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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-06
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币3.2元(含税);B股每股现金红利0.051855美元(扣税前)。
B股最后交易日：2014年6月11日
B股除息日：2014年6月12日
B股股权登记日：2014年6月16日
B股现金红利发放日：2014年6月26日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.51855(含税)，税后10派0.49263除权日 ，2014-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.51855(含税)，税后10派0.49263红利发放日 ，2014-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.51855(含税)，税后10派0.49263登记日 ，2014-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.51855(含税)，税后10派0.49263最后交易日 ，2014-06-11 |
最后交易日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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2014-06-04
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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2014-06-04
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2014-06-04
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2014-05-31
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-31
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月30日召开,会议审议通过关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2013年度利润分配方案的议案、关于公司聘用2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-31
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-31
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月30日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、聘任公司总经理的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动,投资项目,中介机构变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2014年5月9日召开,会议审议通过修改《公司章程》的议案、《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》、调整公司2014年项目投资计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-10
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关于聘用2014年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-10
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关于聘用2014年度内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-10
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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关于控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及其一致行动人增持计划实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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关于控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及其一致行动人执行增持B股股份计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 4.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年第一季度报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 4.76
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年第一季度报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-14
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2014年5月30日上午9时召开公司2013年年度股东大会,审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案、关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案、关于公司2013年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案；
2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案；
3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案；
4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案；
5.审议关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；
6.审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年项目投资计划的议案；
7.审议关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案，包括：
（1）审议关于选举张东海为公司第六届董事会董事的议案；
（2）审议关于选举葛耀勇为公司第六届董事会董事的议案；
（3）审议关于选举刘春林为公司第六届董事会董事的议案；
（4）审议关于选举张东升为公司第六届董事会董事的议案；
（5）审议关于选举张新荣为公司第六届董事会董事的议案；
（6）审议关于选举吕贵良为公司第六届董事会董事的议案；
（7）审议关于选举宋占有为公司第六届董事会董事的议案；
（8）审议关于选举俞有光为公司第六届董事会独立董事的议案；
（9）审议关于选举齐永兴为公司第六届董事会独立董事的议案；
（10）审议关于选举宋建中为公司第六届董事会独立董事的议案；
（11）审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立董事的议案。
8.审议关于第六届监事会换届选举的议案，包括：
（1）审议关于选举李文山为公司第六届监事会监事的议案；
（2）审议关于选举张贵生为公司第六届监事会监事的议案；
（3）审议关于选举王永亮为公司第六届监事会独立监事的议案；
（4）审议关于选举邬曲为公司第六届监事会独立监事的议案。
9.审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案。
10.审议关于公司2013年度利润分配方案的议案；
11、审议关于公司聘用2014年度审计机构的议案；
12、审议关于公司聘用2014年度内控审计机构的议案；
13、审议关于调整公司2014年项目投资计划的议案；
（二）特别决议案
14. 审议关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案；
15. 审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案。
16、审议关于修改公司章程的议案 |
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2014-04-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案；
2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案；
3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案；
4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案；
5.审议关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；
6.审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年项目投资计划的议案；
7.审议关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案，包括：
（1）审议关于选举张东海为公司第六届董事会董事的议案；
（2）审议关于选举葛耀勇为公司第六届董事会董事的议案；
（3）审议关于选举刘春林为公司第六届董事会董事的议案；
（4）审议关于选举张东升为公司第六届董事会董事的议案；
（5）审议关于选举张新荣为公司第六届董事会董事的议案；
（6）审议关于选举吕贵良为公司第六届董事会董事的议案；
（7）审议关于选举宋占有为公司第六届董事会董事的议案；
（8）审议关于选举俞有光为公司第六届董事会独立董事的议案；
（9）审议关于选举齐永兴为公司第六届董事会独立董事的议案；
（10）审议关于选举宋建中为公司第六届董事会独立董事的议案；
（11）审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立董事的议案。
（11）审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立董事的议案。
8.审议关于第六届监事会换届选举的议案，包括：
（1）审议关于选举李文山为公司第六届监事会监事的议案；
（2）审议关于选举张贵生为公司第六届监事会监事的议案；
（3）审议关于选举王永亮为公司第六届监事会独立监事的议案；
（4）审议关于选举邬曲为公司第六届监事会独立监事的议案。
9.审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案。
10.审议关于公司2013年度利润分配方案的议案；
（二）特别决议案
11. 审议关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案；
12. 审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案 |
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2014-04-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案；
2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案；
3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案；
4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案；
5.审议关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；
6.审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年项目投资计划的议案；
7.审议关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案，包括：
（1）审议关于选举张东海为公司第六届董事会董事的议案；
（2）审议关于选举葛耀勇为公司第六届董事会董事的议案；
（3）审议关于选举刘春林为公司第六届董事会董事的议案；
（4）审议关于选举张东升为公司第六届董事会董事的议案；
（5）审议关于选举张新荣为公司第六届董事会董事的议案；
（6）审议关于选举吕贵良为公司第六届董事会董事的议案；
（7）审议关于选举宋占有为公司第六届董事会董事的议案；
（8）审议关于选举俞有光为公司第六届董事会独立董事的议案；
（9）审议关于选举齐永兴为公司第六届董事会独立董事的议案；
（10）审议关于选举宋建中为公司第六届董事会独立董事的议案；
（11）审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立董事的议案。
8.审议关于第六届监事会换届选举的议案，包括：
（1）审议关于选举李文山为公司第六届监事会监事的议案；
（2）审议关于选举张贵生为公司第六届监事会监事的议案；
（3）审议关于选举王永亮为公司第六届监事会独立监事的议案；
（4）审议关于选举邬曲为公司第六届监事会独立监事的议案。
9.审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案。
10.审议关于公司2013年度利润分配方案的议案；
（二）特别决议案
11. 审议关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案；
12. 审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案 |
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2014-04-01
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了公司向中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请授信事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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