证券营业部 794300.03
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 306722.00
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 244400.00
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 244400.00
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 186966.00
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2008-04-28
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撤销其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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经北京三元食品股份有限公司申请并获上海证券交易所批准，决定撤销对公司股票实行的其他特别处理。自2008年4月29日起，公司股票简称变更为“三元股份”，股票涨跌幅为10%，股票代码不变。
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2008-04-28
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证券简称由“ST三元”变为“三元股份” ，2008-04-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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