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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-28
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证券简称由“ST三元”变为“三元股份” ，2008-04-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-04-25
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因重要事项未公告，4月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-24
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京三元食品股份有限公司本次有限售条件的流通股63500000股将于2008年4月29日起上市流通。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,333,964,743.96 1,229,725,896.63
所有者权益(或股东权益) 806,103,881.13 792,318,203.67
归属于上市公司股东的每股净资产 1.27 1.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,776,792.57 13,776,792.57
基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 1.71 1.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 1.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2008-04-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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北京三元食品股份有限公司股票价格于2008年4月17日、18日和21日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止本报告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
董事会确认，截至目前且在未来两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-21
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(600429) ST三元:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 2234984.00
新时代证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 2074871.00
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 1028779.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 932484.00
中国银河证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 680095.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券有限责任公司吉林解放大路证券营业部 7396243.38
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 5580541.14
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 2352708.90
中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 2037391.00
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 1197247.00
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2008-04-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司股票价格于2008年4月14日-16日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止本报告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
董事会确认，截至目前且在未来两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-16
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(600429) ST三元:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 2667381.36
新时代证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 2445448.41
航空证券有限责任公司保定五四西路证券营业部 1738897.00
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨新疆大街证券营业部 1322459.17
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 1255200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券有限责任公司吉林解放大路证券营业部 4390052.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 2678267.00
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1102139.78
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 830757.00
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 705639.00
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2008-04-15
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公布召开2007年年度股东大会补充通知 |
上交所公告 |
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鉴于北京三元食品股份有限公司2007年年度股东大会拟审议议案涉及关联交易事项，公司董事会决定，该次会议除按原通知公告采用现场会议方式外，增加网络投票方式。现将会议有关事项再次公告如下：
董事会决定于2008年5月5日上午9:30召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”；投票简称为“三元投票”。
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2008-04-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2007 年度财务决算报告
2、 审议公司2007 年度董事会工作报告
3、 审议公司2007 年度监事会工作报告
4、 审议公司2007 年年度报告
5、 审议公司2007 年度利润分配预案
6、审议公司2007 年度资产减值准备计提及转回的议案
7、审议公司2008 年日常关联交易的议案
8、审议关于更换独立董事的议案
9、审议关于修改《公司章程》的议案
10、 审议关于《重新修订<董事会议事规则>的议案》
11、 审议关于续聘会计师事务所并确定审计报酬的议案 |
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2008-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年4月8日召开三届十二次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年资产减值准备计提及转回的预案。
四、通过公司2008年日常关联交易的议案。
五、通过关于更换独立董事的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
八、通过对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。
九、通过关于公司投资子公司上海三元昂立营养食品有限公司(注册资本2000万元，公司持有其49%的股权)解散清算的议案。
十、同意公司将持有的投资子公司容城三元乳业有限责任公司(注册资本人民币1830.00万元，公司持有其67.87%的股份)全部股权转让给河北宏利达实业有限公司，以相关股权评估价为参考，协商确定本次股权转让交易价格为人民币11458913.54元。
十一、同意公司与银行签订2008年贷款授信额度：分别向北京农村商业银行亦庄支行、中信银行广安门支行申请人民币6000万元、8000万元综合授信额度，期限均为一年，均由北京三元集团有限责任公司提供担保。
十二、通过关于申请撤销其他特别处理的议案。
董事会决定于2008年5月5日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-10
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,102,260,066.30 1,011,502,002.19
归属于上市公司股东的净利润 21,769,161.16 9,142,484.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,023,144.79 -3,567,322.34
基本每股收益 0.03 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 -0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 2.75 1.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.40 -0.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.08
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,229,725,896.63 1,154,180,609.66
所有者权益(或股东权益) 792,318,203.67 770,804,497.42
归属于上市公司股东的每股净资产 1.25 1.21
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-10
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公布2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据北京三元食品股份有限公司与实际控制人北京三元集团有限责任公司及其子公司签订的各相关合同或协议，预计2008年，公司向关联方采购部分原料奶的交易金额约为45000万元；向关联方租赁土地的交易金额为334万元；关联方为公司营销分公司提供后勤服务，交易金额为30万元；关联方为公司职工宿舍楼提供各类综合服务，交易金额为120万元；公司将下属物业管理分公司交由关联方承包经营，交易金额为52万元；关联方为公司提供产品仓储运输服务，交易金额为4500万元；公司将自有库房及承租库房出租给关联方，交易金额为200万元；公司向关联方销售产品的交易总金额为6000万元。
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2008-04-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司股票价格于2008年4月1日-3日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止本报告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
董事会确认，截至目前且在未来两周内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-03
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(600429) ST三元:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券有限责任公司吉林解放大路证券营业部 1819367.00
中国银河证券股份有限公司深圳深茂证券营业部 1279510.50
新时代证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 873319.18
平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 850573.00
新时代证券有限责任公司重庆上清寺路证券营业部 814140.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 3254083.30
湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 2106924.00
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 1513512.00
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 1227015.84
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 1202306.00
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-02-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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鉴于付静辞去北京三元食品股份有限公司证券事务代表职务，现公司改聘解菲担任公司证券事务代表职务。
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2008-01-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年1月28日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司制定《董、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
二、决定在募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过3300万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月(自2007年12月16日起至2008年5月15日止)。
三、同意注销公司广安宾馆的分支机构执照。
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2008-01-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司股票在2008年1月17日、18日和21日连续三个交易日价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，截至本报告披露日并预计在未来两周内，公司及其实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，截至目前且在未来两周内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-21
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(600429) ST三元:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 4841273.00
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 3439214.00
广发证券股份有限公司广州沿江西路证券营业部 3236331.50
东方证券股份有限公司上海武宁南路证券营业部 2892841.00
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 2534275.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 8187868.86
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 7228842.41
联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 6728242.30
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 5755736.50
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 3414324.00
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2008-01-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2008年1月14日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过关于公司治理工作的整改报告，具体内容详见2008年1月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-01-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京三元食品股份有限公司股票价格在2007年12月27日、28日和2008年1月2日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，截至目前且在未来两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-02
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(600429) ST三元:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 11715050.94
金元证券股份有限公司南京广州路证券营业部 6259371.60
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 4508410.84
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 4404093.04
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 3725260.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 6260120.40
中国金谷国际信托投资有限责任公司北京古城路证券交易营业部 5765895.21
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 5169839.14
华泰证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 4105977.04
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3751681.20
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-10 |
拟披露年报 |
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2007-12-17
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，目前北京三元食品股份有限公司生产经营情况正常，到目前为止并在可预见的两周内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京三元食品股份有限公司股票在2007年12月10日至12日连续三个交易日交易价格触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止本报告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，截至目前且在未来两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-12-12
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(600429) ST三元:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 19525076.80
国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 12326180.76
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 12172768.49
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 8054842.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 6651269.91
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 6518778.05
国信证券有限责任公司无锡梁清路证券营业部 3534653.00
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 2193949.97
和兴证券经纪有限责任公司成都一环路西二段证券营业部 1923729.78
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 1700497.00
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2007-12-03
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，北京三元食品股份有限公司目前生产经营情况正常，到目前为止并在可预见的两周内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-19
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，北京三元食品股份有限公司目前生产经营情况正常，到目前为止并在可预见的两周内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-05
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公布风险提示公告 |
上交所公告 |
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经书面函证，北京三元食品股份有限公司目前生产经营情况正常，到目前为止并在可预见的两周内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京三元食品股份有限公司股票价格在2007年10月25日、26日和29日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止本报告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，除已披露的事项外，不存在应披露而未披露的信息。公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，截至目前且在未来两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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