| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-06-05
|
2016年年度分红，10派0.267840000(含税)，税后10派0.267840最后交易日 ，2017-06-09 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-05
|
2016年年度分红，10派0.267840000(含税)，税后10派0.267840除权日 ，2017-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-27
|
关于2016年年度股东大会决议的更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/900948_20170527_1.pdf
|
|
|
2017-05-26
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年5月25日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、聘任公司总经理的议案、“关于聘任公司副经理、财务总监、总工程师、董事会秘书/联席公司秘书的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-26
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月25日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度财务报告》的议案、关于公司聘用2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-26
|
第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/900948_20170526_2.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 3.60
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/900948_2017_1.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
关于2017年第一季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/900948_20170427_1.pdf
|
|
|
2017-04-27
|
关于2017年第一季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/900948_20170427_1.pdf
|
|
|
2017-04-06
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2016年度述职报告》的议案
4 审议关于公司2016年度利润分配方案的议案
5 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度财务报告》的议案
6 审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度资本支出的议案
7 审议关于公司聘用2017年度审计机构的议案
8 审议关于公司聘用2017年度内控审计机构的议案
9 审议关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
10 审议关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
11 审议关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司签订《相互担保协议》的议案
12 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
13 审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案
14 审议关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
15 审议关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
16 审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案
17 审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案
18.00 关于选举公司第七届董事会执行董事的议案
18.01 张东海
18.02 刘春林
18.03 葛耀勇
18.04 张东升
18.05 王三民
18.06 吕贵良
18.07 宋占有
19.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
19.01 俞有光
19.02 张志铭
19.03 黄速建
19.04 黄显荣
20.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
20.01 袁兵
20.02 刘向华
20.03 王永亮
20.04 邬曲 |
|
|
2017-04-06
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2017年5月25日9点召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于公司聘用2017年度审计机构的议案、关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司签订《相互担保协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-25
|
关于2016年年度报告修订说明的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/900948_20170325_3.pdf
|
|
|
2017-03-24
|
关于聘用2017年度内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/900948_20170324_6.pdf
|
|
|
2017-03-24
|
关于2016年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/900948_20170324_36.pdf
|
|
|
2017-03-24
|
关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/900948_20170324_11.pdf
|
|
|
2017-03-24
|
关于使用闲置自有资金委托理财 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/900948_20170324_9.pdf
|
|
|
2017-03-24
|
关于聘用2017年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/900948_20170324_5.pdf
|
|
|
2017-03-24
|
第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/900948_20170324_14.pdf
|
|
|
2017-03-24
|
关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/900948_20170324_15.pdf
|
|
|
2017-03-24
|
关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/900948_20170324_7.pdf
|
|
|
2017-03-24
|
独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(900948)“伊泰B股”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/900948_20170324_13.pdf
|
|
|
2017-03-24
|
关于改聘公司总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/900948_20170324_10.pdf
|
|
|
2017-03-24
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/900948_20170324_8.pdf
|
|
|
2017-03-24
|
第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年3月23日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配方案的议案、“关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度业绩公告》议案”、关于公司聘用2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-24
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 8.60
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-24
|
与关联方互保公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/900948_20170324_12.pdf
|
|
|
2017-03-24
|
关于公司对2016-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/900948_20170324_4.pdf
|
|
|
2017-01-24
|
2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
|
|
经内蒙古伊泰煤炭股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润20亿元左右,与上年同期相比,将增加2110%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-01-21
|
关于2016年第四季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/900948_20170121_1.pdf
|
|
|
2017-01-21
|
关于2016年第四季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/900948_20170121_1.pdf
|
|
| | | |
