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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-25,恢复交易日：2008-10-07 ，2008-10-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海外高桥保税区开发股份有限公司接中国证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于近期审核公司重大资产重组事宜。根据相关规定，公司股票于2008年9月25日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2008-09-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-25,恢复交易日：2008-10-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海外高桥保税区开发股份有限公司接中国证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于近期审核公司重大资产重组事宜。根据相关规定，公司股票于2008年9月25日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2008-09-25
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司接中国证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于近期审核公司重大资产重组事宜。根据相关规定，公司股票于2008年9月25日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-09-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海外高桥保税区开发股份有限公司接中国证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于近期审核公司重大资产重组事宜。根据相关规定，公司股票于2008年9月25日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年9月10日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司分别与上海外高桥(集团)有限公司(下称：外高桥集团)及上海东兴投资控股发展公司(下称：东兴控股)签署《发行股票购买资产之补充协议》，对于标的资产于评估基准日起至交割日期间产生的任何收益，均由公司享有；若在此期间产生亏损，由外高桥集团及东兴控股按其重组前分别持有标的公司股权比例以现金方式向公司补足。
二、同意公司分别与外高桥集团、投资实业公司(下称：投资实业)签订《托管协议之补充协议》，明确：受托人行使托管权力所发生的费用由委托人承担；外高桥集团向公司支付服务贸易公司40%股权和新高桥32%股权托管费为30万元/年，投资实业向公司支付久通货运100%股权和中高进出口45%股权托管费为3万元/年。
三、同意公司分别与外高桥集团、东兴控股签署《补偿协议》，明确标的资产中采用收益现值法和假设开发法评估的相关资产在2008年至2010年三年的盈利未能达到业绩预测时的补偿方式；对采用市场法评估的结果，明确相关资产2008年至2010年三年的减值补偿方式等事项。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,799,534,734.45 6,150,157,213.90
所有者权益(或股东权益) 1,775,404,812.20 1,572,364,574.33
每股净资产 2.38 2.11
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 548,746,069.12 210,495,767.81
净利润 -6,754,323.88 -21,209,473.34
扣除非经常性损益后的净利润 -8,679,212.21 -26,683,913.04
基本每股收益 -0.01 -0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.0358
净资产收益率(%) -0.38 -1.8963
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.63 -0.29
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2008-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年8月29日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向上海外高桥物流开发有限公司(系公司控股股东的控股子公司的控股子公司，若公司本次重组完成，该公司将成为公司的控股公司)购买36套现房作为动迁裁决备用房(总面积为2310.89平方米)，以该批房源于2008年3月的有关评估报告为依据，最终成交均价为5350元/平方米，交易总金额为12363261.50元。该交易构成关联交易。
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2008-08-09
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外高桥集团延期上报补正材料公告
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上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司近日接上海外高桥(集团)有限公司(简称：外高桥集团)通知，外高桥集团于2008年7月2日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知书，要求外高桥集团应在30个工作日内向中国证监会报送《公司豁免要约收购申请文件补正材料》。
由于本次发行股份购买资产的申请尚未经中国证监会并购重组委员会审核通过并依法作出相应公告，外高桥集团已向中国证监会申请延期上报有关补正材料。
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2008-08-02
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2008年上半年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司预计2008年上半年业绩仍然亏损，归属于母公司的净利润为-600万元左右(上年同期数为-21209473.34元)，具体数据将在2008年半年报中详细披露。
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过《公司关于资金占用自查情况的说明》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-26
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公布土地拍卖成交公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司现将采用公开挂牌方式转让“森兰·外高桥”项目南部国际社区A1-1、A1-2地块的拍卖结果公告如下：
由 YANLORD LAND PTE. LTD 和上海仁恒房地产有限公司以联合竞得转让地块的成片开发国有建设用地使用权，成交总价为人民币1190000000元。公司将根据规定与竞得人签订相关土地使用权转让合同。
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2008-07-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司A股股票于2008年7月21日-23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核查，根据上海市房地产交易中心的挂牌转让文件，公司于2008年5月28日公布的以挂牌方式转让“森兰·外高桥”项目南部国际社区A1-1、A1-2地块的交易将于2008年7月25日挂牌截止；公司于2008年6月4日公布的发行股份购买资产暨关联交易事项尚在进行中。除此以外，公司及控股股东无其他应当披露而未披露的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-07-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过《开展公司治理专项活动及整改情况说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司董事会提出的分别向上海外高桥(集团)有限公司(下称：外高桥集团)和上海东兴投资控股发展公司(下称：东兴投资)定向增发214919116股和50804327股人民币普通股，以购买外高桥集团持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司(下称：外联合)38.35%股权、上海市外高桥保税区新发展有限公司59.17%股权、上海市外高桥保税区三联发展有限公司80%股权和东兴投资持有的外联合41.65%股权的方案。
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2008-06-21
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告 |
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根据上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称：外高桥)与上海外高桥(集团)有限公司[权益变动前持有外高桥417208000股有限售条件的流通股(国家股)，占其总股本的56%，为外高桥的第一大股东，下称：外高桥集团]及上海东兴投资控股发展公司(下称：东兴投资)签署的《非公开发行股票购买资产协议》，外高桥拟向外高桥集团及东兴投资分别发行人民币普通股214919116股、50804327股(分别占外高桥本次发行后总股本的26.29%、5.03%)，购买相关资产。本次权益变动后，外高桥集团、东兴投资将分别持有外高桥股份632127117股(占外高桥发行后总股本的62.54%)、50804327股。
本次权益变动暨发行股份购买资产事宜尚需相关部门批准。
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2008-06-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年6月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议以网络投票和现场投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向上海外高桥(集团)有限公司(下称：外高桥集团)和上海东兴投资控股发展公司(下称：东兴投资)发行股票购买资产暨关联交易的议案。
二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
三、通过公司与外高桥集团及东兴投资签署非公开发行股票购买资产协议的议案。
四、批准外高桥集团免于以要约方式收购公司股份的议案。
五、通过关于由新老股东共享本次发行股票前公司滚存未分配利润的议案。
六、通过关于《托管协议》的议案。
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2008-06-20
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因未刊登股东大会决议公告，6月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-06-16
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召开2008年第一次临时股东大会第二次提示公告
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上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2008年6月19日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司发行股份购买资产暨关联交易报告书等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738648”(A股)，“938912”(B股)；投票简称均为“外高投票”。
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2008-06-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司A股股票已于2008年6月6日、10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核查，公司于2008年6月4日公布了发行股份购买资产暨关联交易事项的公告，除已披露的信息外，公司及其控股股东无其他应当披露未披露的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-06-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司A股股票于2008年6月3日-5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核查，公司于2008年6月4日公布了发行股份购买资产暨关联交易事项的公告，除已披露的信息外，公司及其控股股东无其他应披露未披露的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-05
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年6月2日召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向上海外高桥(集团)有限公司(系公司控股股东，目前持有公司56%股权，下称：外高桥集团)和上海东兴投资控股发展公司(下称：东兴投资)发行境内上市人民币普通股(A股)购买资产暨关联交易的议案：外高桥集团以其持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司(注册资本736218640元，公司持股20%，下称：外联发)38.35%股权、上海市外高桥保税区新发展有限公司(注册资本38077万元，公司持股20%，下称：新发展)59.17%股权和上海市外高桥保税区三联发展有限公司(注册资本324923040元，公司持股20%，下称：三联发)80%股权，以及东兴投资以其持有的外联发41.65%股权分别认购公司本次发行股份。本次交易以拟购买的标的资产的评估价值4482754513.20元为最终作价。本次发行价格为16.87元/股，发行总股数为265723443股，其中外高桥集团、东兴投资认购股份数量分别为214919116股、50804327股，本次拟购买资产折股数不足一股的余额由公司以现金分别向上述发行对象补足。本次交易后，公司将持有外联发100%股权、新发展79.17%股权和三联发100%股权。
本次交易构成重大资产重组及关联交易，在提交股东大会审议前，相关事宜需报上海市国资委批准，并向其申请对本次交易涉及的国有资产评估结果进行备案。
二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
三、通过公司与外高桥集团及东兴投资签署非公开发行股票购买资产协议的议案。
四、通过提请公司股东大会批准外高桥集团免于以要约方式收购公司股份的议案。
五、通过关于由新老股东共享向外高桥集团及东兴投资发行股票前公司滚存未分配利润的议案。
六、通过关于《托管协议》的议案：为避免外高桥集团与公司之间的同业竞争，外高桥集团及其相关控股子公司拟将其所属的未注入公司的房地产开发、持有型物业经营、物流、贸易的全资、控股、参股、子公司股权托管予公司或公司控股子公司(重组完成后)。公司及相关公司拟与外高桥集团及其相关控股子公司签署《托管协议》，该等协议自中国证监会核准公司向外高桥集团及东兴投资发行股票购买资产交易后生效。
董事会决定于2008年6月19日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738648”(A股)、“938912”(B股)；投票简称均为“外高投票”。
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2008-06-05
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(900912) 外高B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 351878.27
海通证券股份有限公司国际部 279796.19
申银万国证券股份有限公司国际部 241383.11
中国银河证券股份有限公司国际部 186065.50
国信证券有限责任公司国际部 183867.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 445622.54
海通证券股份有限公司国际部 299261.15
国泰君安证券股份有限公司国际部 219653.90
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 187702.61
中国银河证券股份有限公司国际部 185837.69
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2008-06-04
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(900912) 外高B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 98753.40
国泰君安证券股份有限公司国际部 88893.00
海通证券股份有限公司国际部 72907.20
申银万国证券股份有限公司国际部 62150.40
平安证券有限责任公司国际部 44820.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 66545.75
国泰君安证券股份有限公司国际部 48853.05
海通证券股份有限公司国际部 34362.00
中国银河证券股份有限公司国际部 30627.00
中信建投证券有限责任公司国际部 22260.60
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2008-06-04
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件及〈上市公司重大资产重组管理办法〉等规定要求的议案》网络投票表决序号为1
2、发行股票的种类和面值：网络投票表决序号为2
3、发行方式：网络投票表决序号为3
4、发行目的：网络投票表决序号为4
5、发行对象：网络投票表决序号为5
6、购买资产的范围：网络投票表决序号为6
7、标的资产的定价：网络投票表决序号为7
8、发行价格：网络投票表决序号为8
9、发行数量：网络投票表决序号为9
10、锁定期安排：网络投票表决序号为10
11、上市地点：网络投票表决序号为11
12、本次向外高桥集团及东兴投资发行股票购买资产决议有效期：网络投票表决序号为12
13、《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》网络投票表决序号为13
14、《关于公司与上海外高桥（集团）有限公司及上海东兴投资控股发展公司签署非公开发行股票购买资产协议的议案》网络投票表决序号为14
15、《关于提请公司股东大会批准上海外高桥（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》网络投票表决序号为15
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向上海外高桥（集团）有限公司及上海东兴投资控股发展公司发行股票购买资产相关具体事宜的议案》网络投 |
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2008-06-04
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年6月2日召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向上海外高桥(集团)有限公司(系公司控股股东，目前持有公司56%股权，下称：外高桥集团)和上海东兴投资控股发展公司(下称：东兴投资)发行境内上市人民币普通股(A股)购买资产暨关联交易的议案：外高桥集团以其持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司(注册资本736218640元，公司持股20%，下称：外联发)38.35%股权、上海市外高桥保税区新发展有限公司(注册资本38077万元，公司持股20%，下称：新发展)59.17%股权和上海市外高桥保税区三联发展有限公司(注册资本324923040元，公司持股20%，下称：三联发)80%股权，以及东兴投资以其持有的外联发41.65%股权分别认购公司本次发行股份。本次交易以拟购买的标的资产的评估价值4482754513.20元为最终作价。本次发行价格为16.87元/股，发行总股数为265723443股，其中外高桥集团、东兴投资认购股份数量分别为214919116股、50804327股，本次拟购买资产折股数不足一股的余额由公司以现金分别向上述发行对象补足。本次交易后，公司将持有外联发100%股权、新发展79.17%股权和三联发100%股权。
本次交易构成重大资产重组及关联交易，在提交股东大会审议前，相关事宜需报上海市国资委批准，并向其申请对本次交易涉及的国有资产评估结果进行备案。
二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
三、通过公司与外高桥集团及东兴投资签署非公开发行股票购买资产协议的议案。
四、通过提请公司股东大会批准外高桥集团免于以要约方式收购公司股份的议案。
五、通过关于由新老股东共享向外高桥集团及东兴投资发行股票前公司滚存未分配利润的议案。
六、通过关于《托管协议》的议案：为避免外高桥集团与公司之间的同业竞争，外高桥集团及其相关控股子公司拟将其所属的未注入公司的房地产开发、持有型物业经营、物流、贸易的全资、控股、参股、子公司股权托管予公司或公司控股子公司(重组完成后)。公司及相关公司拟与外高桥集团及其相关控股子公司签署《托管协议》，该等协议自中国证监会核准公司向外高桥集团及东兴投资发行股票购买资产交易后生效。
董事会决定于2008年6月19日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738648”(A股)、“938912”(B股)；投票简称均为“外高投票”。
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2008-05-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年5月26日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议同意公司通过上海市房地产交易中心以公开挂牌方式转让“森兰·外高桥”项目南部国际社区A1-1、A1-2地块(规划容积率分别不大于1.6、1.7)，上述地块建设用地总面积为97073.90平方米，规划总建筑面积为158603.53平方米。
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2008-05-07
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公布受到行政处罚公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司曾于2005年7月15日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上海稽查局有关通知，因“涉嫌违反证券法律法规”，上海稽查局对公司进行立案稽查。公司于2008年5月5日收到中国证监会对公司及相关人员送达的《行政处罚决定书》，公司有关虚假记载行为及以个人名义开立帐户买卖证券的行为，违反了原《证券法》的相关规定，中国证监会根据有关规定，决定如下：
对公司责令改正，并处以30万元的罚款；对史贤俊给予警告，并处以10万元的罚款；对丁莉、盛默分别给予警告，并各处以5万元的罚款；对刘新民、洪志华、叶国安分别给予警告，并各处以3万元的罚款。
公司上述违规行为发生在第四届董事会履职期间，相关责任人已全部离任。
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2008-04-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年4月24日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举舒榕斌为公司第六届董事会董事长。
二、同意分别授予公司董事长和总经理在“森兰·外高桥”项目开发建设过程中行使相关权利，授权期限暂定为一年。
三、选举芮晓玲为公司第六届监事会监事长。
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2008-04-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2008年度融资担保计划及公司与张江集团、土地发展(控股)公司互保协议的议案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过授权董事会决策“森兰·外高桥”项目开发相关事项的议案。
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