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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-13
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2012年12月12日召开2012年第三次临时股东大会，会议审议批准公司与马钢（集团）控股有限公司签署2013—2015年矿石购销协议、协议项下之交易及每年金额上限；批准公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签署2013—2015年节能环保协议、协议项下之交易及每年金额上限。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-05
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关于马钢(合肥)钢铁有限责任公司环保搬迁项目获得国家发展和改革委员会核准的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2012年10月25日召开，会议审议批准关于2012年第三季度存货跌价准备变动的议案、批准公司2012年第三季度报告、通过2012年第三次临时股东大会议程。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2012年10月25日召开2012年第二次临时股东大会，会议审议通过选举刘芳端先生为本公司董事会独立董事议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年度第一期短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-26
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2012年12月12日（星期三）上午8:30召开公司2012年第三次临时股东大会，审议“公司与马钢（集团）控股有限公司签署2013—2015年矿石购销协议、协议项下之交易及每年金额上限”、“公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签署2013—2015年节能环保协议、协议项下之交易及每年金额上限”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.4074
加权平均净资产收益率(%) -4.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.096
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-13
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-13
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关于法院受理子公司马鞍山马钢裕远物流有限公司重整申请的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-13
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关于短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-13
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-09
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关于同意子公司马鞍山马钢裕远物流有限公司向法院申请重整的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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关于子公司马鞍山马钢裕远物流有限公司诉讼案公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-08
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2012年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2012年10月25日（星期四）上午8:30召开公司2012年第二次临时股东大会，审议选举刘芳端先生为本公司董事会独立董事。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年9月7日召开，会议审议通过“提名刘芳端先生为公司董事会独立董事候选人”、“批准《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露管理办法》修订版”、“批准《马鞍山钢铁股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-01
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独立董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2012年8月23日召开，会议审议批准2012年二季度存货跌价准备变动；通过公司2012年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要；批准设立独立董事委员会等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.246
加权平均净资产收益率(%) -7.22归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.254
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2012年8月23日召开2012年第一次临时股东大会，会议审议及批准发行短期融资券议案、章程修改方案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-16
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关于公司债券“11马钢01”、“11马钢02”2012年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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马鞍山钢铁股份有限公司2011年公司债券（3年期品种简称为“11马钢01”，5年期品种简称为“11马钢02”）将于2012年8月27日开始支付自2011年8月25日至2012年8月24日期间的利息。
债权登记日：2012年8月24日
付息日：2012年8月27日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年7月5日召开，会议审议通过公司发行短期融资券的议案、公司章程修改方案、2012年第一次临时股东大会议程。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-06
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2012年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2012年8月23日（星期四）上午8：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议公司发行短期融资券议案、公司章程修改方案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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2011年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2012年6月6日召开2011年度股东周年大会，会议审议批准董事会2011年度工作报告、2011年度利润分配方案、聘任安永华明会计师事务所为公司2012年度审计师并授权董事会在2011年基础上决定其酬金的方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-05-29
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关于公司债券“11马钢01”、“11马钢02”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-19
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准董事会2011 年度工作报告；
2、审议及批准监事会2011 年度工作报告；
3、审议及批准2011 年度经审计财务报告；
4、审议及批准2011 年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所为公司2012 年度审计师并授权董事会在2011 年基础上决定其酬金的方案 |
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2012-04-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年4月18日召开，会议经审议：批准关于2012年第一季度存货跌价准备变动的议案；批准公司2012年第一季度报告；通过2011年度股东周年大会议程。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-19
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0608
加权平均净资产收益率(%) -1.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.44
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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