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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案；
2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案；
3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案；
4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案；
5.审议关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；
6.审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年项目投资计划的议案；
7.审议关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案，包括：
（1）审议关于选举张东海为公司第六届董事会董事的议案；
（2）审议关于选举葛耀勇为公司第六届董事会董事的议案；
（3）审议关于选举刘春林为公司第六届董事会董事的议案；
（4）审议关于选举张东升为公司第六届董事会董事的议案；
（5）审议关于选举张新荣为公司第六届董事会董事的议案；
（6）审议关于选举吕贵良为公司第六届董事会董事的议案；
（7）审议关于选举宋占有为公司第六届董事会董事的议案；
（8）审议关于选举俞有光为公司第六届董事会独立董事的议案；
（9）审议关于选举齐永兴为公司第六届董事会独立董事的议案；
（10）审议关于选举宋建中为公司第六届董事会独立董事的议案；
（11）审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立董事的议案。
8.审议关于第六届监事会换届选举的议案，包括：
（1）审议关于选举李文山为公司第六届监事会监事的议案；
（2）审议关于选举张贵生为公司第六届监事会监事的议案；
（3）审议关于选举王永亮为公司第六届监事会独立监事的议案；
（4）审议关于选举邬曲为公司第六届监事会独立监事的议案。
9.审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案。
10.审议关于公司2013年度利润分配方案的议案；
11、审议关于公司聘用2014年度审计机构的议案；
12、审议关于公司聘用2014年度内控审计机构的议案；
13、审议关于调整公司2014年项目投资计划的议案；
（二）特别决议案
14. 审议关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案；
15. 审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案。
16、审议关于修改公司章程的议案 |
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2014-04-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案；
2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案；
3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案；
4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案；
5.审议关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；
6.审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年项目投资计划的议案；
7.审议关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案，包括：
（1）审议关于选举张东海为公司第六届董事会董事的议案；
（2）审议关于选举葛耀勇为公司第六届董事会董事的议案；
（3）审议关于选举刘春林为公司第六届董事会董事的议案；
（4）审议关于选举张东升为公司第六届董事会董事的议案；
（5）审议关于选举张新荣为公司第六届董事会董事的议案；
（6）审议关于选举吕贵良为公司第六届董事会董事的议案；
（7）审议关于选举宋占有为公司第六届董事会董事的议案；
（8）审议关于选举俞有光为公司第六届董事会独立董事的议案；
（9）审议关于选举齐永兴为公司第六届董事会独立董事的议案；
（10）审议关于选举宋建中为公司第六届董事会独立董事的议案；
（11）审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立董事的议案。
（11）审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立董事的议案。
8.审议关于第六届监事会换届选举的议案，包括：
（1）审议关于选举李文山为公司第六届监事会监事的议案；
（2）审议关于选举张贵生为公司第六届监事会监事的议案；
（3）审议关于选举王永亮为公司第六届监事会独立监事的议案；
（4）审议关于选举邬曲为公司第六届监事会独立监事的议案。
9.审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案。
10.审议关于公司2013年度利润分配方案的议案；
（二）特别决议案
11. 审议关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案；
12. 审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案 |
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2014-04-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案；
2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案；
3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案；
4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案；
5.审议关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；
6.审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年项目投资计划的议案；
7.审议关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案，包括：
（1）审议关于选举张东海为公司第六届董事会董事的议案；
（2）审议关于选举葛耀勇为公司第六届董事会董事的议案；
（3）审议关于选举刘春林为公司第六届董事会董事的议案；
（4）审议关于选举张东升为公司第六届董事会董事的议案；
（5）审议关于选举张新荣为公司第六届董事会董事的议案；
（6）审议关于选举吕贵良为公司第六届董事会董事的议案；
（7）审议关于选举宋占有为公司第六届董事会董事的议案；
（8）审议关于选举俞有光为公司第六届董事会独立董事的议案；
（9）审议关于选举齐永兴为公司第六届董事会独立董事的议案；
（10）审议关于选举宋建中为公司第六届董事会独立董事的议案；
（11）审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立董事的议案。
8.审议关于第六届监事会换届选举的议案，包括：
（1）审议关于选举李文山为公司第六届监事会监事的议案；
（2）审议关于选举张贵生为公司第六届监事会监事的议案；
（3）审议关于选举王永亮为公司第六届监事会独立监事的议案；
（4）审议关于选举邬曲为公司第六届监事会独立监事的议案。
9.审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案。
10.审议关于公司2013年度利润分配方案的议案；
（二）特别决议案
11. 审议关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案；
12. 审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案 |
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2014-04-01
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了公司向中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请授信事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900948)“伊泰B股”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月25日召开,会议审议通过关于公司项目投资的议案、关于公司修改章程的议案、关于公司为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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关于对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易进行预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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关于签署日常关联交易协议及持续性关连交易协议的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2014年3月25日召开,会议审议通过了关于公司2013年度利润分配方案的议案、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案、关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易进行预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.06
加权平均净资产收益率(%) 16.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司及实际控制人、股东、关联方、收购人未履行完毕承诺事项的专项公告 |
上交所公告，其它 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）普通决议案
1.审议关于公司项目投资的议案。
（二）特别决议案
1.审议关于公司修改章程的议案；
2.审议关于公司为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供担保的议案 |
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2014-01-24
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-24
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2014年3月25日上午8：30时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于公司项目投资的议案、关于公司修改章程的议案、关于公司为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2014年1月23日召开,会议审议通过了关于公司项目投资的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-25 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）普通决议案
1.审议关于公司项目投资的议案。
（二）特别决议案
1.审议关于公司修改章程的议案；
2.审议关于公司为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供担保的议案 |
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2014-01-24
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-10
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2014年1月9日召开,会议审议通过了关于公司对陕西煤业股份有限公司战略投资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-10
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨\/年煤炭间接液化示范项目获许开展前期工作的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于公司调整日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-14
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关于确定为伊泰新疆能源有限公司提供担保具体事宜的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-12
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月11日召开,会议审议通过关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案、关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案、关于公司发行公司债的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-03
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关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司获得高新技术企业备案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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