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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-23
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-23/900948_20160723_2.pdf
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2016-07-13
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关于控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目获得环保部环评批复的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-13/900948_20160713_1.pdf |
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2016-07-07
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2015年年度分红，10派0.012820000(含税)，税后10派0.012820最后交易日 ，2016-07-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2016-07-07
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2015年年度分红，10派0.012820000(含税)，税后10派0.012820登记日 ，2016-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2016-07-07
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2015年年度分红，10派0.012820000(含税)，税后10派0.012820红利发放日 ，2016-08-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-07-07
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2015年年度分红，10派0.001282000(含税)，税后10派0.001282除权日 ，2016-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-07-07
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2015年年度分红，10派0.001282000(含税)，税后10派0.001282登记日 ，2016-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2016-07-07
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2015年年度分红，10派0.001282000(含税)，税后10派0.001282最后交易日 ，2016-07-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2016-07-07
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2015年年度分红，10派0.012820000(含税)，税后10派0.012820除权日 ，2016-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-07-07
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2015年年度分红，10派0.001282000(含税)，税后10派0.001282红利发放日 ，2016-08-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-07-07
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发人民币现金红利0.085元(含税),B股每股发放现金红利0.001282美元(含税)。
B股最后交易日：2016年7月13日
B股除息日：2016年7月14日
B股股权登记日：2016年7月18日
B股现金红利发放日：2016年8月4日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-07/900948_20160707_1.pdf
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2016-06-30
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关于参股子公司拟申请破产清算的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
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2016-06-29
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月28日召开,会议审议通过关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度财务报告》的议案、关于公司2015年度利润分配方案的议案、关于公司对2015年度日常关联交易实际发生额的确认及对2016年-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-16 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-16 |
拟披露中报 |
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2016-06-14
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
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2016-06-14
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关于公司向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(900948)“伊泰B股”公布
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2016-06-14
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
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2016-06-14
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六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2016年6月13日召开,会议审议通过关于公司发行公司债券的议案、关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案。
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2016-06-09
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关于收购股权进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900948)“伊泰B股”公布
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2016-05-27
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关于举办2016年度投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
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2016-05-13
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度财务报告》的议案；
2审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案；
3审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案；
4审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2015年度述职报告》的议案；
5审议关于公司2015年度利润分配方案的议案；
6审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年资本支出的议案；
7审议关于公司对2015年度日常关联交易实际发生额的确认及对2016年-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的议案；
8审议关于公司对2016-2017年度持续性关连交易上限进行补充预计的议案；
9审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；
10审议关于公司聘用2016年度审计机构的议案；
11审议关于公司聘用2016年度内控审计机构的议案；
12审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案；
13审议关于公司为泰来煤炭（上海）有限公司提供担保的议案 |
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2016-05-13
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2016年6月28日9点0分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度财务报告》的议案、关于公司2015年度利润分配方案的议案、关于公司对2015年度日常关联交易实际发生额的确认及对2016年-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-13
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度财务报告》的议案；
2审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案；
3审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案；
4审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2015年度述职报告》的议案；
5审议关于公司2015年度利润分配方案的议案；
6审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年资本支出的议案；
7审议关于公司对2015年度日常关联交易实际发生额的确认及对2016年-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的议案；
8审议关于公司对2016-2017年度持续性关连交易上限进行补充预计的议案；
9审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；
10审议关于公司聘用2016年度审计机构的议案；
11审议关于公司聘用2016年度内控审计机构的议案；
12审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案；
13审议关于公司为泰来煤炭（上海）有限公司提供担保的议案
14.00逐项审议关于公司发行公司债券的议案
14.01本次公司债券发行规模
14.02发行方式及发行对象
14.03向公司股东配售的安排
14.04票面金额和发行价格
14.05债券期限
14.06募集资金用途
14.07上市场所
14.08担保条款
14.09决议的有效期
14.10偿债保障措施
14.11本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项 |
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2016-04-30
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关于2016年第一季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.11
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-16
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/900948_20160416_1.pdf
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2016-03-31
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年3月30日召开,会议审议通过关于公司2015年度利润分配方案的议案、“关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度业绩公告》议案”、关于公司2015年度日常关联交易实际发生额的确认及对2016年-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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关于聘用2016年度内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/900948_20160331_5.pdf
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2016-03-31
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/900948_20160331_3.pdf
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2016-03-31
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关于聘用2016年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/900948_20160331_4.pdf
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