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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-21
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关于2016年第四季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/900948_20170121_1.pdf
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2016-12-28
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2016年12月27日召开,会议审议通过公司受让北京杰隆达投资有限责任公司所持内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司27%股权的议案、公司转让所持内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司36%股权的议案、公司使用闲置自有资金委托理财的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-28
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-28/900948_20161228_1.pdf
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2016-12-28
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关于转让所持内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司36%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-28
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关于受让北京杰隆达投资有限责任公司所持内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司27%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-28
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关于开展委托理财的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-24 |
拟披露年报 |
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2016-12-08
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关于控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目获得国家发展改革委核准的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-30
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月29日召开,会议审议通过关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案、关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于公司选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-26
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关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动,日期变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
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2016-10-28
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关于聘任公司副经理的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
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2016-10-28
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关于改聘公司总工程师的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
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2016-10-28
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六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年第三季度报告》的议案、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司聘任公司副经理》的议案、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司改聘公司总工程师》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 3.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-15
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关于2016年第三季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2016年11月29日下午14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案、关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-30
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
2审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案
4审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案
5审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6.00关于选举独立董事的议案
6.01审议关于公司选举独立董事的议案 |
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2016-09-27
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2014年内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公司债券(第一期)(14伊泰01)付息公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司将于2016年10月10日开始支付2014年内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公司债券(第一期)(简称“14伊泰01”)自2015年10月9日至2016年10月8日期间的利息。
本次付息债权登记日：2016年9月30日
本次兑息日：2016年10月10日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-24
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六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2016年8月23日召开,会议审议通过关于公司转让内蒙古康恩贝药业有限公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-18
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关于公司控股股东董事长变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-18
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关于公司控股股东董事长变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/900948_20160818_1.pdf
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2016-08-16
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-16
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六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司六届董事会第十九次会议于2016年8月15日召开,会议审议通过“关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016半年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年半年度业绩公告》议案”、关于修改《公司章程》的议案、关于公司选举公司独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-16
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-16
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-16/900948_20160816_1.pdf
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2016-08-16
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900948)“伊泰B股”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-16/900948_20160816_3.pdf
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2016-07-30
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关于2016年第二季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-30/900948_20160730_1.pdf
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2016-07-30
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2016年半年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经内蒙古伊泰煤炭股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年半年度归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长150%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-23
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关于控股子公司对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-23/900948_20160723_1.pdf
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2016-07-23
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-23/900948_20160723_2.pdf
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