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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京三元食品股份有限公司股票价格在2007年10月25日、26日和29日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止本报告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，除已披露的事项外，不存在应披露而未披露的信息。公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，截至目前且在未来两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-10-29
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(600429) ST三元:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1368455.00
渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业部 1186291.04
申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部 1078767.00
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 949645.00
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 944996.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京柳芳北里营业部 5704236.73
天同证券有限责任公司沈阳北陵大街证券营业部 5611527.90
渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 3637469.90
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 2151102.50
东北证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 1673308.00
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,189,202,511.99 1,181,295,771.52
股东权益(不含少数股东权益) 809,913,048.71 797,905,398.57
每股净资产 1.28 1.26
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,991,498.68 11,710,415.15
基本每股收益 0.01 0.02
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.02
净资产收益率(%) 1.12 1.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.10 1.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2007-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京三元食品股份有限公司于2007年10月25日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司收购北京南郊康乐乳品厂部分资产及其所有的“京世康”商标、各项配方和技术成果等无形资产，公司不承担其债权债务。交易价格以该厂资产评估价值871.44万元为依据，由双方协商确定。
三、同意公司单方向控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司(注册资本为1500万元，公司出资1498.5万元，占注册资本的99.9%，下称：柳州三元)增资745万元。本次增资后，柳州三元注册资本为2245万元，其中公司出资2243.5万元，占注册资本的99.933%。
四、同意公司在现有基础上扩大奶粉生产产能，新增工业粉生产线，项目预计投资1430万元。
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2007-10-22
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，目前北京三元食品股份有限公司生产经营情况正常，到目前为止并在预见的两周内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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北京三元食品股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议同意公司将位于北京市海淀区西二旗中路29号的土地及地上物作为抵押，向中国建设银行北京鼎昆支行申请综合授信业务人民币7000万元，期限1年。
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2007-10-08
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，目前北京三元食品股份有限公司生产经营情况正常，到目前为止并在可预见的两周内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京三元食品股份有限公司于2007年9月14日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议同意公司向利乐包装(昆山)有限公司购买利乐无菌灌装生产线1条，交易金额总计1609013美元。
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2007-09-17
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，目前北京三元食品股份有限公司生产经营情况正常，到目前为止并在可预见的两周内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京三元食品股份有限公司股票在2007年9月7日、10日和11日连续三个交易日价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止本报告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-11
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(600429) ST三元:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 6402496.00
民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 6001666.00
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 5648399.60
万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 5305696.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 5010152.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 23139687.85
中国银河证券股份有限公司广州较场东路证券营业部 7782482.60
民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 7038493.00
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 5266558.00
华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 4338808.48
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2007-09-03
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，目前北京三元食品股份有限公司生产经营情况正常，到目前为止并在可预见的两周内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京三元食品股份有限公司于2007年8月24日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于签署《股权托管协议》之《补充协议》的议案。
三、同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保，向北京银行东直门支行申请综合授信人民币3000万元、向民生银行工体北路支行申请综合授信4000万元，期限均为1年。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,223,183,706.61 1,181,295,771.52
股东权益 800,739,700.81 797,905,398.57
每股净资产 1.261 1.257
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 500,790,080.07 503,342,050.49
净利润 2,718,916.47 2,576,628.90
基本每股收益 0.0043 0.0041
净资产收益率(%) 0.34 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2007-08-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2007年8月24日，北京三元食品股份有限公司与北京三元绿荷奶牛养殖中心(下称：三元绿荷)及江苏省东辛农场在北京市签署《股权托管协议》之《补充协议》，经三方协商，同意对原《股权托管协议》中将三元绿荷持有的江苏三元双宝乳业有限公司53%股权交由公司托管的期限延长1年，即延长至2008年7月31日。本次《股权托管协议》之《补充协议》仍延续原协议的全部条款。
上述交易构成关联交易。
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2007-08-20
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，目前北京三元食品股份有限公司生产经营情况正常，到目前为止并在可预见的两周内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-06
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，目前北京三元食品股份有限公司生产经营情况正常，除公司已披露的三届五次董事会决议公告等事项外，到目前为止并在可预见的两周内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京三元食品股份有限公司于2007年7月30日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过关于重新修订公司投资者关系工作制度等议案。
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2007-07-23
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，目前北京三元食品股份有限公司生产经营情况正常，除公司已披露的2007年第二次临时股东大会决议公告等事项外，到目前为止并在可预见的两周内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2007年7月10日以现场会议及网络投票相结合的方式召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金用途的议案。
二、通过关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于调整公司部分董事的议案。
五、通过关于监事会换届选举的议案。
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2007-07-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2007年7月10日召开三届四次董事会及三届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司第三届董事会专门委员会委员的议案。
二、选举张春荣担任公司第三届监事会主席。
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2007-07-07
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公布治理专项活动自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会有关通知要求，北京三元食品股份有限公司全面开展公司治理、内部制度完善及执行情况的自查工作，并形成自查报告，现将自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京三元食品股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过关于修改公司信息披露管理办法的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，北京三元食品股份有限公司目前生产经营情况正常，除公司已披露的三届二次董事会决议公告等事项外，到目前为止并在预见的两周内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京三元食品股份有限公司于2007年6月15日召开三届二次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金用途的议案。
二、通过关于将不超过4015万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案，使用期限6个月，自2007年6月16日至2007年12月15日止。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、同意公司参与公司实际控制人北京三元集团有限责任公司以挂牌方式出售其下属企业北京市牛奶公司乳品六厂全部资产的竞购。
五、同意公司注销公司梅园台基厂店的分支机构营业执照。
六、同意包宗业辞去公司董事长及董事职务；选举张福平担任公司第三届董事会董事长。
七、通过公司第三届董事会人员变动的议案。
八、通过公司高级管理人员变动的议案：其中，同意杨庆贵辞去公司董事会秘书职务；聘请王钤担任公司董事会秘书。在王钤未取得上海证券交易所董事会秘书资格前，仍由杨庆贵代为履行董事会秘书有关职责及义务。
九、通过关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2007年7月10日9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”；投票简称为“三元投票”。
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2007-06-19
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议关于变更募集资金用途的议案
2) 审议关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案
3) 审议关于修改公司章程的议案
4) 审议关于选举范学珊先生担任公司董事的议案
5) 审议关于选举徐建忠先生担任公司董事的议案
6) 审议关于监事会换届的议案
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2007-06-11
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北京三元食品股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。经书面函证，到目前为止并在预见的两周内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-08
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公布风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京三元食品股份有限公司股票已连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据有关规定，公司现公告如下：
公司没有应披露而未披露的重大信息。提请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-28
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北京三元食品股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证，到目前为止并在预见的两周内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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