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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2008年度融资担保计划及公司与张江集团、土地发展(控股)公司互保协议的议案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过授权董事会决策“森兰·外高桥”项目开发相关事项的议案。
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2008-04-24
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公布延期披露2008年第一季度季报公告 |
上交所公告 |
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由于上海外高桥保税区开发股份有限公司2008年第一季度报告编制工作目前尚未最终完成，现将披露时间由原定的2008年4月24日推迟到2008年4月30日。
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2008-04-19
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公布召开2007年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2008年4月23日上午在上海外高桥保税区宾馆(夏碧路8号)召开2007年度股东大会。
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2008-03-27
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《第五届董事会工作报告》；
2．审议《第五届监事会工作报告》；
3．审议《2007 年度财务决算及2008 年度预算报告》；
4．审议2007 年度利润分配预案；
5．审议2008 年度公司融资担保计划及公司与张江集团、土地发展（控股）公司互保协议；
6. 审议续聘会计师事务所的议案；
7．选举公司第六届董事会董事；
8. 选举公司第六届监事会监事；
9.审议修订《监事会议事规则》的议案；
10. 审议关于授权董事会决策“森兰·外高桥”项目开发相关事项的议案 |
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2008-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年3月24日召开五届十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2008年度融资及担保的议案：公司预计2008年新增融资16.5亿元，年内融资总额的峰值可达56.11亿元。预计公司2008年担保总额为15亿元，除公司本部为子公司担保以及子公司间担保外，公司对非关联方公司担保共计12.7亿元：其中与上海张江(集团)有限公司互保金额为6亿元；与上海市浦东土地发展(控股)公司互保金额为4亿元；上述担保期限为五年。另有对上海华源股份有限公司2.7亿元担保已经逾期。
四、通过关于提请股东大会授权董事会决定“森兰·外高桥”项目开发事项的议案。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
六、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
七、通过关于主要会计政策和会计估计选择的议案。
董事会拟定于2008年4月23日召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 985,348,571.43 480,756,531.88
归属于上市公司股东的净利润 10,556,764.10 20,547,562.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,977,310.21 -131,092,361.33
基本每股收益 0.014 0.028
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.016 -0.176
全面摊薄净资产收益率(%) 0.67 1.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.76 -10.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.53 -0.35
2007年末 2006年末
调整后
总资产 6,150,157,213.90 4,509,361,472.15
所有者权益(或股东权益) 1,572,364,547.33 1,210,675,973.79
归属于上市公司股东的每股净资产 2.11 1.62
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-02-29
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股14898125股将于2008年3月5日起上市流通。
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2008-02-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司A股股票已于2008年2月25日、26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核查，公司及控股股东截至目前生产经营情况一切正常，目前公司除已披露的信息外，公司及控股股东无其他应披露而未披露的事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-02-25
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年2月21日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向上海外高桥(集团)有限公司(系公司控股股东，持有公司56%股权，下称：外高桥集团)和上海东兴投资发展公司(下称：东兴投资)发行股票购买资产暨重大关联交易的议案：公司计划向外高桥集团及东兴投资发行股份总数不超过42000万股(含42000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为16.87元/股，购买外高桥集团持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司(注册资本10.14亿元，下称：外联发)38.35%的股权、上海市外高桥保税区新发展有限公司(注册资本3.8亿元，下称：新发展)59.171%的股权和上海市外高桥保税区三联发展有限公司(注册资本3.25亿元，下称：三联发)80%的股权；以及东兴投资持有的外联发41.65%的股权[本次前，宝益投资有限公司(下称：宝益投资)及东兴投资分别持有外联发21.65%、20%股权，两家公司同属中国东方资产管理公司(下称：资产公司)全资所属公司，资产公司已同意将宝益投资持有的上述外联发股权划转给东兴投资，划转完成后东兴投资持有外联发41.65%股权。目前上述股权划转手续正在办理过程中]。上述标的股权资产预估值为63.42亿元，相关资产的最终价格以经评估并经政府主管部门备案或核准的评估净值为准。
二、通过关于提请公司股东大会批准外高桥集团免于以要约方式收购公司股份的议案。
三、同意聘陈衡任公司副总经理。
四、通过关于授权总经理在市政府相关部门指导和协调下妥善处理大众河滨项目的议案。
五、同意公司将所持上海开麦拉传媒投资有限责任公司90%股权转让给外高桥集团，股权转让基准日暂定为2007年12月31日，股权转让价格不低于开麦拉传媒经核准后的净资产评估值。该事项构成关联交易。
六、通过关于董事会对董事长、总经理融资授权的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
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2008-02-18
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重要事项进展情况公告
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上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-02-04
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重要事项进展情况公告
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上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-01-28
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重要事项进展情况公告
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上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-01-21
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重要事项进展情况公告
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上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-01-14
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公布重要事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-01-10
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于日前以通讯方式召开董事会临时会议，就公司五届十次董事会通过的关于出让上海外高桥国际物流发展有限公司90%股权的决议内容中标的股权转让审计基准日的变更作出如下补充决议：
将原来确定的审计基准日2006年12月31日变更为2007年9月30日，转让价格相应调整为2007年9月30日经审计的净资产值，原决议的其他事项不变。
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2008-01-07
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重要事项进展情况公告
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上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-01-02
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重要事项进展情况公告
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上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-15 |
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2007-12-24
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重要事项进展情况公告 |
上交所公告，停牌 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-12-17
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重要事项进展情况公告 |
上交所公告，停牌 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-12-10
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重要事项进展情况公告
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上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-12-03
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重要事项进展情况公告
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上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-11-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年11月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议选举叶贵勋、陆禹平为公司第五届董事会独立董事。
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2007-11-26
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重要事项进展情况公告
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上交所公告 |
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目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-11-19
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重要事项进展情况公告
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上交所公告 |
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目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组等事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-11-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于近日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更独立董事的议案。
二、同意高原辞去公司副总经理及董事会秘书职务。
三、聘请王海松为公司副总经理、王勋为公司董事会秘书、顾洁玮为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年11月26日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-11-10
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-11-26 |
召开股东大会 |
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| 审议变更公司独立董事的议案 |
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2007-11-08
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重要事项进展情况公告 |
上交所公告，停牌 |
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目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司和公司围绕重大资产重组事项，继续与相关部门进行沟通，相关程序仍在进行中。公司股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告复牌时间。
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2007-11-02
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公布公司治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和上海证监局有关文件精神，上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年5月9日启动了治理专项活动，并取得了一定成绩，现将治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-01
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重要事项进展情况公告 |
上交所公告，停牌 |
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目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司和公司围绕重大资产重组事项，正与国资等相关部门进行沟通，相关程序正在进行中。公司股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告复牌时间。
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