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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-19
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,691,575,263.60 18,190,117,437.87
所有者权益(或股东权益) 3,981,821,032.29 3,505,587,654.68
每股净资产 3.94 3.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,360,102,814.34 3,884,269,750.21
净利润 119,237,976.73 115,874,214.18
扣除非经常性损益后的净利润 117,931,838.87 -17,597,921.40
基本每股收益 0.118 0.115
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.117 -0.017
净资产收益率(%) 2.99 3.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 -0.30
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2009-08-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年8月18日召开六届十三次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于外联发园区相关房地产权证办理事宜：鉴于公司控股股东外高桥集团公司(下称：集团公司)未能在其承诺的时间内，协助办理完毕包括外联发园区公建E3-007、E4-23、E4-24等房地产在内的相关权证，集团公司于2009年6月30日致函公司表示愿意履行承诺，按照评估价值以现金方式购回上述三处房产。董事会决定在2009年底前暂不接受集团公司购回该等房产的要求，适当延长上述物业权证的办理承诺期限。同时保留如果在2009年底前未办妥房地产权证，将上述房产出售给集团公司的权利。
二、同意关于新发展园区新兴楼(下称：新兴楼)改建事宜：集团公司曾承诺于2009年6月30日前协助办理完成包括新兴楼等物业在内的房地产证工作，公司现拟对新兴楼进行重建。董事会同意暂将新兴楼的权证办理承诺时间延长到2009年底，待时机成熟后审议新兴楼重建事宜。
三、通过公司2009年半年报及摘要。
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2009-07-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年7月3日召开六届十二次董事会，会议审议通过拟通过上海市房地产交易中心(下称：房交中心)，采用公开挂牌的方式转让“森兰·外高桥”项目南部国际社区 A2-1、A6-1、A7-1、A9-1地块的议案，上述地块的建设用地面积分别为47870平方米、26110平方米、20140平方米、8690平方米；规划容积率分别不大于1.8、1.3、1.4、1.6；土地性质分别为：含20%配套商业、纯住宅、纯住宅、含20%配套商业。本次转让地块的挂牌时间及挂牌条件均以房交中心公告为准。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-05-23
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变更职工监事公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司三届一次职工代表大会选举孙德友、王懋东担任公司职工监事，马开翔因工作原因不再担任职工监事。
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年度融资、担保和委托贷款计划的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、选举章关明、李云章为公司第六届董事会董事，周祝雄为公司第六届监事会监事。
五、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度年审会计师事务所。
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 8,553,384,776.06 7,134,900,855.16
归属于上市公司股东的净利润 242,054,573.02 192,166,612.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,518,451.53 -17,748,534.62
基本每股收益 0.24 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 -0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 6.90 5.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 -0.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 -0.08
2008年末 2007年末
调整后
总资产 18,190,117,437.87 19,402,793,056.83
所有者权益(或股东权益) 3,505,587,654.68 3,332,043,084.63
归属于上市公司股东的每股净资产 3.47 3.30
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年4月23日召开六届十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度报告及摘要。
二、通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年度融资、担保和委托贷款计划的议案：
公司预计新增融资78.32亿元，年内融资总额的峰值可能达到195.14亿元(其中公司本部融资峰值79.8亿元，控股子公司融资峰值总额115.34亿元)。
公司本部对系统外公司担保总额为12.7亿元，控股子公司合计对系统外公司担保总额为14.15亿元；合计公司对系统外担保总额为26.85亿元；公司本部对控股子公司担保总额为17.75亿元，控股子公司为母公司的担保总额为4亿元；控股子公司对同一股东控制下企业的担保总额为41.85亿元。
预计2009年公司本部将新增对控股公司委托贷款5300万元，合计对控股公司委托贷款余额为1.03亿元；新增控股公司间委托贷款折合人民币约6873万元，合计控股公司间委托贷款余额为3.6亿元。
常熟房产公司计划于2009年新增融资1.5亿元人民币，预计年末对外融资余额为2亿元人民币。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
五、通过变更部分董事及增补监事的议案。
六、通过聘任公司高级管理人员的议案。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,165,017,740.28 18,190,117,437.87
所有者权益(或股东权益) 3,735,988,780.42 3,505,587,654.68
归属于上市公司股东的每股净资产 3.70 3.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,493,273.93 3,493,273.93
基本每股收益 0.003 0.003
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.003 0.003
全面摊薄净资产收益率(%) 0.09 0.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.08 0.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告的议案；
4、审议公司2008 年度利润分配方案及资本转增股本的议案
5、审议公司2009 年度融资、担保和委托贷款计划的议案
6、审议修订公司章程的议案
7、审议变更部分董事的议案；
8、审议增补监事的议案。
9、审议调整独立董事津贴的议案；
10、审议续聘会计师事务所的议案； |
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2009-04-22
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(900912) 外高B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 456138.95
平安证券有限责任公司国际部 311647.78
申银万国证券股份有限公司国际部 278108.04
中国银河证券股份有限公司国际部 265163.69
信泰证券有限责任公司国际部 221550.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 619541.40
中国银河证券股份有限公司国际部 274909.09
海通证券股份有限公司国际部 255885.99
国泰君安证券股份有限公司国际部 188983.11
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 187291.80
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-01-22
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海外高桥保税区开发股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度实现归属于母公司所有者的净利润较2007年度(净利润10556764.10元)增长50%以上。具体数据公司将在2008年年度报告中进行详细披露。
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2009-01-14
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司A股股票已于2009年1月12日、13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
近期有媒体报道，公司控股股东上海外高桥集团公司(下称：集团公司)将参与迪斯尼项目。经核实，公司本身并未参与迪斯尼项目洽谈的任何工作，截止目前为止，集团公司也未接到将参与迪斯尼项目的任何通知。公司及控股股东无其他应当披露未披露的信息。在未来三个月内，公司没有重大资产重组、非公开发行股票等对公司股票价格产生重大影响的事宜。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。
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2009-01-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司A股股票已于2009年1月12日、13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
近期有媒体报道，公司控股股东上海外高桥集团公司(下称：集团公司)将参与迪斯尼项目。经核实，公司本身并未参与迪斯尼项目洽谈的任何工作，截止目前为止，集团公司也未接到将参与迪斯尼项目的任何通知。公司及控股股东无其他应当披露未披露的信息。在未来三个月内，公司没有重大资产重组、非公开发行股票等对公司股票价格产生重大影响的事宜。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。
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2009-01-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司A股股票已于2009年1月7日-9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核查，公司重大资产重组事项已经实施完毕；近期有媒体报道，上海外高桥集团将参与迪士尼项目。经公司确认，公司本身并未参与迪斯尼项目洽谈的任何工作。截止目前，公司尚未接到上海外高桥集团将参与迪斯尼项目的任何通知。
除此以外，公司及其控股股东无其他应当披露未披露的信息，在未来三个月内，公司没有重大资产重组、非公开发行股票等对公司股票价格产生重大影响的事宜。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-08
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(900912) 外高B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 228243.31
申银万国证券股份有限公司国际部 147688.63
中国银河证券股份有限公司国际部 118948.69
国泰君安证券股份有限公司国际部 99180.07
中信万通证券有限责任公司国际部 85801.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 324751.85
海通证券股份有限公司国际部 127354.61
国泰君安证券股份有限公司国际部 122930.63
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 103709.39
中国银河证券股份有限公司国际部 88830.57
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年12月23日以通讯表决方式召开六届十次董事会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2008-12-26
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公布股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司本次分别向控股股东上海外高桥(集团)有限公司(下称：外高桥集团)、上海东兴投资控股发展公司(下称：东兴投资)非公开发行人民币普通股214919116股、50804327股购买相关资产，发行价格为每股16.87元。公司于2008年12月5日分别与外高桥集团、东兴投资签署《资产交割确认书》。标的公司上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司已向上海市浦东新区工商行政管理局办理变更登记手续，并已领取了企业法人营业执照。公司于2008年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次新增股份的登记手续。本次发行股份的限售期均为36个月。本次交易前后，公司的股本结构变动如下：
单位：股
交易前 交易后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
有限售条件流通股 417,208,000 56.00 682,931,443 67.57
无限售条件流通股 327,849,500 44.00 327,849,500 32.43
其中：流通A股 127,292,000 17.08 127,292,000 12.59
流通B股 200,557,500 26.92 200,557,500 19.84
总计 745,057,500 100.00 1,010,780,943 100.00
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2008-12-05
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公布关于发行股份购买资产获准公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年12月3日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，核准公司向上海外高桥(集团)有限公司(下称：外高桥集团)发行214919116股、向上海东兴投资控股发展公司发行50804327股人民币普通股购买相关资产；核准豁免外高桥集团因以资产认购公司本次发行的股份而持有公司214919116股股份，导致合计持有公司62.54%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-12-05
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公布重组报告书更新说明及重大事项提示公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司根据中国证监会有关《行政许可项目审查反馈意见通知书》和《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案反馈意见的函》，公司对已于2008年6月4日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书(简称：重组报告书)(草案)》进行了补充和完善。
由于本次拟购买标的资产评估基准日至本次重大资产重组获得中国证监会并购重组委员会审核通过之间时间间隔较长，评估机构对本次拟购买资产进行了重新评估，以2008年6月30日为基准日标的资产评估价值为4618248721.72元，较前次评估(评估价值为4482754513.20元)无重大变化；中国东方资产管理公司将宝益投资有限公司持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司21.65%股权划转给上海东兴投资控股发展公司的工商变更登记已经完成。
上述相关的具体内容及更新后的重组报告书详见2008年12月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-25
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(900912) 外高B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 60996.70
国泰君安证券股份有限公司国际部 43398.30
中国银河证券股份有限公司国际部 40319.50
海通证券股份有限公司国际部 34326.40
中国建银投资证券有限责任公司国际部 19849.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司国际部 83789.80
申银万国证券股份有限公司国际部 56557.90
海通证券股份有限公司国际部 36975.32
中信金通证券有限责任公司国际部 36508.80
国信证券股份有限公司国际部 33760.00
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2008-11-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司A股股票已于2008年11月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核查，公司于2008年10月7日公布了关于公司重大资产重组事宜的申请获得有条件通过的公告。截止本公告发布之日，除已披露的信息外，公司及控股股东无其他应当披露未披露的信息。在未来三个月内，公司没有关于重大资产重组、非公开发行股票等将对公司股票价格产生重大影响的事宜。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-11-20
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(900912) 外高B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 201392.41
财通证券经纪有限责任公司国际部 160475.61
中国银河证券股份有限公司国际部 153422.73
国泰君安证券股份有限公司国际部 125543.70
中信建投证券有限责任公司国际部 102405.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 154328.42
申银万国证券股份有限公司国际部 150802.00
海通证券股份有限公司国际部 102125.90
中国银河证券股份有限公司国际部 99436.19
中信建投证券有限责任公司国际部 98500.94
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2008-11-04
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公布更换保荐代表人公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年10月31日接到股权分置改革(下称：股改)保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)通知，因公司保荐代表人项骏离开海通证券，海通证券现指定洪晓辉担任公司的保荐代表人，继续履行对公司股改工作的后续督导和保荐责任。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,462,403,729.51 6,150,157,213.90
所有者权益(或股东权益) 1,933,320,658.69 1,572,364,574.33
归属于上市公司股东的每股净资产 2.59 2.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,983,278.36 1,228,954.48
基本每股收益 0.0107 0.0016
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0011
全面摊薄净资产收益率(%) 0.4129 0.064
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.4063 -0.0426
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2128
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2008-10-07
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资产重组事宜申请获有条件通过公告
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上交所公告 |
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2008年9月27日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)并购重组审核委员会审核，上海外高桥保税区开发股份有限公司关于重大资产重组事宜的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。公司股票于2008年10月7日起复牌。
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2008-10-07
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(900912) 外高B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 129779.30
申银万国证券股份有限公司国际部 84785.76
海通证券股份有限公司国际部 81924.21
国信证券股份有限公司国际部 79751.00
中国银河证券股份有限公司国际部 78077.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 91953.75
国泰君安证券股份有限公司国际部 77516.80
国信证券股份有限公司国际部 73235.00
海通证券股份有限公司国际部 69526.92
中国银河证券股份有限公司国际部 63538.00
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2008-09-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2008-09-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-25,恢复交易日：2008-10-07 ，2008-10-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海外高桥保税区开发股份有限公司接中国证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于近期审核公司重大资产重组事宜。根据相关规定，公司股票于2008年9月25日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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